多选题公司开支票存在以下哪些行为，会被列入空头支票，受到人民银行处罚。（）A账户余额不足B加盖印鉴不符C支付密码错误D涂改支票

题目
多选题
公司开支票存在以下哪些行为，会被列入空头支票，受到人民银行处罚。（）
A

账户余额不足

B

加盖印鉴不符

C

支付密码错误

D

涂改支票

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1.第 98 题 上市公司申请发行新股，应当符合的条件有（　　）。A．最近12个月内财务会计文件无虚假记载B．不存在违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的行为C．不存在违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚的行为D．不存在违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为

2.上市公司申请发行新股，应当符合（ ）。A．最近12个月内财务会计文件无虚假记载B．不存在违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的行为C．不存在违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚的行为D．不存在违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为

3.某公司进口一批货物，因生产急需，办理通关手续后未经检验检疫即用于加工。以下表述正确的 是（）。A.该公司的行为是正常的生产行为，不会受到行政处罚 B.该公司的行为巳违反检验检疫法律法规规定，将受到行政处罚 C.该公司的具体责任人员将受到行政处罚，该公司不会受到行政处罚 D.如果该公司对该批货物立即停止加工使用，该公司不会受到行政处罚

4.淘宝上虚假交易是否会被处罚?()A.根本不会被处罚B.虚假交易十笔以下不会被处罚C.虚假交易时违规行为，一经发现严肃处理D.虚假交易二十笔以下不会被处罚

更多“公司开支票存在以下哪些行为，会被列入空头支票，受到人民银行处罚。（）”相关问题

  • 第1题：

    证券公司操纵证券交易价格会受到中国证监会及其派出机构处罚，但不会被追究刑事责任。 ( )


    答案：错
    解析：
    证券公司操纵证券交易价格，获取不正当利益或转嫁风险，情节严重的， 将追究刑事责任。

  • 第2题：

    对于甲公司签发空头支票的行为,中国人民银行可对其处以()元的罚款。

    A、750
    B、1000
    C、400
    D、2000

    答案：B
    解析：
    签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。本题中，中国人民银行对甲公司的罚款=20000×5%=1000（元）。

  • 第3题：

    某公司进口一批货物，因生产急需，办理通关手续后未经检验检疫即用于加工。以下表述正确的是（　）。

    • A、该公司的行为是正常的生产行为，不会受到行政处罚
    • B、该公司的行为已违反检验检疫法律法规规定，将受到行政处罚
    • C、该公司的具体责任人员将受到行政处罚，该公司不会受到行政处罚
    • D、如果该公司对该批货物立即停止加工使用，该公司不会受到行政处罚

    正确答案:B

  • 第4题：

    哪些情形会被列入严重违法企业名单？


    正确答案:企业被列入经营异常名录届满3年仍未履行公示义务的，列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。

  • 第5题：

    某公司进口一批旧设备，报检时错报为新设备并办理了通关手续。以下表述正确的是（）。

    • A、检验检疫机构查实后将依法对该公司进行处罚
    • B、如果检验检疫机构发现后该公司立即办理更改手续，则不会受到处罚
    • C、此行为不是故意造成，所以不应受到处罚
    • D、新旧设备的报检要求基本一样，因此该公司虽存在报检失误也应受到处罚

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列哪些行为会受到中国人民银行以票面金额5%但不低于1000元的罚款（）

    • A、签发空头支票
    • B、签发与其预留的签章不符的支票
    • C、签发金额大小写不符的支票
    • D、签发户名与账号不符的支票

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    为增加公司信息披露透明度，公司还应在股票发行方案中披露哪些重大事项？（）

    • A、是否存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形
    • B、是否存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形
    • C、是否存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚（指被处以罚款以上行政处罚的行为；被处以罚款的行为，除主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的外，都应当披露）或者最近十二个月内受到过全国股转系统公开谴责的情形
    • D、是否存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    广东农村信用社支付结算业务中支票业务的相关规定，以下关于空头支票处罚的资料的保存期限描述正确的（）

    • A、有关空头支票处罚的资料保管期限1年
    • B、有关空头支票处罚的资料保管期限3年
    • C、有关空头支票处罚的资料保管期限5年
    • D、有关空头支票处罚的资料保管期限10年

    正确答案:C

  • 第9题：

    公司开支票存在以下哪些行为，会被列入空头支票，受到人民银行处罚。（）

    • A、账户余额不足
    • B、加盖印鉴不符
    • C、支付密码错误
    • D、涂改支票

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    某公司进口一批旧设备，报检时错报为新设备并办理了通关手续。以下表述正确的是（）。
    A

