多选题以下哪些属于广东农信社对个人支票账户销户的风险控制（）A如有未交回的空白支票，应要求客户出具证明，并告知客户因此造成的损失将按结算账户管理协议条款处理，由客户自行承担责任B如果是转账销户的，须核对转入账号与户名，以免造成串户C如果是现金销户的，应认真核对支付的款项再进行支付D如果属于超限额的大额支付需由后台人员复核后再将款项支付给客户E个人支票账户，因涉及印鉴核对及资料留存的原因，不得跨机构销户

题目
多选题
以下哪些属于广东农信社对个人支票账户销户的风险控制（）
A

如有未交回的空白支票，应要求客户出具证明，并告知客户因此造成的损失将按结算账户管理协议条款处理，由客户自行承担责任

B

如果是转账销户的，须核对转入账号与户名，以免造成串户

C

如果是现金销户的，应认真核对支付的款项再进行支付

D

如果属于超限额的大额支付需由后台人员复核后再将款项支付给客户

E

个人支票账户，因涉及印鉴核对及资料留存的原因，不得跨机构销户

相似考题

1.办理个人支票业务中，以下哪些业务不可以代办（）。A、个人支票配折B、个人支票退折C、个人支票账户销户D、修改个人支票所配存折的支取方式

2.以下属于广东农信社住宅专项维修资金业务范围的有（）A、委托人信息创建B、小区账户的创建C、业主户住宅专项维修资金的缴纳D、业主户住宅专项维修资金的销户E、业主账户的查询和维护

3.以下关于广东农信社第三方存管业务中对代理兴业银行存管签约流程的基本规定描述正确的有（）A、广东农信社当前允许代办指定签约B、办理代理第三方存管业务的结算账户必须为正常状态C、若客户当日曾发生银证转账交易，不允许办理变更银行结算账户交易D、如需撤销或变更存管银行时，客户携带相关证件到证券公司办理，广东农信社（行）不予办理E、结算账户进行销户时，存在第三方存管签约关系的，不允许进行销户处理

4.以下个人（）账户必须到开户网点销户。A、个人保证金账户B、个人委托存款账户C、个人教育储蓄账户D、个人支票账户

更多“以下哪些属于广东农信社对个人支票账户销户的风险控制（）”相关问题

  • 第1题：

    以下属于广东农信社个人住宅专项维修资金账户销户及冲正的交易处理所涉及的操作的有（）

    • A、"业主账户销户（612315）"交易
    • B、"业主账户批量取款提交（612335）"交易
    • C、"业主账户批量取款冲正提交（612360）"交易
    • D、"业主账户批量取款查询返盘（612336）"交易
    • E、"业主账户销户冲正（612342）"

    正确答案:A,E

  • 第2题：

    以下哪些属于广东农信社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制（）

    • A、审核存折的真伪，审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否一致
    • B、销户时，必须通过刷磁读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再销户
    • C、办理账户销户后，将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认；收回封面页，将磁条沿对角线剪掉
    • D、审核取款人的身份证件，如为转账销户的，必须核对转入账号与户名，以免造成串户
    • E、如果是现金销户的，柜员应认真核对支付的款项再进行支付

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，以下可以办理托收的票据类型有（）

    • A、汇票
    • B、本票
    • C、支票
    • D、旅行支票
    • E、付款收据

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    广东农信社办理整存整取销户的交易处理中，可操作以下哪些交易进行现金方式销户（）

    • A、"[003260]有折现金销户"
    • B、"[003060]无折现金销户"
    • C、"[003045]无折转账销户"
    • D、"[003545]有折转账销户"
    • E、"[003860]主账户关户"

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    多选题
    以下属于广东农信社住宅专项维修资金业务范围的有（）
    A

    委托人信息创建

    B

    小区账户的创建

    C

    业主户住宅专项维修资金的缴纳

    D

    业主户住宅专项维修资金的销户

    E

    业主账户的查询和维护


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社规定的单位银行结算账户（）
    A

    基本存款账户

    B

    一般存款账户

    C

    专用存款账户

    D

    临时存款账户

    E

    单位定期存款账户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下对广东农村信用社办理个人支票账户销户的业务受理描述错误的是（）
    A

    指引客户提供个人身份证件、剩下未使用的空白支票及印鉴卡，并填写撤户申请书

    B

    客户交回剩余作废支票的，须填写“撤销银行结算账户申请书“，并加盖业务迄章；对于未交回的支票，则需填写支票作废证明，并说明未能交出支票产生的经济损失由存款人承担

    C

    提交用于销户取款的支票以及印鉴卡

    D

    用转账方式销户的，提供转入账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社办理个人支票账户销户业务的审核内容？（）
    A

    审核客户提供的身份证件是否真实、有效

    B

    审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范

    C

    核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符，对不能交回实物的，是否有出具证明

    D

    审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    广东农信社人民币个人活期存折结算账户销户的交易处理中，如为挂失销户，可操作以下哪些交易（）
    A

