多选题G个人实时跨行汇款复核人员，在收下经办人员递交的卡（折）、汇款申请书、证件后，在操作前应审核哪些要素：（）A汇款人（及其代理人）有效身份证件B汇款申请书上填写的日期、金额、汇款人姓名、汇出账号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确，收款人全称、收款人账号、收款银行全称等内容是否完整C汇款人是否已在申请书背面“汇款人签字”处签名确认D若为代理汇款的，代理人信息是否已按规定摘录在汇款申请书上。

题目
多选题
G个人实时跨行汇款复核人员，在收下经办人员递交的卡（折）、汇款申请书、证件后，在操作前应审核哪些要素：（）
A

汇款人（及其代理人）有效身份证件

B

汇款申请书上填写的日期、金额、汇款人姓名、汇出账号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确，收款人全称、收款人账号、收款银行全称等内容是否完整

C

汇款人是否已在申请书背面“汇款人签字”处签名确认

D

若为代理汇款的，代理人信息是否已按规定摘录在汇款申请书上。

相似考题

1.漫游汇款审查汇出凭证的内容为（）。A、漫游汇款申请书（以下简称申请书）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”B、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符D、汇款人联系方式是否明确

2.境外汇款申请书客户填写要素包括（）等内容。A、汇款币种及金额B、汇款人名称地址及账号C、收款人开户行信息D、收款人账号E、交易附言

3.柜员办理资金汇划业务时，应审核（）。A、结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确B、汇款人账户内是否有足够支付的余额C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符D、结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天E、对填明“现金”字样的结算业务申请书，还应审查汇款人和收款人是否均为个人

4.客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。A、汇款人账号B、汇款人开户行C、收款人开户银行D、收款人有效身份证件号码

参考答案和解析
正确答案： C,D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列柜员受理漫游汇款汇出业务应审核的内容中，说法错误的是（）。

    • A、漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“收汇”。
    • B、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
    • C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
    • D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

    正确答案:A

  • 第2题：

    审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整，双方的责任义务是否明确，具体事项包括（）。

    • A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额
    • B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码
    • C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址
    • D、如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。

    • A、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
    • B、代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
    • C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
    • D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）

    • A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号
    • B、应清楚填写收款人姓名
    • C、如汇款人无法提供收款人账号，可不提供
    • D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    下列关于漫游汇款退汇业务，说法错误的是（）。

    • A、申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整
    • B、该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付
    • C、汇款人名称与原汇款业务是否一致
    • D、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，无需汇款人身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    S实时个人跨行汇出汇款撤销业务操作中描述正确的是（）
    A

    汇款人必须本人到我*行前台办理实时个人跨行汇出汇款撤销业务，不能委托他人代理办理。

    B

    柜员应核对来人有效身份证件：按规定审核证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印查询结果。

    C

    若为委托代理办理实时跨行汇款撤销汇款的，还需通过“3330”等交易查询原汇款的渠道是否为柜台。

    D

    若为代理撤销汇款的，按规定将代理人信息摘录在拟打印的存款凭条背面。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    复审人员在对定向个人跨行汇款新增收款人信息业务进行审核，下列操作正确的有（）。
    A

    复审有效身份证件

    B

    复审轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确

    C

    根据收款银行全称等信息，复查收款行行号是否正确

    D

    申请书上的打印记录与轻松理财申请书是否一致，与证件、卡实物信息是否相符


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    柜员办理资金汇划业务时，应审核（）。
    A

    结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确

    B

    汇款人账户内是否有足够支付的余额

    C

    汇款人的签章是否与预留银行签章相符

    D

    结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天

    E

    对填明“现金”字样的结算业务申请书，还应审查汇款人和收款人是否均为个人


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）
    A

    汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号

    B

    应清楚填写收款人姓名

    C

    如汇款人无法提供收款人账号，可不提供

    D

    如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    汇款人向中国农业银行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是中国农业银行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括（）。
    A

    汇款方式（电汇/票汇/信汇）

    B

    汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）

    C

    汇款人名称、账号及详细地址等资料

    D

    收款人名称、账号及详细地址等资料


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    办理个人跨行汇款签约时，柜员审核轻松理财申请书上填写的内容包括（）。
    A

    收款人全称、收款人账号。

    B

    证件种类、号码等要素是否完整、正确。

    C

    收款银行全称。

    D

    汇款金额。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于漫游汇款退汇业务，说法错误的是（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整

    B

    该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付

    C

    汇款人名称与原汇款业务是否一致

    D

    发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，无需汇款人身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理个人跨行汇款签约时，柜员审核轻松理财申请书上填写的内容包括（）。

    • A、收款人全称、收款人账号。
    • B、证件种类、号码等要素是否完整、正确。
    • C、收款银行全称。
    • D、汇款金额。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

    • A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
    • B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
    • C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
    • D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”

    正确答案:C

  • 第15题：

    G个人实时跨行汇款复核人员，在收下经办人员递交的卡（折）、汇款申请书、证件后，在操作前应审核哪些要素：（）

    • A、汇款人（及其代理人）有效身份证件
    • B、汇款申请书上填写的日期、金额、汇款人姓名、汇出账号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确，收款人全称、收款人账号、收款银行全称等内容是否完整
    • C、汇款人是否已在申请书背面“汇款人签字”处签名确认
    • D、若为代理汇款的，代理人信息是否已按规定摘录在汇款申请书上。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    漫游汇款汇出业务需审核（）。

    • A、漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”
    • B、汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
    • C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
    • D、汇款人联系方式是否明确

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    复审人员在对定向个人跨行汇款新增收款人信息业务进行审核，下列操作正确的有（）。

    • A、复审有效身份证件
    • B、复审轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确
    • C、根据收款银行全称等信息，复查收款行行号是否正确
    • D、申请书上的打印记录与轻松理财申请书是否一致，与证件、卡实物信息是否相符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    漫游汇款审查汇出凭证的内容为（）。
    A

    漫游汇款申请书（以下简称申请书）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”

    B

    汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

    C

    金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符

    D

    汇款人联系方式是否明确


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    境外汇款申请书客户填写要素包括（）等内容。
    A

    汇款币种及金额

    B

    汇款人名称地址及账号

    C

    收款人开户行信息

    D

    收款人账号

    E

    交易附言


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    漫游汇款退汇业务需审核（）。
    A

    申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“退汇”，漫游汇款号是否填写完整

    B

    该笔漫游汇款是否为本行汇出，尚未兑付

    C

    汇款人名称与原汇款业务是否一致，申请人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符，并留存汇款人身份证件复印件

    D

    客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。
    A

    汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

    B

    代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面

    C

    金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符

    D

    款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    漫游汇款汇出业务需审核（）。
    A

    漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”

    B

    汇款人名称、证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

    C

    金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符

    D

    汇款人联系方式是否明确


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在汇出汇款业务中，必须认真审核客户填写的汇款申请书内容，包括（）。
    A

    汇款申请书上的印鉴与预留印鉴是否相同

    B

    汇款金额大小写是否一致，同所附单证金额是否相符

    C

    汇入行的名称、地址及所在国家是否清楚、完整、准确

    D

    私人客户若为他人代办时，可由代办人签名并留存代办人身份证明复印件

    E

    汇款人、收款人、收款银行等汇款资料用中文填写

    F

    各类要素填写完整详尽，对只有名称无账号的要求写明收款人地址或电话号码


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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