判断题银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”，其中个人包括境内个人和境外个人。A 对B 错

题目
判断题
银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”，其中个人包括境内个人和境外个人。
A

对

B

错

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1.商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查

2.以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是（）。A、了解你的客户B、了解你的产品C、了解你的业务D、尽职审查

3.以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。A、了解你的客户B、了解你的产品C、了解你的业务D、尽职审查

4.《关于贯彻落实<国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见>的指导意见》（银发[2014]168号），明确了银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，凭境内企业提交的收付款指令，直接办理（）人民币跨境结算业务。A、经常项下和直接投资项下B、经常项下和资本项下C、直接投资项下D、资本项下

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  • 第1题：

    各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下，为符合条件的企业和业务按照简化流程办理（）项目跨境人民币结算业务。

    • A、经常
    • B、资本
    • C、经常及资本

    正确答案:A

  • 第2题：

    个人支票账户应遵循（）原则。

    • A、客户信息
    • B、了解你的客户
    • C、了解你的业务
    • D、尽职调查

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、尽职监督

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    按照现行跨境人民币政策，结算银行可办理个人项下（）等跨境人民币收支业务。

    • A、货物贸易、服务贸易
    • B、直接投资（境外个人新设或并购境内企业、境内个人向境外投资者转让境内企业股权）
    • C、其他投资（境外个人同名汇入及原路退款）
    • D、以上所有

    正确答案:D

  • 第5题：

    按照现行跨境人民币政策，结算银行可为个人办理的跨境人民币收支业务包括（）。

    • A、个人项下货物贸易
    • B、个人项下服务贸易
    • C、境外个人新设或并购境内企业
    • D、境内个人向境外投资者转让境内企业股权
    • E、其他投资（境外个人同名汇入及原路退款）
    • F、境内个人到境外购买理财产品

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    上海地区银行业金融机构可以在哪些原则的基础上凭借个人提交的收付款指令，直接办理经常项下、直接投资的跨境人民币结算业务（）。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、提供担保
    • D、尽职审查

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    多选题
    上海地区银行业金融机构可以在哪些原则的基础上凭借个人提交的收付款指令，直接办理经常项下、直接投资的跨境人民币结算业务（）。
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    提供担保

    D

    尽职审查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职调查

    D

    了解实际控制人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    境内银行在（）基础上，凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，直接办理经常项下跨境结算。
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职审查

    D

    以上都对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    展业三原则指哪三个？（）
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职审查

    D

    了解你的同业


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    按照现行跨境人民币政策，结算银行可为个人办理的跨境人民币收支业务包括（）。
    A

    个人项下货物贸易

    B

    个人项下服务贸易

    C

    境外个人新设或并购境内企业

    D

    境内个人向境外投资者转让境内企业股权

    E

    其他投资（境外个人同名汇入及原路退款）

    F

    境内个人到境外购买理财产品


    正确答案： A,F
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《关于贯彻落实的指导意见》（银发[2014]168号），明确了银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，凭境内企业提交的收付款指令，直接办理（）人民币跨境结算业务。
    A

    经常项下和直接投资项下

    B

    经常项下和资本项下

    C

    直接投资项下

    D

    资本项下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内银行可在（）三原则的基础上，凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，直接办理跨境结算。

    • A、“了解你的客户”
    • B、“了解你的业务”
    • C、“尽职审查”
    • D、“代位监管”

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查
    • D、了解实际控制人

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    关于简化跨境人民币结算业务流程，以下表述正确的是（）。

    • A、境内结算银行办理业务要遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则
    • B、重点监管企业不适用简化流程
    • C、企业要向境内结算银行提供进出口报关单时间或预计报关时间及有关进出口交易信息
    • D、境内结算银行可在三原则的基础上凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明书》办理业务
    • E、跨境人民币简化流程适用于经常项下和直接投资项下人民币跨境结算业务
    • F、境内结算银行可在未完成贸易单证真实性、一致性审核前，提前为企业办理跨境人民币结算业务

    正确答案:A,B,D,E

  • 第16题：

    境内银行在（）基础上，凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，直接办理经常项下跨境结算。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职审查
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第17题：

    展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）

    • A、“了解你的客户”（KYC）
    • B、“了解你的业务”（KYB）
    • C、“尽职审查”（CDD）的基本原则
    • D、持续监控

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”，其中个人包括境内个人和境外个人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是（）。
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的产品

    C

    了解你的业务

    D

    尽职审查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）
    A

    “了解你的客户”（KYC）

    B

    “了解你的业务”（KYB）

    C

    “尽职审查”（CDD）的基本原则

    D

    持续监控


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于个人跨境人民币汇入汇款业务说法正确的有（）
    A

    目前已经可以开展个人贸易项下的跨境人民币业务

    B

    个人跨境人民币开展的原则是了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

    C

    只有港澳台地区可以开展个人跨境人民币业务

    D

    所有地区的跨境人民币汇入标准均为每人每天汇款金额不得超过人民币80000元


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》规定，银行严谨为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下，为符合条件的企业和业务按照简化流程办理（）项目跨境人民币结算业务。
    A

    经常

    B

    资本

    C

    经常及资本


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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