单选题金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A 收款人名称或姓名B 收款人住所C 收款人账号D 汇款人住所

题目
单选题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A

收款人名称或姓名

B

收款人住所

C

收款人账号

D

汇款人住所

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1.接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人是()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A.姓名或者名称B.账号C.住所D.付款人住所

2.为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所

3.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A.姓名或者名称B.账号C.收款人的姓名D.住所E.身份证号码

4.接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

更多“金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，”相关问题

  • 第1题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )

    A.汇款人姓名或者名称

    B.收款人姓名或名称

    C.汇款人账号

    D.汇款人住所


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、姓名

    B、名称

    C、汇款人账号

    D、汇款人住所


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构接收的境外汇入款,汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中有任何一项即可。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、汇款人账号
    • C、资金汇出地
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。

    • A、境内机构
    • B、境外机构
    • C、汇款人
    • D、收款人

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人账号
    • B、汇款人住所
    • C、收款人账号

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    金融机构发现境外汇入款要素中（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人姓名
    • B、账号
    • C、住所
    • D、电话

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    资金汇出地

    D

    汇款人住所


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
    A

    姓名

    B

    邮编

    C

    身份证号码

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    姓名

    B

    名称

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。
    A

    通过各种途径查明

    B

    要求境外机构补充

    C

    拒绝接收汇入款项

    D

    作退汇处理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
    A

    先向境外金融机构要求补充信息，再入账。

    B

    可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

    C

    不得入账，直接原路退回。

    D

    先挂账，待查实后再入账。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

    A、姓名

    B、名称

    C、账号

    D、住所


    参考答案：AD

  • 第14题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、汇款人账号

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：ABD

  • 第15题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、姓名
    • B、名称
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、收款人名称或姓名
    • B、收款人住所
    • C、收款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:D

  • 第17题：

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

    • A、汇款人姓名或名称
    • B、汇款用途
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

    • A、汇款人姓名和名称
    • B、汇款人账号和住所
    • C、收款人的名称名称
    • D、收款人的账号和住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。

    • A、通过各种途径查明
    • B、要求境外机构补充
    • C、拒绝接收汇入款项
    • D、作退汇处理

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（）。
    A

    汇款人的姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    收款人姓名


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人账号

    B

    汇款人住所

    C

    收款人账号


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
    A

    汇款人姓名或名称

    B

    汇款用途

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构发现境外汇入款要素中（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名

    B

    账号

    C

    住所

    D

    电话


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。
    A

    境内机构

    B

    境外机构

    C

    汇款人

    D

    收款人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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