    [003960]零余额销户

    B

    [003545]有折转账销户

    C

    [003260]有折现金销户

    D

    [003060]无折现金销户

    E

    [003045]无折转账销户


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社对零存整取销户的主要风险控制（）
    A

    审核存折的真伪，销户时，通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行销户

    B

    转账方式销户的，核对转入账号、户名与客户提供的是否相符，以免造成串户

    C

    现金方式销户的，核对支付款项再进行支付

    D

    现金方式销户的，如属于大额支付需由复核人员复核后再将款项支付给客户

    E

    办理账户销户后，将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认；收回封面页，将磁条沿对角线剪掉


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人支票账户销户后，哪些资料需要一并专夹保管（）
    A

    销户业务交易单

    B

    销户申请书

    C

    印鉴卡

    D

    客户交回的支票

    E

    账户开户资料


    正确答案： B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据短信签约的基本规定，签约账户处于下列哪些状态时广东农信社将不受理客户的业务申请（）
    A

    账户挂失

    B

    冻结

    C

    止付

    D

    销户

    E

    正常


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪些属于广东农信社对个人教育储蓄开户的主要风险控制（）

    • A、审核该账户是否交回所有重要空白凭证
    • B、将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认
    • C、销户时必须录入销户通知书编号，否则按活期利率计付利息
    • D、审核客户是否符合教育储蓄开户的基本条件，提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
    • E、审核开户录入要素，如产品子类、存期，"[000899]定期扣款入口交易"录入要素，如每月定期扣款、扣款金额等

    正确答案:D,E

  • 第14题：

    个人支票账户销户后，哪些资料需要一并专夹保管（）

    • A、销户业务交易单
    • B、销户申请书
    • C、印鉴卡
    • D、客户交回的支票
    • E、账户开户资料

    正确答案:B,C,E

  • 第15题：

    广东农信社人民币个人活期存折结算账户销户的交易处理中，如为挂失销户，可操作以下哪些交易（）

    • A、"[003960]零余额销户"
    • B、"[003545]有折转账销户"
    • C、"[003260]有折现金销户"
    • D、"[003060]无折现金销户"
    • E、"[003045]无折转账销户"

    正确答案:D,E

  • 第16题：

    以下对广东农村信用社办理个人支票账户销户的业务受理描述错误的是（）

    • A、指引客户提供个人身份证件、剩下未使用的空白支票及印鉴卡，并填写撤户申请书
    • B、客户交回剩余作废支票的，须填写“撤销银行结算账户申请书“，并加盖业务迄章；对于未交回的支票，则需填写支票作废证明，并说明未能交出支票产生的经济损失由存款人承担
    • C、提交用于销户取款的支票以及印鉴卡
    • D、用转账方式销户的，提供转入账户

    正确答案:B

  • 第17题：

    多选题
    办理个人支票业务中，以下哪些业务不可以代办（）。
    A

    个人支票配折

    B

    个人支票退折

    C

    个人支票账户销户

    D

    修改个人支票所配存折的支取方式


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    按广东农信社银行卡业务的规定，以下不可以作为广东农信社银行卡挂失到期销卡中销个人银行卡业务的记账凭证的项目有（）
    A

    销活期结算账户交易单

    B

    取消卡与销户关联交易单

    C

    个人客户开通业务申请书

    D

    销卡交易单

    E

    业务交易回单


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社对人民币个人活期存折结算账户销户的风险控制（）
    A

    审核存折的真伪，审核打印信息与存款人名称、支取现金等要素是否一致

    B

    销户时，必须通过刷磁读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再销户

    C

    办理账户销户后，将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认；收回封面页，将磁条沿对角线剪掉

    D

    审核取款人的身份证件，如为转账销户的，必须核对转入账号与户名，以免造成串户

    E

    如果是现金销户的，柜员应认真核对支付的款项再进行支付


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    广东农信社办理定活两便储蓄存款销户的交易处理中，可操作以下哪些交易进行现金方式销户（）
    A

    [003260]有折现金销户

    B

    [003060]无折现金销户

    C

    [003045]无折转账销户

    D

    [003545]有折转账销户

    E

    [003860]主账户关户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下个人（）账户必须到开户网点销户。
    A

    个人保证金账户

    B

    个人委托存款账户

    C

    个人教育储蓄账户

    D

    个人支票账户


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    广东农信社办理整存整取销户的交易处理中，可操作以下哪些交易进行转账销户（）
    A

    [003860]主账户关户

    B

    [003045]无折转账销户

    C

    [003545]有折转账销户

    D

    [003060]无折现金销户

    E

    [003260]有折现金销户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下属于广东农信社个人住宅专项维修资金账户销户及冲正的交易处理所涉及的操作的有（）
    A

    业主账户销户（612315）交易

    B

    业主账户批量取款提交（612335）交易

    C

    业主账户批量取款冲正提交（612360）交易

    D

    业主账户批量取款查询返盘（612336）交易

    E

    业主账户销户冲正（612342）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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