多选题公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。A银行业监督管理机构立案B通知案发金融机构C提供有关案件材料D查阅案件材料

题目
多选题
公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。
A

银行业监督管理机构立案

B

通知案发金融机构

C

提供有关案件材料

D

查阅案件材料

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1.银行业金融机构工作人员有下列行为之一,涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案;银行业金融机构未按要求报案的,银行业监督管理机构应在核实基本情况后,依照本规定向公安机关、人民检察院移送:()。A.A利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的B.B利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的C.C玩忽职守造成损失的D.D泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的

2.银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为的账户必须经（ ）批准。 A．国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人 B．国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人 C．地方政府 D．当地公安部门

3.以下表述正确的是( )。①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结A．①②B．②③C．②④D．③④

4.银行业监督管理机构应当与各级公安机关、人民检察院建立涉嫌犯罪案件移送工作机制,加强协调与配合,并做好案件移送的保密工作。()此题为判断题(对，错)。

更多“公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（”相关问题

  • 第1题：

    要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要( )负责人的批准。

    A．银监会

    B．地市级银行业金融机构

    C．国务院金融监督管理机构

    D．省级金融监督管理机构


    正确答案：D

  • 第2题：

    银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接将账户资金予以冻结。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第3题：

    银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的行为时，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案？


    正确答案: （一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
    （二）利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
    （三）玩忽职守造成损失的；
    （四）泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
    （五）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。

  • 第4题：

    银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。

    • A、犯罪
    • B、违法
    • C、违规
    • D、违纪

    正确答案:A

  • 第5题：

    银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

    • A、金融机构主要负责人
    • B、公安局主要负责人
    • C、检察院主要负责人
    • D、银行业监督管理机构主要负责人

    正确答案:D

  • 第6题：

    在何种情况下，银行业监督管理机构应当向公安机关、人民检察院移送案件？


    正确答案: 《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》第七条指出，银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送：
    （一）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；（二）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的；
    （三）银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的；（四）以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；
    （五）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的；
    （六）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款，数额较大的；
    （七）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。

  • 第7题：

    食品药品监督管理部门在查处案件时，发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的要求，及时移送同级或者上级公安机关。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请（）予以冻结。

    • A、中国人民银行
    • B、银行业监督管理机构
    • C、司法机关
    • D、公安机关

    正确答案:C

  • 第9题：

    问答题
    在何种情况下，银行业监督管理机构应当向公安机关、人民检察院移送案件？

    正确答案： 《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》第七条指出，银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送：
    （一）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；（二）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的；
    （三）银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的；（四）以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的；
    （五）银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的；
    （六）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款，数额较大的；
    （七）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。
    A

    银行业监督管理机构立案

    B

    通知案发金融机构

    C

    提供有关案件材料

    D

    查阅案件材料


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行业监督管理机构未按照法律、行政法规或本规定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一级银行业监督管理机构责令改正，并予以通报；拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由（）相关部门按《银监会工作人员履职问责试行办法》进行问责，发现违纪、违法行为的，由银行业监督管理机构纪检监察部门依照有关规定处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    上一级监督管理机构

    B

    银行业监督管理机构

    C

    政府金融办公室

    D

    银监局办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。
    A

    金融机构主要负责人

    B

    公安局主要负责人

    C

    检察院主要负责人

    D

    银行业监督管理机构主要负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要( )负责人的批准。

    A、银监会
    B、地市级银行业金融机构
    C、国务院金融监督管理机构
    D、省级金融监督管理机构

    答案：D
    解析：
    D
    要对涉嫌金融违法的银行业监督管理机构的账户进行查询，至少需要省级金融监督管理机构负责人的批准。

  • 第14题：

    对应当移送公安机关的涉嫌犯罪案件，单位一把手要在接到移送涉嫌犯罪案件书面报告5日内作出批准移送或者不批准移送的决定。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的，专门负责案件移送的工作人员应当在（）内向公安机关或人民检察院移送。

    • A、24小时
    • B、48小时
    • C、72小时
    • D、都不是

    正确答案:A

  • 第16题：

    公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。

    • A、银行业监督管理机构立案
    • B、通知案发金融机构
    • C、提供有关案件材料
    • D、查阅案件材料

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向（）之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。

    • A、银行业务人员
    • B、银监会工作人员
    • C、参与移送涉嫌犯罪案件工作
    • D、金融办公室

    正确答案:C

  • 第19题：

    经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询哪些账户？


    正确答案: 查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的帐户。

  • 第20题：

    问答题
    银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的行为时，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案？

    正确答案： （一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
    （二）利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
    （三）玩忽职守造成损失的；
    （四）泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
    （五）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向（）之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。
    A

    银行业务人员

    B

    银监会工作人员

    C

    参与移送涉嫌犯罪案件工作

    D

    金融办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请（）予以冻结。
    A

    中国人民银行

    B

    银行业监督管理机构

    C

    司法机关

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。
    A

    犯罪

    B

    违法

    C

    违规

    D

    违纪


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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