单选题通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做（）。A 不良存款B 套汇C 洗钱D 逃汇

题目
单选题
通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做（）。
A

不良存款

B

套汇

C

洗钱

D

逃汇

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1.关于洗钱，下列说法正确的是（）。A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得E.以上说法均正确

2.洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。A.内容上B.形式上C.实质上D.手段上

3.公共政策合法化是指法定主体为使政策方案获得合法地位而依照法定权限和程序所实施的一系列审查、通过、批准、签署和颁布政策的行为过程。关于公共政策合法化，下列表述有误的是：A.政策合法化是有目的的活动 B.政策合法化是各法定主体依照法定权限所实施的活动 C.政策合法化是主体依照法定程序所实施的一系列行为过程 D.有合法化过程的政策主要是中央政策和法律

4.使物料粒度缩小的工序过程叫做()。

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  • 第1题：

    洗钱活动的本质是( )。

    A.获取更多的非法收益
    B.为犯罪活动提供资金支持
    C.借助金融机构的金融活动
    D.将非法收入合法化的过程

    答案：D
    解析：
    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

  • 第2题：

    在（）中或者在基本不拆卸设备的情况下，通过各种手段进行判断故障的位置等的技术叫做设备故障诊断。


    正确答案:设备运行

  • 第3题：

    通过金融机构或其他机构，运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程指的是（）

    • A、洗钱
    • B、欺诈
    • C、贿赂
    • D、黑社会行为

    正确答案:A

  • 第4题：

    企业利用各种信息技术，通过对顾客进行跟踪、管理和服务，留住老顾客、吸引新顾客的思想、方法和手段叫做客户关系管理。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）

    • A、洗钱
    • B、非法收益
    • C、脏钱
    • D、黑钱

    正确答案:A

  • 第6题：

    中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、犯罪的违法所得及其产生的收益
    • B、未经纳税申报的收入
    • C、各种灰色收入
    • D、表面上不合法的收入

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    （）是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。
    A

    业务外包

    B

    资产转换

    C

    资信评估

    D

    洗钱


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    走私犯罪


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    通过金融机构或其他机构，运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程指的是（）
    A

    洗钱

    B

    欺诈

    C

    贿赂

    D

    黑社会行为


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做（）。
    A

    不良存款

    B

    套汇

    C

    洗钱

    D

    逃汇


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。
    A

    将合法收入避税

    B

    将非法收入避税

    C

    将财产转换或转移

    D

    将非法收入合法化


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（   ）。
    A

    洗钱

    B

    恐怖威胁

    C

    业务外包

    D

    外部欺诈


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）


    答案：对
    解析：
    洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。

  • 第14题：

    由于各种原因造成孔内故障，使（），叫做孔内事故。


    正确答案:钻进不能正常进行或中断

  • 第15题：

    通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做（）。

    • A、不良存款
    • B、套汇
    • C、洗钱
    • D、逃汇

    正确答案:C

  • 第16题：

    尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。

    • A、将合法收入避税
    • B、将非法收入避税
    • C、将财产转换或转移
    • D、将非法收入合法化

    正确答案:D

  • 第17题：

    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    （）是指违法分子通过各种手段将非法所得合法化的行为。

    • A、业务外包
    • B、资产转换
    • C、资信评估
    • D、洗钱

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）
    A

    洗钱

    B

    非法收益

    C

    脏钱

    D

    黑钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    在（）中或者在基本不拆卸设备的情况下，通过各种手段进行判断故障的位置等的技术叫做设备故障诊断。

    正确答案： 设备运行
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（  ）。

    正确答案：
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下关于洗钱的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化

    B

    洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段

    C

    培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程

    D

    融合阶段被形象地描述为“甩干”


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    （）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。
    A

    资金出逃

    B

    现金走私

    C

    票据伪造

    D

    洗钱


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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