判断题银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。A 对B 错
题目
对
错
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参考答案和解析
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第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第2题：
银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
-
第3题：
如果一笔资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑资金交易报告标准，则只作可疑交易报告即可。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第4题：
金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第5题：
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
- A、人民银行
- B、反洗钱局
- C、国家外汇管理局
- D、银监会
正确答案:C -
第6题：
（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
- A、人民银行
- B、保监会
- C、国家外汇管理局
- D、银监会
正确答案:A -
第7题：
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。
正确答案:错误 -
第8题：
判断题证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第9题：
判断题商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多，银行和支付机构应在以下（）环节综合判断是否具有可疑情形。A开户环节
B转账交易环节
C取现交易环节
D其他具有可疑交易特征的环节
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第13题：
如果一笔外汇资金交易既符合大额报告标准，同时又符合可疑外汇资金交易报告标准，则只报告可疑外汇资金交易月报表即可
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第14题：
金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易违反了保密义务，侵犯了客户的权益。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第15题：
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第16题：
对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
正确答案:正确 -
第17题：
证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。
正确答案:错误 -
第18题：
中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
正确答案:错误 -
第19题：
判断题加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易的监测。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第20题：
判断题反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A人民银行
B保监会
C国家外汇管理局
D银监会
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题证券公司及工作人员配合中国人民银行调查可疑交易活动等反洗钱工作所获得信息可以向客户提供。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析