多选题F分行在收到（）的风险提示或预警，以及其它符合银发（2009）142号规定不能联系持卡人且情况紧急的，分行个银部等有权部门可采取银行卡手工手工锁定措施。A总行B当地监管机构C银联D客户

题目
多选题
F分行在收到（）的风险提示或预警，以及其它符合银发（2009）142号规定不能联系持卡人且情况紧急的，分行个银部等有权部门可采取银行卡手工手工锁定措施。
A

总行

B

当地监管机构

C

银联

D

客户

相似考题

1.因业务或管理需要，确需在营业机构另设临柜业务手工登记簿的，需经( )批准后设立。A.总行相关部门B.总行运营管理部C.省分行相关部门D.省分行运营管理部

2.中国银联业务规则中规定，发卡机构的职责不包括（）A、保证发卡系统符合《中国银联互联网支付技术规范》，负责系统的正常运行和日常维护，监控运行状况，及时按照银联对发卡机构的要求对系统进行调整B、负责持卡人互联网支付业务开通注册C、作为收单责任主体，接受中国银联对收单风险的各项监管措施，并承担收单业务的风险D、制定并维护本机构与持卡人的互联网支付协议，明确本机构和持卡人的权利、义务

3.《银监会客户风险信息异议查询管理办法》中规定：各银行分支机构应将客户的异议信息上报（）。A、银监局B、银监分局C、分行D、总行

4.银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。A、因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制B、总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制C、由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件D、其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的

更多“多选题F分行在收到（）的风险提示或预警，以及其它符合银发（2009）142号规定不能联系持卡人且情况紧急的，分行个银部等有权部门可采取银行卡手工手工锁定措施。A总行B当地监管机构C银联D客户”相关问题

  • 第1题：

    实物黄金代理买卖业务资格（）

    • A、仅一级分行审批
    • B、仅向总行备案
    • C、仅向当地银监部门备案
    • D、一级分行审批并向总行及当地银监部门备案

    正确答案:D

  • 第2题：

    “银行卡风险信息共享系统”是（）建立的包括不良持卡人、黑名单商户等银行卡重要负面信息的系统。

    • A、中国银联
    • B、银监会
    • C、人民银行
    • D、公安部门

    正确答案:A

  • 第3题：

    K卡中心在收到个银部手工锁定及解锁联系单后，应审核联系单的哪些内容（）

    • A、操作内容
    • B、卡号
    • C、客户姓名
    • D、证件种类
    • E、证件号码
    • F、锁定或解锁原因
    • G、客户联系电话

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第4题：

    按中国光大银行银关保管理办法规定，银关保收费管理部门是（）

    • A、总行公司业务部
    • B、总行贸易金融部
    • C、分行公司部
    • D、分行贸易金融部

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列清算关系流程中，属于人民币收单资金清算方式的是（）。

    • A、银联区域中心－>一级分行－>二级分行（直联商户）
    • B、银联总中心－>总行中心－>一级分行－>二级分行（网点）
    • C、银联总中心－>总行中心－>二级分行（网点）
    • D、银联总中心－>总行中心－>一级分行

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    多选题
    K卡中心在收到个银部手工锁定及解锁联系单后，应审核联系单的哪些内容（）
    A

    操作内容

    B

    卡号

    C

    客户姓名

    D

    证件种类

    E

    证件号码

    F

    锁定或解锁原因

    G

    客户联系电话


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    《银监会客户风险信息异议查询管理办法》中规定：各银行分支机构应将客户的异议信息上报（）。
    A

    银监局

    B

    银监分局

    C

    分行

    D

    总行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于借记卡账户应急控制中“特定的紧急情况”的表述，正确的有（）。
    A

    因欺诈风险事件，且情况紧急的，在采取正式风险控制措施之后，一级分行可对跨二级分行借记卡账户实施应急控制。

    B

    因对贷记卡贷款催收需要，且情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，可由一级分行对该持卡人其他借记卡账户实施应急控制。

    C

    因监管部门、公安部门等权利机关办案需要，且情况紧急的，可由总行对借记卡账户实施应急控制。

    D

    其他原因需要对持卡人账户实施控制的。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总分行相关部门应注意收集国家宏观经济政策、相关法律法规、监管机构监管政策规定等信息，及时发现宏观预警信号，并及时向（）汇报。
    A

    总行信用风险管理部授信审批中心

    B

    总行信用风险管理部授信管理中心

    C

    总行信用风险管理部资产保全中心

    D

    总行首席信用风险官


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列清算关系流程中，属于人民币收单资金清算方式的是（）。
    A

