多选题洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在其具有（）。A隐蔽性B多样性C危害性D专业性E技术性

题目
多选题
洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在其具有（）。
A

隐蔽性

B

多样性

C

危害性

D

专业性

E

技术性

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1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.洗钱犯罪活动的特点是什么?()A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较强的专业性和技术性

3.信息系统建设工作的复杂性主要体现在其技术环境发展变化快、产品复杂、技术评价和选择困难。( )此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱内控制度应当包括下列内容:()A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

更多“洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在其具有（）。”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

    A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

    D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    洗钱的主要目的是什么?()

    A、向犯罪组织的成员发放现金

    B、掩盖犯罪活动所得资金的来源

    C、通过洗钱来赚钱

    D、通过洗钱来窃取金钱


    答案：B

  • 第3题：

    下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

    A.反洗钱义务主体不断扩大

    B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

    C.已建立了完备的反洗钱内部环境

    D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重


    答案：C

  • 第4题：

    洗钱的危害性主要体现以哪几个方面?


    答案：(1)洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪，客观上为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供了可能，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产的安全造成巨大损失;(2)洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展;(3)洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉;(4)洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险;(5)洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争;(6)洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。

  • 第5题：

    洗钱的危害性主要体现在()

    A.助长更严重和更大规模的犯罪活动

    B.削弱国家的宏观经济调控效果

    C.助长和滋生腐败

    D.影响金融市场的稳定


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。

    • A、交易对手
    • B、资金
    • C、账户
    • D、客户

    正确答案:B

  • 第8题：

    中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

    • A、其分析监测工作具有直接性和高效性
    • B、增强了反洗钱工作的系统性
    • C、提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性
    • D、有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护
    • E、是参与国际反洗钱合作的必然要求

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    洗钱的危害性主要体现在（）

    • A、助长更严重和更大规模的犯罪活动
    • B、削弱国家的宏观经济调控效果
    • C、助长和滋生腐败
    • D、影响金融市场的稳定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的（  ）的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
    A

    以防为主

    B

    打防结合

    C

    密切协作

    D

    高效务实

    E

    严重处罚


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在其具有（）。
    A

    隐蔽性

    B

    多样性

    C

    危害性

    D

    专业性

    E

    技术性


    正确答案： A,B,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
    A

    组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系

    B

    监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。

    C

    加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效

    D

    深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

    A.洗钱的过程具有复杂性

    B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

    C.洗钱方式和手段的多样性

    D.洗钱的专业化


    答案：B

  • 第15题：

    跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第16题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第17题：

    《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。


    A.以防为主

    B.打防结合

    C.密切协作

    D.高效务实

    E.严重处罚

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第18题：

    洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

    • A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
    • B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
    • C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
    • D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

    正确答案:B

  • 第21题：

    洗钱犯罪活动的特点是什么（）

    • A、具有严密的组织性和隐蔽性
    • B、风险底、收益丰厚
    • C、具有较强的跨国流动性
    • D、具有较强的专业性和技术性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    FATF的主要职责是（）。
    A

    负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

    B

    研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

    C

    提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

    D

    惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    洗钱是一种复杂的犯罪活动，主要体现在几方面（）
    A

    隐蔽性

    B

    多样性

    C

    专业性

    D

    技术性


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

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