多选题G柜员在办理Email汇款柜面取现业务时，应先审核来人的身份证件是否为收款人本人，并将（）摘录在《个人业务取款凭条》背面。A姓名B证件名称C号码D发证机关

题目
多选题
G柜员在办理Email汇款柜面取现业务时，应先审核来人的身份证件是否为收款人本人，并将（）摘录在《个人业务取款凭条》背面。
A

姓名

B

证件名称

C

号码

D

发证机关

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1.由本人办理个人业务新开户时，在个人业务存款凭证背面必须填写的内容有【】A．存款人姓名B．证件名称C．发证机关D．证件号码

2.个人无账号(卡号)汇款是指汇款人向本行提供收款人姓名,不提供收款人账号(卡号),由收款人凭()到本行办理款项解付的汇款。A、本人有效身份证件B、汇款人姓名C、汇款业务编号D、汇款密码

3.现金类交易中属代理取款业务的，应由代理人在凭条背面填写( )等信息。A.代理人姓名B.电话号码C.证件名称D.发证机关E.证件号码

4.由本人办理个人业务新开户时，在个人业务存款凭证背面必须填写的内容有( )。A.存款人姓名B.证件名称C.发证机关D.证件号码E、联系电话

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  • 第1题：

    下列选项符合应解汇款解付基本规定的是（）。

    • A、银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务
    • B、注明“现金”字样的汇款，汇款人和收款人必须为个人，此类汇款可支取现金，也可转账支付
    • C、转账支付的，转入账户必须是汇款人本人账户
    • D、支取现金的，收款人需要委托他人向汇入银行支取款项的，应在取款通知上签章，注明本人身份证件名称、号码、发证机关和“代理”字样以及代理人姓名

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    出票人开户行接到持票人持现金支票支取现金时，收款人为个人的，还应审查其身份证件，是否在支票背面“收款人签章”处注明（）。

    • A、辅助证件名称
    • B、身份证件名称
    • C、身份证件号码
    • D、身份证件发证机关

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    由本人办理个人业务新开户时，在个人业务存款凭证背面必须填写的内容有（）。

    • A、存款人姓名
    • B、证件名称
    • C、发证机关
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    对公现金取款业务操作中，受理柜员应审核（）：

    • A、现金支票要素是否齐全、正确，
    • B、是否在提示付款期内
    • C、支票背面“收款人签章”处是否已签章，是否与收款人名称一致；
    • D、支取现金的用途符合国家现金管理规定收款人为个人的，查验其身份证件，是否与支票背面“收款人签章”处注明的身份证件名称、号码及发证机关一致；支取现金的用途符合国家现金管理规定等等。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（）。

    • A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整
    • B、收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
    • C、他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件
    • D、客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    Z在个人汇款退汇（现金解付）交易中，下面描述正确的是：（）

    • A、柜员应核对来人有效身份证件：按规定审核证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印查询结果
    • B、将来人的有效身份证件复印留存
    • C、若为代理取现的，按规定将代理人信息摘录在拟填写的《现金付出传票》背面。
    • D、若为委托代理办理实时跨行汇款退汇的，还需通过“3330”等交易查询原汇款的渠道是否为柜台

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    对公现金取款业务操作中，受理柜员应审核（）：
    A

    现金支票要素是否齐全、正确，

    B

    是否在提示付款期内

    C

    支票背面“收款人签章”处是否已签章，是否与收款人名称一致；

    D

    支取现金的用途符合国家现金管理规定收款人为个人的，查验其身份证件，是否与支票背面“收款人签章”处注明的身份证件名称、号码及发证机关一致；支取现金的用途符合国家现金管理规定等等。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列选项符合应解汇款解付基本规定的是（）。
    A

    银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务

    B

    注明“现金”字样的汇款，汇款人和收款人必须为个人，此类汇款可支取现金，也可转账支付

    C

    转账支付的，转入账户必须是汇款人本人账户

    D

    支取现金的，收款人需要委托他人向汇入银行支取款项的，应在取款通知上签章，注明本人身份证件名称、号码、发证机关和“代理”字样以及代理人姓名


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。
    A

    汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

    B

    代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面

    C

    金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符

    D

    款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    受理网点办理理财金账户大额存取款业务时，应在凭条背面摘录客户身份证件名称和号码。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    现金类交易中属代理取款业务的，应由代理人在凭条背面填写（）等信息。
    A

    代理人姓名

    B

    证件号码

    C

    证件名称

    D

    发证机关


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整

    B

    收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

    C

    他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件

    D

    客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。

    • A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。
    • B、收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
    • C、代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。
    • D、客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    按广东省农村信用社汇兑业务的要求，收款人未在银行开立结算账户的，向汇入银行支取款项，需办理以下哪些手续（）

    • A、交验本人的身份证件
    • B、填写取款凭条，注明证件名称
    • C、填写取款凭条，注明证件号码
    • D、填写取款凭条，注明发证机关
    • E、留存收款人有效证件复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。


    正确答案:5；二代身份证

  • 第16题：

    办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。

    • A、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
    • B、代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
    • C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
    • D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    G柜员在办理Email汇款柜面取现业务时，应先审核来人的身份证件是否为收款人本人，并将（）摘录在《个人业务取款凭条》背面。

    • A、姓名
    • B、证件名称
    • C、号码
    • D、发证机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    S实时个人跨行汇出汇款撤销业务操作中描述正确的是（）
    A

    汇款人必须本人到我*行前台办理实时个人跨行汇出汇款撤销业务，不能委托他人代理办理。

    B

    柜员应核对来人有效身份证件：按规定审核证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印查询结果。

    C

    若为委托代理办理实时跨行汇款撤销汇款的，还需通过“3330”等交易查询原汇款的渠道是否为柜台。

    D

    若为代理撤销汇款的，按规定将代理人信息摘录在拟打印的存款凭条背面。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    柜员受理漫游汇款兑付业务应审核（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。

    B

    收款人名称，申请人证件类型，发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。

    C

    代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名，身份证件类型，发证机关和证件号码，联系方式填写在申请书背面。

    D

    客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人速汇款（即无账号/卡号汇款）是指汇款人向本行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭（）到本行办理款项解付的汇款：
    A

    本人有效身份证件

    B

    汇款人姓名

    C

    速汇款业务编号

    D

    速汇款密码


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    由本人办理个人业务新开户时，在个人业务存款凭证背面必须填写的内容有（）。
    A

    存款人姓名

    B

    证件名称

    C

    发证机关

    D

    证件号码


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    Z在个人汇款退汇（现金解付）交易中，下面描述正确的是：（）
    A

    柜员应核对来人有效身份证件：按规定审核证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印查询结果

    B

    将来人的有效身份证件复印留存

    C

    若为代理取现的，按规定将代理人信息摘录在拟填写的《现金付出传票》背面。

    D

    若为委托代理办理实时跨行汇款退汇的，还需通过“3330”等交易查询原汇款的渠道是否为柜台


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    收款人为个人的现金支票，持票人提示付款时，应在支票背面注明（），并应核验是否与有效证件一致。
    A

    身份证件名称

    B

    身份证件号码

    C

    发证机关

    D

    收款人签章

    E

    代理人签名


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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