多选题以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）A审核单位开户通知书的资料是否齐全B审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实C审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全D审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致E开户后未送人行审核

题目
多选题
以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）
A

审核单位开户通知书的资料是否齐全

B

审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实

C

审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

D

审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

E

开户后未送人行审核

相似考题

1.按广东省农村信用社中间业务对住房公积金业务的规定，以下对’个人住房公积金账户的开户’的业务要点，描述正确的有（）A、个人住房公积金账户为虚拟二级账户B、开户单位需在提交的’批量开户通知书’上加盖公章。C、住房公积金管理中心需在’批量开户通知书’上加盖公章。D、住房公积金个人账户可以批量开立E、住房公积金个人账户可以单笔开立

2.按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于保证金存取的业务审核要求的有（）A、审核保证金账号币别和金额B、审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额C、审核发生结售汇时折算是否正确D、审核客户信用情况E、审核发生结售汇时结售汇代码是否准确

3.按广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户的规定，以下对该交易后续处理的要求描述正确的是（）A、参照对公开立存款账户处理B、参照对私开立存款账户处理C、参照开立公积金中心户处理D、参照开立单位公积金账户处理

4.以下对于广东农信社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有（）A、审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致B、审核客户是否提供的激活电话C、审核客户是否提供通讯地址D、审核客户申请的非预制卡资格，如存款额度等E、审核客户是否持有效身份证件办理

参考答案和解析
正确答案： D,E
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定，在其业务的后续处理中，以下对系统联动收取手续费的操作要求描述正确的有（）

    • A、根据系统提示打印业务交易单
    • B、柜员将审核打印的资料无误后，签章确认
    • C、柜员将打印的资料交客户审核并签名确认
    • D、业务交易单存根联作为业务传票管理
    • E、业务交易单客户回单联盖章后交回客户

    正确答案:A,B,D,E

  • 第2题：

    广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）

    • A、审核汇款费用情况
    • B、审核收款人详细名称及地址是否正确
    • C、检查来报是否重复
    • D、审核汇款币别和金额
    • E、审核汇款日期及起息日

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有（）

    • A、审核"单位开户通知书"的资料是否齐全
    • B、审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实
    • C、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
    • D、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
    • E、开户后未送人行审核

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    多选题
    以下对广东农信社个人住房公积金账户业务主要风险点的描述正确的有（）
    A

    批量开户通知书的资料是否齐全

    B

    批量开户通知书的资料及印鉴是否真实

    C

    TXT文件与纸质明细核对不相符

    D

    TXT电子文件没有按规定的格式处理

    E

    对开户信息没有进行联网核查


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    以下对广东农村信用社住宅专项维修资金业务中对委托账户开户及信息变更的业务审核要求描述不正确的是（）
    A

    审核《申请书》、《协议书》内的各要素填写是否真实、准确、齐全

    B

    审核对公客户是否加盖与预留印鉴相符的印鉴

    C

    审核客户是否在“单位开户通知书“的有效期内办理业务

    D

    审核“单位开户通知书“的资料及印鉴是否真实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    按广东农信社支付结算业务对支票的规定，以下对现金支票的业务审核要求描述正确的是（）
    A

    审核支票是否属于统一规定印制的凭证

    B

    审核支票的大小写金额是否一致

    C

    审核支票受否无划线、无背书转让

    D

    审核支取的现金是否符合现金管理规定，大额现金支付是否经有权人批准

    E

    审核出票人账户是否有足够支付的款项


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    广东农信社公积金业务辅助交易的交易处理中，公积金账户辅助交易有（）
    A

    公积金中心户查询（612201）

    B

    单位账户查询（612007）

    C

    个人公积金批量开户结果查询（612100）

    D

    账户交易查询（612101）

    E

    个人公积金解挂（612098）


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务的业务审核中，以下不属于TXT文件的审核要求的是（）
    A

    对批量开户上传的TXT文件格式进行合法检测

    B

    TXT文件必须与纸质明细核对相符

    C

    将TXT电子文件按规定的格式处理

    D

    TXT文件必须加密


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口托收业务审核要求的有（）
    A

    审核托收是否在业务有效期内办理

    B

    审核代收行详细名称及地址是否正确

    C

    审核我行账户行详细名称及地址是否正确

    D

    审核单据名称和份数

    E

    审核SWIFT报文是否为我行报文，银行代码是否正确


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）
    A

    向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率

    B

    检查客户是否开通小额通存通兑业务

    C

    查验本人的身份证件是否真实有效

    D

    个人存款账户存折（卡）密码是否正确

    E

    《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定，以下对业务的主要风险点描述正确的有（）
    A

