多选题根据泰铢清算当地监管要求，汇款报文中需要提供以下信息（）A汇款用途B汇款人职业C汇款人收入来源D汇款人与收款人关系E收款人国别（如果收款人非泰国或中国籍）

题目
多选题
根据泰铢清算当地监管要求，汇款报文中需要提供以下信息（）
A

汇款用途

B

汇款人职业

C

汇款人收入来源

D

汇款人与收款人关系

E

收款人国别（如果收款人非泰国或中国籍）

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1.清算方案由清算组与债权人协商确认后,需报下列哪些部门确认:()。A.当地B.银行监管部门C.人民法院D.人民银行;

2.以下汇兑业务交易需要综合柜员授权的有( )。A、商务汇款转普通汇款B、补导或补打商户即兑信息C、商户即信息查询D、普通汇款转商务汇款

3. 中国证监会及其派出机构履行监管职责，需要中国期货业协会提供期货从业人员信息和资料的，协会应当按照要求及时提供。（ ）

4.中国证监会及其派出机构履行监管职责，需要协会提供期货从业人员信息和资料的，协会应当按照要求及时提供。（ ）

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    筛选指根据阅读的目的和要求，辨别文中各种信息的性质，挑选出自己所需要的信息。（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构征询客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    支行在处理泰铢汇款时必须要求客户提供以下信息：（）

    • A、付款人职业
    • B、付款人资金来源
    • C、收付款人关系
    • D、详细汇款用途

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    关于大额支付系统发起的支付业务需要撤销的，以下正确的有（）

    • A、发起行对发起的支付业务不能发起撤销
    • B、发起行对发起的支付业务需要撤销的，应通过大额支付系统发送撤销请求。
    • C、大额支付系统对未作资金清算的支付业务将立即办理撤销，对已作资金清算的支付业务，不予以撤销，并将相关信息回应发起行。
    • D、汇款人还应按《支付结算办法》第一百七十七条的规定，要求汇款人提供相关资料和证明。

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    清算方案由清算组与债权人协商确认后，需报下列哪些部门确认（）

    • A、当地人民政府
    • B、银行监管部门
    • C、人民法院
    • D、人民银行

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    各行可根据当地监管部门要求和自身业务需要增加或删减登记簿的登记要素。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    CCSS渠道辅助建设系统可以实现跨境汇款申请书预处理功能，并且具有（）功能。

    • A、限制中文及非法字符录入
    • B、通过系统“映射”功能，可将申请书信息直接映射至报文中
    • C、实现对澳洲清算代码BSB号及欧元IBAN账号的校验功能
    • D、系统设有50场、57场、59场的场帮助信息进行汇款信息提示

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    各行可根据当地监管部门要求和自身业务需要增加或删减登记簿的登记要素。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下对外汇清算间接汇款方式表述正确的是（）。
    A

    清算信息与清算资金在执行汇款的银行当事方之间分别传递

    B

    发报行（汇款行）只是将汇款信息发送给收报行（收款行）

    C

    用于无账户关系银行之间发送付款指示

    D

    用于有账户关系银行之间发送付款指示


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    MT103报文中，72域是指？（）
    A

    发报行给收报行的信息

    B

    汇款人信息

    C

    收汇人信息

    D

    汇款信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    外币私人汇款应提供客户以下（）信息。
    A

    英文名称

    B

    英文地址

    C

    身份证件号

    D

    以上都需要


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下对外汇清算直接汇款方式表述正确的是（）。
    A

    清算信息与清算资金在执行汇款的银行当事方之间同时传递

    B

    发报行（汇款行）将汇款信息和资金同时发送给收报行（收款行）

    C

    用于无账户关系银行之间发送付款指示

    D

    用于有账户关系银行之间发送付款指示


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    邮政汇款发汇，需要客户提供的汇款信息有（）。

    • A、收汇人姓名
    • B、收汇人地址
    • C、收汇人电话
    • D、BIC码

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    以下汇兑业务交易需要综合柜员授权的有（）。

    • A、商务汇款转普通汇款
    • B、补导或补打商户即兑信息
    • C、商户即兑信息查询
    • D、普通汇款转商务汇款

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    根据泰铢清算当地监管要求，汇款报文中需要提供以下信息（）

    • A、汇款用途
    • B、汇款人职业
    • C、汇款人收入来源
    • D、汇款人与收款人关系
    • E、收款人国别（如果收款人非泰国或中国籍）

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。

    • A、24小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
    • B、48小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
    • C、72小时内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门
    • D、五个工作日内书面报告办事处（地市级农合机构直报省联社）及当地监管部门

    正确答案:A

  • 第17题：

    路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。

    • A、收款人开户银行名称和地址
    • B、汇款人的信息
    • C、收款银行之代理名称及地址
    • D、汇款附言、费用承担方式

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    财库银税通业务的税款清算，各分行本_部发出大额报文中“业务种类”及“附言”按（）要求填写。

    • A、当地税务机关
    • B、当地人民银行
    • C、付款单位
    • D、税款清算机构

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    财库银税通业务的税款清算，各分行本_部发出大额报文中“业务种类”及“附言”按（）要求填写。
    A

    当地税务机关

    B

    当地人民银行

    C

    付款单位

    D

    税款清算机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    清算方案由清算组与债权人协商确认后，需报下列哪些部门确认（）
    A

    当地人民政府

    B

    银行监管部门

    C

    人民法院

    D

    人民银行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。
    A

    收款人开户银行名称和地址

    B

    汇款人的信息

    C

    收款银行之代理名称及地址

    D

    汇款附言、费用承担方式


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对于提前核实汇款背景的业务，经办网点需分次留存全部支持文件避免后续出现多轮重复要求提供证明文件的情况。对有疑问的信息采用删除、修改、掩饰等手段隐藏报文中涉及制裁的信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下关于汇款与清算的描述正确的是（）。
    A

    汇款与清算是任何从事外汇业务的基础业务之一

    B

    汇款与清算是为银行开展与发展其他业务提供的服务与条件

    C

    汇款与清算有其本身的运转机制和操作方法

    D

    汇款与清算是借助于国际间电子通信的网络和货币所在国的当地清算系统，通过账户来达到货币清算的目的

    E

    汇款与清算是银行间提供货币收支的清算业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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