多选题Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）A审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息C如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

题目
多选题
Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）
A

审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确

B

应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

C

如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理

D

应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

相似考题

1.受理无折(卡)现金存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括()。A.请勿向陌生人账户汇款(存款)，请提供存款户名、账(卡)号和身份信息，正确填写《存款凭条》(《银行卡存款凭条》)等B.核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符C.核对银行打印存款凭条记录是否相符D.客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

2.龙卡通现金存入风险主要包括（）A、办理现金收付业务，未当面清点现金，一笔一清。B、收入现金，必须先记账后收款。C、大额存款未在存款凭条背面摘录客户有效身份证件名称及号码。D、无卡存款未核对客户姓名，提交主机入账后发现户名错误。

3.客户通过存单办理“双利丰”个人通知存款时，应提供（）资料。A、本人有效身份证件原件B、本人有效身份证件复印件C、在“存款凭条”上填写开户信息，并选择“通知存款”和“约定转存”。D、客户的借记卡

4.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

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  • 第1题：

    电脑活期储蓄存款办理中，柜员应按凭条、个人结算账户申请书内容将（）等相关客户信息输入微机。

    • A、客户姓名
    • B、客户家庭住址
    • C、存款金额
    • D、身份证件号码

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务需提交以下资料（）。

    • A、提交存折，卡，支票及本人有效身份证件，代理开户应同时提供存款人和代理人有效身份证件；
    • B、填写存款凭条；
    • C、对凭印支取的，还应提供印鉴。

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。

    • A、办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
    • B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式
    • C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件
    • D、办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取定期储蓄存款时，应审查的内容有（　）。

    • A、凭条是否由客户本人或代理人填写，各项内容是否涂改，是否填明日期、户名、币种、金额、存取、到期转存方式
    • B、是否达到相应储种的开户金额起点，金额是否符合有关规定
    • C、是否填写存款人有效身份证件名称及号码，并核对一致
    • D、是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件等并核对一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    办理（）业务，须由客户出示有效身份证件并在存款凭条背面填写账号、户名、存入金额（小写）有效证件号码、联系方式，代理营业网点柜员永该凭条办理业务并在正面打印存款信息。

    • A、有折存款
    • B、整存整取定期存款
    • C、定活两便储蓄存款
    • D、无折存款

    正确答案:D

  • 第6题：

    一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作（）

    • A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确
    • B、应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
    • C、如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理
    • D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    个人客户办理通知存款账户的开立应提供的资料或手续有（）.

    • A、据实填写的存款凭条
    • B、提供本人有效身份证件，代理办理的需提供本人及代理人有效身份证件
    • C、对凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式
    • D、提交现金或转账凭证。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。
    A

    办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理

    B

    无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式

    C

    同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件

    D

    办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    电脑活期储蓄存款办理中，柜员应按凭条、个人结算账户申请书内容将（）等相关客户信息输入微机。
    A

    客户姓名

    B

    客户家庭住址

    C

    存款金额

    D

    身份证件号码


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于无卡存款业务，以下说法错误的是（）。
    A

    无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式

    B

    同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件

    C

    同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对

    D

    存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）
    A

    审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确

    B

    应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

    C

    如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理

    D

    应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户通过存单办理“双利丰”个人通知存款时，应提供（）资料。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    本人有效身份证件复印件

    C

    在“存款凭条”上填写开户信息，并选择“通知存款”和“约定转存”。

    D

    客户的借记卡


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理通知存款账户的开立应提供的资料或手续（）。

    • A、据实填写的存款凭条
    • B、提供本人有效身份证件代理办理的需提供本人及代理人有效身份证件
    • C、对凭印鉴支取的需在印鉴卡上预留印鉴样式
    • D、提交现金或转账凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    受理无折（卡）现金存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括（）。

    • A、请勿向陌生人账户汇款（存款），请提供存款户名、账（卡）号和身份信息，正确填写《存款凭条》（《银行卡存款凭条》）等
    • B、核对收入现金与客户填写的银行存款凭条金额是否相符
    • C、核对银行打印存款凭条记录是否相符
    • D、客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

    正确答案:A

  • 第15题：

    Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）

    • A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确
    • B、应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
    • C、如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理
    • D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）

    • A、只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件
    • B、核对代理人和被代理人有效身份证件
    • C、在业务凭条上摘录代理人信息
    • D、按相关规定联网核查并打印核查结果
    • E、在综合业务系统中登记代理人信息

    正确答案:A,C,D,E

  • 第17题：

    受理无折（卡）存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括（）。

    • A、请勿向陌生人账户汇款（存款）
    • B、请提供存款户名、账（卡）号和身份信息，正确填写《存款凭条》（《银行卡存款凭条》）等
    • C、核对银行打印存款凭条记录是否相符
    • D、客户在柜员打印的存款凭条上签字确认

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    W为提高柜面服务和操作效率，考虑到已将客户（存款来人）的证件复印留存，可只在存款凭条上摘录客户（存款来人）的（）等证件复印件无法体现的身份基本信息

    • A、职业
    • B、联系电话
    • C、联系地址
    • D、工作单位

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作（）
    A

    审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确

    B

    应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息

    C

    如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理

    D

    应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户办理通知存款账户的开立应提供的资料或手续（）。
    A

    据实填写的存款凭条

    B

    提供本人有效身份证件代理办理的需提供本人及代理人有效身份证件

    C

    对凭印鉴支取的需在印鉴卡上预留印鉴样式

    D

    提交现金或转账凭证


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    受理无折（卡）存款业务咨询或申请时，要向客户做好风险提示的内容包括（）。
    A

    请勿向陌生人账户汇款（存款）

    B

    请提供存款户名、账（卡）号和身份信息，正确填写《存款凭条》（《银行卡存款凭条》）等

    C

    核对银行打印存款凭条记录是否相符

    D

    客户在柜员打印的存款凭条上签字确认


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）
    A

    只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件

    B

    核对代理人和被代理人有效身份证件

    C

    在业务凭条上摘录代理人信息

    D

    按相关规定联网核查并打印核查结果

    E

    在综合业务系统中登记代理人信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    W为提高柜面服务和操作效率，考虑到已将客户（存款来人）的证件复印留存，可只在存款凭条上摘录客户（存款来人）的（）等证件复印件无法体现的身份基本信息
    A

    职业

    B

    联系电话

    C

    联系地址

    D

    工作单位


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    龙卡通现金存入风险主要包括（）
    A

    办理现金收付业务，未当面清点现金，一笔一清。

    B

    收入现金，必须先记账后收款。

    C

    大额存款未在存款凭条背面摘录客户有效身份证件名称及号码。

    D

    无卡存款未核对客户姓名，提交主机入账后发现户名错误。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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