    检验检疫机构查实后将依法对该公司进行处罚

    B

    如果检验检疫机构发现后该公司立即办理更改手续，则不会受到处罚

    C

    此行为不是故意造成，所以不应受到处罚

    D

    新旧设备的报检要求基本一样，因此该公司虽存在报检失误也应受到处罚


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

    正确答案： 根据《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚：
    1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的；
    2.拒绝提供调查资料或者故意提供虚假材料或者说明的。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）
    A

    对本企业的拖欠行为出现两次以上

    B

    申请延期付款

    C

    申请破产

    D

    有诈骗嫌疑


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于甲公司签发空头支票的行为，中国人民银行可对其处以（ ）元的罚款。

    A.750
    B.1 000
    C.400
    D.2 000


    答案：B
    解析：
    签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款。本题中，中国人民银行对甲公司的罚款=20000×5％=1000(元)，故选B。

  • 第14题：

    草原防火期内，哪些行为将受到处罚？


    正确答案:草原防火期内，以下七种行为将受到处罚：
    擅自进入草原防火管制区的。
    在草原上使用枪械狩猎、吸烟、随意用火。
    违反规定使用机动车辆和机械设备，成为火灾隐患的。
    有草原火灾隐患，经草原防火主管部门通知仍不清除的。
    拒绝或者妨碍草原防火主管部门实施防火检查的。
    损毁防火设施设备的。
    过失引起草原火灾，尚未造成重大损失的。有上述行为的责任人，将受到警告或者罚款的处罚；造成损失的，应当负赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  • 第15题：

    出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）

    • A、对本企业的拖欠行为出现两次以上
    • B、申请延期付款
    • C、申请破产
    • D、有诈骗嫌疑

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    “存在其他违法违规行为，受到行政处罚等法律处罚，（）”应按照规定程序列入“黑名单”。

    • A、情节较轻
    • B、情节较重
    • C、情节严重
    • D、情节严重或拒不整改

    正确答案:D

  • 第17题：

    在淘宝上虚假交易是否会被处罚？（）

    • A、虚假交易二十笔以下不会被处罚
    • B、根本不会被处罚
    • C、虚假交易十笔以下不会被处罚
    • D、虚假交易是违规行为，一经发现严肃处理

    正确答案:D

  • 第18题：

    在淘宝网上进行虚假交易会受到的处罚是（）

    • A、虚假交易二十笔以上才会被处罚
    • B、虚假交易是违规行为，一经发现严肃处理
    • C、虚假交易二十笔以下不会被处罚
    • D、虚假交易十笔以下不会被处罚

    正确答案:B

  • 第19题：

    简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。


    正确答案: 根据《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚：
    1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的；
    2.拒绝提供调查资料或者故意提供虚假材料或者说明的。

  • 第20题：

    根据《中国人民银行关于开展空头支票行政处罚改革试点工作的通知》，平安银行需对满足以下哪些条件的客户，进行支票限售。（）。

    • A、账户开户时间不满3个月的
    • B、最近12个月在本银行发生签发空头支票行为三次（含三次，同一出票日期签发多张空头支票的，合并认定为一次违法行为）以内
    • C、最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的
    • D、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的
    • E、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人存在不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    多选题
    根据《中国人民银行关于开展空头支票行政处罚改革试点工作的通知》，平安银行需对满足以下哪些条件的客户，进行支票限售。（）。
    A

    账户开户时间不满3个月的

    B

    最近12个月在本银行发生签发空头支票行为三次（含三次，同一出票日期签发多张空头支票的，合并认定为一次违法行为）以内

    C

    最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的

    D

    企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且尚未缴清罚款的

    E

    企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人存在不接受、不反馈相关法律文书等其他严重违规行为的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    签发空头支票被列入黑名单，出票人申请恢复支票业务时必须提交哪些材料？（）
    A

    恢复支票业务的申请

    B

    支付空头支票票款的凭证

    C

    缴纳空头支票罚款的缴款书复印件

    D

    支票业务内部管理制度

    E

    所在地人民银行要求提交的其他材料


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列哪些行为会受到中国人民银行以票面金额5%但不低于1000元的罚款（）
    A

    签发空头支票

    B

    签发与其预留的签章不符的支票

    C

    签发金额大小写不符的支票

    D

    签发户名与账号不符的支票


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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