多选题G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）A姓名B联系方式C职业D证件种类E证件号码F国别

题目
多选题
G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）
A

姓名

B

联系方式

C

职业

D

证件种类

E

证件号码

F

国别

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1.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

2.下列各项中，不属于土地登记代理委托人主要权利的有（　　）。A.决定土地登记代理权限 B.规定土地登记代理酬金 C.监督土地登记代理人的代理行为 D.要求土地登记代理人提供相关资料 E.维护土地登记代理人的合法权益

3.当整存整取、（）、存本取息、（）和整存整取的部分提前支取，客户需出示有效实名证件，登记客户身份基本信息。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。

4.个人代理他人办理银行卡时，发卡机构需同时核对代理人和被代理人的身份信息。( )

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  • 第1题：

    关于客户委托他人代理的农信银个人通存通兑单笔交易5万元以上业务以下的描述中，错误的是（）。

    • A、应核对户主及代理人有效身份证件
    • B、无需登记身份信息
    • C、登记代理人身份信息
    • D、留存户主身份证的复印件

    正确答案:B

  • 第2题：

    关于土地登记代理人权利和义务，下列叙述错误的是（）。

    • A、土地登记代理人有获取劳务报酬的权利
    • B、土地登记代理人有依法开展土地登记代理业务的义务
    • C、土地登记代理人有按照委托人指示处理代理事务的权利
    • D、土地登记代理人有及时告知的义务
    • E、土地登记代理人有维护委托人权益的义务

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    不需办理税务登记证件的扣缴义务人，申请办理个人所得税的扣缴业务，在金三系统中正确的操作流程是？（）。

    • A、①税务登记--扣缴税款登记管理--纯扣缴义务人登记-→录入相关信息→【保存】→打印《个人所得税扣缴税款登记证》→发放；②：认定管理→税费种认定→录入相关信息→【保存】
    • B、①税务登记--扣缴税款登记管理--扣缴税款登记-→录入相关信息→【保存】打印《个人所得税扣缴税款登记证》→发放；②认定管理→税费种认定→录入相关信息→【保存】
    • C、①税务登记--扣缴税款登记管理--纯扣缴义务人登记→录入相关信息→【保存】；②进入扣缴税款登记→录入相关信息→【保存】→打印《扣缴税款登记表》和《个人所得税扣缴税款登记证》→发放环节；③认定管理→税费种认定→录入相关信息→【保存】
    • D、管理服务→认定管理→税费种认定→录入相关信息→【保存】

    正确答案:C

  • 第4题：

    下列关于个人客户信息调整的说法正确的是（）。

    • A、由代理人办理客户信息的变更业务，须代理人提供双方身份证
    • B、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），除提供本人身份证件外，还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质，方可变更
    • C、客户名下单一存款介质户名的调整（通过1210交易办理时）需在原开户网点办理
    • D、客户信息中的身份信息、地址信息及其他信息的变更业务可在任意网点办理

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）

    • A、只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件
    • B、核对代理人和被代理人有效身份证件
    • C、在业务凭条上摘录代理人信息
    • D、按相关规定联网核查并打印核查结果
    • E、在综合业务系统中登记代理人信息

    正确答案:A,C,D,E

  • 第6题：

    G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）

    • A、姓名
    • B、联系方式
    • C、职业
    • D、证件种类
    • E、证件号码
    • F、国别

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第7题：

    关于借记卡现金取款业务，说法正确的有（）。

    • A、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
    • B、对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
    • C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
    • D、对于人民币单笔5万（含）元以上的代理现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    目前，流动人口系统中个案状态有哪些类别？（）
    A

    流动、不流动

    B

    登记流出、登记流入

    C

    信息未确认、信息需确认

    D

    信息需再次确认


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    当整存整取、（）、存本取息、（）和整存整取的部分提前支取，客户需出示有效实名证件，登记客户身份基本信息。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。

    正确答案： 零存整取,整存零取提前支取
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，柜台人员应使用“（）关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息，并立即将相关情况上报分行相关部门。
    A

    0323

    B

    0324

    C

    0325

    D

    0326


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    核对并登记代理人

    B

    核对并登记被代理人

    C

    核对并登记代理人和被代理人

    D

    核对代理人、核对并登记被代理人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下说法错误的有（）
    A

    个人客户可手机号码到我*行营业网点办理个人手机银行信息查询。

    B

    办理个人手机银行信息查询业务必须进行联网核查。

    C

    手机银行信息允许代理查询，可凭代理人及被代理人身份证件办理。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前，流动人口系统中个案状态有哪些类别？（）

    • A、流动、不流动
    • B、登记流出、登记流入
    • C、信息未确认、信息需确认
    • D、信息需再次确认

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    根据《土地登记代理人职业资格制度暂行规定》，土地登记代理人主要可从事以下哪些登记代理业务（）。

    • A、办理土地登记申请、指界、地籍调查等
    • B、代制土地证书
    • C、提供土地登记及地籍管理相关法律咨询
    • D、收集、整理土地权属来源证明材料等与土地登记有关的资料
    • E、帮助土地权利人办理解决土地权属纠纷的相关手续

    正确答案:A,C,D,E

  • 第15题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、核对并登记代理人
    • B、核对并登记被代理人
    • C、核对并登记代理人和被代理人
    • D、核对代理人、核对并登记被代理人

    正确答案:C

  • 第16题：

    代理人办理业务，系统必须录入代理人信息。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    银行办理境内直接投资业务时，需在资本信息系统中输入申请主体提交的业务登记凭证。以下号码中，不属于该业务登记凭证号码的是（）。

    • A、外汇登记证号码
    • B、业务编号
    • C、主体代码
    • D、验证码

    正确答案:A

  • 第18题：

    由他人代理办理个人结算账户存款续存业务的，应出示代理人和被代理人的有效身份证件，并进行核对登记。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    个人客户临柜办理基金业务时必须由本人或者代理人亲自办理；需提供下列哪些材料（）。

    • A、中华人民共和国公民有效身份证件
    • B、在光大银行开立的同名阳光卡
    • C、填妥相关业务申请表单
    • D、由代理人办理的，按相关注册登记人的规定办理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    G个人业务办理有代理人的，需在系统中登记代理人信息，登记的相关信息有哪些？（）
    A

    姓名

    B

    联系方式

    C

    职业

    D

    证件种类

    E

    证件号码

    F

    国别


    正确答案： E,F
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    受理网点为个人卡代理取现业务时，对一次性从账户提取（）万元（不含）以上的，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    K客户至柜面办理代理取款10万元人民币，柜面应按如下操作：（）
    A

    核对代取款人和户主的有效身份证

    B

    只对代理人采取相关客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件

    C

    在业务凭条上摘录户主证件信息和代理人信息

    D

    按相关规定联网核查并打印核查结果

    E

    在综合业务系统中登记代理人信息


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人客户临柜办理基金业务时必须由本人或者代理人亲自办理；需提供下列哪些材料（）。
    A

    中华人民共和国公民有效身份证件

    B

    在光大银行开立的同名阳光卡

    C

    填妥相关业务申请表单

    D

    由代理人办理的，按相关注册登记人的规定办理


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）
    A

    只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件

    B

    核对代理人和被代理人有效身份证件

    C

    在业务凭条上摘录代理人信息

    D

    按相关规定联网核查并打印核查结果

    E

    在综合业务系统中登记代理人信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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