    金融平台业务一旦出现操作失误，无法通过系统交易弥补差错时，只能通过联系开户行和客户协商方式处理

    B

    柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务

    C

    客户提交的原始凭证与操作事实不一致

    D

    柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格

    E

    会计主管审核授权不严格


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按广东农信社国际业务对进口业务的规定，以下属于保证金存取的业务审核要求的有（）
    A

    审核保证金账号币别和金额

    B

    审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额

    C

    审核发生结售汇时折算是否正确

    D

    审核客户信用情况

    E

    审核发生结售汇时结售汇代码是否准确


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证寄单索汇业务的审核要求的有（）

    • A、审核该索汇行为是否在有效期内
    • B、审核单据信息是否与信用证描述一致
    • C、审核偿付行详细名称及地址是否正确
    • D、审核我行账户行详细名称及地址是否正确
    • E、审核费用情况

    正确答案:B,C,D,E

  • 第14题：

    按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定，在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中，以下对其业务审核要求描述正确的有（）

    • A、向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率
    • B、检查客户是否开通小额通存通兑业务
    • C、查验本人的身份证件是否真实有效
    • D、个人存款账户存折（卡）密码是否正确
    • E、《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下不属于出口托收业务审核要求的有（）

    • A、审核托收是否在业务有效期内办理
    • B、审核代收行详细名称及地址是否正确
    • C、审核我行账户行详细名称及地址是否正确
    • D、审核单据名称和份数
    • E、审核SWIFT报文是否为我行报文，银行代码是否正确

    正确答案:A,E

  • 第16题：

    单选题
    按广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户的规定，以下对该交易后续处理的要求描述正确的是（）
    A

    参照对公开立存款账户处理

    B

    参照对私开立存款账户处理

    C

    参照开立公积金中心户处理

    D

    参照开立单位公积金账户处理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    以下对广东农信社公积金汇缴/补缴业务的交易结果描述不正确的有（）
    A

    成功汇缴/补缴后，客户单位账户会增加相应金额

    B

    成功汇缴/补缴后，客户单位账户会减少相应金额

    C

    成功汇缴/补缴后，公积金中心户会增加相应金额

    D

    成功汇缴/补缴后，公积金中心户会减少相应金额

    E

    成功汇缴/补缴后，缴存的资金从归集户转至暂收户


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有（）
    A

    审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

    B

    审核单位开户通知书的资料是否齐全

    C

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    D

    审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实

    E

    开户后未送人行审核


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下对广东农信社支付结算业务中支票业务的业务审核描述正确的有（）
    A

    审核支票是否为远期支票

    B

    审核支票所记载的出票金额、出票日期和收款人名称是否更改

    C

    审核出票人账户是否由足够支付的款项

    D

    审核背书转让的支票其背书是否连续

    E

    审核持票人是否在支票的背面作委托收款背书


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下不属于广东农信社公积金单位编码开户业务的主要风险点的选项有（）
    A

    未提供单位卡户通知书

    B

    开户后未送人行审核

    C

    单位开户通知书资料不全

    D

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    E

    单位开户通知书印鉴不真实


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中，以下对业务审核的要求描述正确的有（）
    A

    审核是否与付款人、委托单位事先签订代收付协议且协议在有限期内

    B

    审核代收总金额与批量收款清单累计金额是否相符

    C

    审核批量收款清单是否加盖单位公章

    D

    审核批量收款清单是否由经办人签名确认

    E

    审核磁盘文件的格式是否符合要求


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）
    A

    审核汇款费用情况

    B

    审核收款人详细名称及地址是否正确

    C

    检查来报是否重复

    D

    审核汇款币别和金额

    E

    审核汇款日期及起息日


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按广东农信社国际业务对出口业务的规定，以下属于出口信用证寄单索汇业务的审核要求的有（）
    A

    审核该索汇行为是否在有效期内

    B

    审核单据信息是否与信用证描述一致

    C

    审核偿付行详细名称及地址是否正确

    D

    审核我行账户行详细名称及地址是否正确

    E

    审核费用情况


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

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