    银联区域中心－>一级分行－>二级分行（直联商户）

    B

    银联总中心－>总行中心－>一级分行－>二级分行（网点）

    C

    银联总中心－>总行中心－>二级分行（网点）

    D

    银联总中心－>总行中心－>一级分行


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    因业务或管理需要，确需在营业机构另设临柜业务手工登记簿的，需经（）批准后设立。
    A

    总行相关部门

    B

    总行运营管理部

    C

    省分行相关部门

    D

    省分行运营管理部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行卡账户应急控制主要适用于以下几种情况（）。
    A

    因突发银行卡风险事件需要对银行卡账户进行控制，情况紧急且分行无法及时处理的，在采取正式风险控制措施之前，二级分行可请求总行对银行卡账户实施应急控制

    B

    总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，为避免持卡人转移存款，可由总行对该持卡人其他银行卡账户实施应急控制

    C

    由于系统、网络、机具以及银行卡诈骗等原因，导致农业银行或持卡人账户资金面临风险损失的事件

    D

    其他紧急情况需要对持卡人账户实施应急控制的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于银行卡信息可能发生泄露的，不能联系到持卡人且情况紧急的，发卡机构应怎么做?


    正确答案:对于银行卡信息可能发生泄露的，发卡机构应联系持卡人，提示持卡人尽快换卡或修改密码，不能联系到持卡人且情况紧急的，可采取措施临时锁定持卡人账户。

  • 第14题：

    省、市级清算机构收到营业网点发送的手工预授权完成业务银行卡跨行业务查询书后，通过（）提交该笔交易手工（单）预授权完成。

    • A、核心业务系统
    • B、统一支付平台
    • C、银联差错处理平台
    • D、银联POS系统

    正确答案:C

  • 第15题：

    清算关系流程中，人民币收单资金清算业务方式包括（）。

    • A、银联区域中心→一级分行→二级分行（直联商户）
    • B、银联总中心→总行中心→一级分行→二级分行（网点）
    • C、银联总中心→总行中心→二级分行（网点）
    • D、银联区域中心→总行中心→一级分行

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    如果客户或分行对大额授信预警客户或零售贷款违约客户存在异议时，应如何发起异议申请？（）

    • A、实地调查确认，填报《客户风险信息异议查询表》，由总行按月向监管部门上报异议申请
    • B、由预警管理人员联系总行信息技术部，调整后台数据
    • C、地区向总行信用风险管理部上报客户名单调整申请，由总行审核后进行修改
    • D、忽略系统预警信息，若涉及流程，则报数据调整单，进行后台调整

    正确答案:A

  • 第17题：

    F分行在收到（）的风险提示或预警，以及其它符合银发（2009）142号规定不能联系持卡人且情况紧急的，分行个银部等有权部门可采取银行卡手工手工锁定措施。

    • A、总行
    • B、当地监管机构
    • C、银联
    • D、客户

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    对于银行卡信息可能发生泄露的，发卡机构应联系持卡人，提示持卡人尽快换卡或修改密码，不能联系到持卡人且情况紧急的，可采取措施长期锁定持卡人账户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    对于银行卡信息可能发生（）的，发卡机构应联系持卡人，提示持卡人尽快（）或修改（），不能联系到持卡人且情况紧急的，可采取措施（）锁定持卡人账户。

    正确答案： 泄露,换卡,密码,临时
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    F分行在收到（）的风险提示或预警，以及其它符合银发（2009）142号规定不能联系持卡人且情况紧急的，分行个银部等有权部门可采取银行卡手工手工锁定措施。
    A

    总行

    B

    当地监管机构

    C

    银联

    D

    客户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    按中国光大银行银关保管理办法规定，银关保收费管理部门是（）
    A

    总行公司业务部

    B

    总行贸易金融部

    C

    分行公司部

    D

    分行贸易金融部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    清算关系流程中，人民币收单资金清算业务方式包括（）。
    A

    银联区域中心→一级分行→二级分行（直联商户）

    B

    银联总中心→总行中心→一级分行→二级分行（网点）

    C

    银联总中心→总行中心→二级分行（网点）

    D

    银联区域中心→总行中心→一级分行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果客户或分行对大额授信预警客户或零售贷款违约客户存在异议时，应如何发起异议申请？（）
    A

    实地调查确认，填报《客户风险信息异议查询表》，由总行按月向监管部门上报异议申请

    B

    由预警管理人员联系总行信息技术部，调整后台数据

    C

    地区向总行信用风险管理部上报客户名单调整申请，由总行审核后进行修改

    D

    忽略系统预警信息，若涉及流程，则报数据调整单，进行后台调整


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    实物黄金代理买卖业务资格（）
    A

    仅一级分行审批

    B

    仅向总行备案

    C

    仅向当地银监部门备案

    D

    一级分行审批并向总行及当地银监部门备案


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容