判断题银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。A 对B 错

题目
判断题
银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
A

对

B

错

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1.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金,属于可疑交易。()此题为判断题(对，错)。

2.“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。

3.“证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符”对于这一可疑交易行为,应当由证券经营机构(银行)提交可疑交易报告()此题为判断题(对，错)。

4.商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易、()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    金融机构内部调拨资金是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是。

  • 第4题：

    金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    判断题
    金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第15题：

    如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第16题：

    判断题
    加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    信贷资金可以通过网上银行进行转账交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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