多选题以下哪些属于在大集中系统中新增机构号的主要风险点（）A各联社（总行）应认真核对银信中心下发的机构参数表，确保各级业务隶属关系正确，以保证业务的正常开展B新增机构的联社需为新增机构制定严格的劳动组织和岗位责任方案，核定其经营范围、机构级别，防止新增机构越级、越权操作的行为C撤并机构应按要求对内部账、在途业务、支付系统往来挂账、查询查复进行及时清理，确保撤并工作顺利D撤并机构应注意自助设备的清机、停机、地址的变更等准备工作，确保上线后自主设备的正常稳定运行E调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进

题目
多选题
以下哪些属于在大集中系统中新增机构号的主要风险点（）
A

各联社（总行）应认真核对银信中心下发的机构参数表，确保各级业务隶属关系正确，以保证业务的正常开展

B

新增机构的联社需为新增机构制定严格的劳动组织和岗位责任方案，核定其经营范围、机构级别，防止新增机构越级、越权操作的行为

C

撤并机构应按要求对内部账、在途业务、支付系统往来挂账、查询查复进行及时清理，确保撤并工作顺利

D

撤并机构应注意自助设备的清机、停机、地址的变更等准备工作，确保上线后自主设备的正常稳定运行

E

调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进行柜员正式签退

相似考题

1.● 识别风险点、非风险点、敏感点和权衡点是 ATAM 方法中的关键步骤。已知针对某系统所做的架构设计中，提高其加密子系统的加密级别将对系统的安全性和性能都产生非常大的影响，则该子系统一定属于 （63） 。（63）A. 风险点和敏感点B. 权衡点和风险点C. 权衡点和敏感点D. 风险点和非风险点

2.以下哪个机构属于人民银行“3号令”新增的适用范围?()A.出版社B.贷款公司C.保险公司D.银行

3.以下哪一项是柜员在数据大集中系统中唯一合法的身份标识（）。A、姓名B、柜员号C、身份证号D、机构号

4.支行和营业网点主要履行以下职责:()。A、负责甄别处理外部欺诈风险信息系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，如有合理理由怀疑客户交易对手与名单相关，应立即采取相应的交易限制措施，并在反洗钱监控系统中手工新增异常交易报告。B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。

更多“以下哪些属于在大集中系统中新增机构号的主要风险点（）”相关问题

  • 第1题：

    运营关注客户名单管理，其中以下哪些情况需在完成相应EOA审批后，由总行集中作业中心统一操作。（）

    • A、新增、变更、删除及查询
    • B、新增、变更
    • C、新增、变更、删除
    • D、新增、删除及查询

    正确答案:C

  • 第2题：

    在传统系统的基础上，分散自律调度集中系统在软件上主要是新增了自律机。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    识别风险点、非风险点、敏感点和权衡点是ATAM方法中的关键步骤。已知针对某系统所做的架构设计中，提高其加密子系统的加密级别将对系统的安全性和性能都产生非常大的影响，则该子系统一定属于（）

    • A、风险点和敏感点
    • B、权衡点和风险点
    • C、权衡点和敏感点
    • D、风险点和非风险点

    正确答案:C

  • 第4题：

    以下哪些属于广东农信社钥匙新增领用的主要风险点（）

    • A、已刻制的印章与申请书记录印章种类和内容不相符
    • B、无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
    • C、当柜员出现钥匙遗失时，未及时上报上级管理机构申请更换
    • D、委派非专业人员更换金库库房门或保险柜锁
    • E、假币未入库保管，易造成假币遗失，流出银行

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    进行在大集中系统中新增机构号的业务处理，增设相关机构生效后，申请联社（总行）可以通过下列哪一项交易查询新增机构的信息？（）

    • A、“[311037]数据同步“
    • B、“[31140]公共数据查询“
    • C、“[31141]机构信息维护“
    • D、“[311061]柜员卡登记“

    正确答案:B

  • 第6题：

    在机构信用代码管理系统中新增机构信用代码时，应至少填写（）中的一项标识信息才能进入数据录入界面。

    • A、开户许可证核准号
    • B、纳税人识别号
    • C、登记注册号
    • D、组织机构代码

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    单选题
    以下哪一项是柜员在数据大集中系统中唯一合法的身份标识（）。
    A

    姓名

    B

    柜员号

    C

    身份证号

    D

    机构号


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    在传统系统的基础上，分散自律调度集中系统在软件上主要是新增了自律机。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在本社的机构维护中，进行联社（总行）维护相关业务处理，申请维护机构管理部门根据业务需要填写以下哪些文件（）
    A

    《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》

    B

    《广东省农村信用社大集中系统新增维护机构信息登记表》

    C

    《柜面交易权限设置维护申请表》

    D

    《数据大集中业务系统柜员维护申请表》

    E

    《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）核心业务系统营业机构重开申请书》


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    运营关注客户名单管理，其中以下哪些情况需在完成相应EOA审批后，由总行集中作业中心统一操作。（）
    A

    新增、变更、删除及查询

    B

    新增、变更

    C

    新增、变更、删除

    D

    新增、删除及查询


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据在本社大集中系统中新增机构号的基本规定，以下对营业准备的描述正确的有（）
    A

    会计工作管理制度健全

    B

    有明确的岗位责任制

    C

    符合内控制约的要求

    D

    符合风险防范的要求

    E

    有具体的劳动组织和岗位分工方案


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下选项不属于项目融资类信托产品的主要风险点的是（）。
    A

    违约风险

    B

    市场风险

    C

    系统风险

    D

    操作风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    风机盘管属于典型的（）空气系统，它主要用于在层高较（）的场所。

    • A、半集中式，小
    • B、半集中式，大
    • C、集中式，小

    正确答案:A

  • 第14题：

    新增报刊专投机构审核通过后，新增投递生产机构需在《全国邮政邮码名址维护系统》中维护名址和（）。


    正确答案:投递方案

  • 第15题：

    新核心系统支持虚拟柜员号批量新增，新增机构或者新增一个新业务时，支持日终批量新建虚拟柜员。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    在本社大集中系统中新增机构号的基本规定，以下对管理架构的要求描述正确的有（）

    • A、会计工作管理制度健全
    • B、有明确的岗位责任制
    • C、符合内控制约的要求
    • D、符合风险防范的要求
    • E、劳动组织和岗位分工方案

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    以下选项不属于项目融资类信托产品的主要风险点的是（）。

    • A、违约风险
    • B、市场风险
    • C、系统风险
    • D、操作风险

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    在本社的机构维护中，进行联社（总行）维护相关业务处理，申请维护机构管理部门根据业务需要填写以下哪些文件（）

    • A、《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》
    • B、《广东省农村信用社大集中系统新增维护机构信息登记表》
    • C、《柜面交易权限设置维护申请表》
    • D、《数据大集中业务系统柜员维护申请表》
    • E、《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）核心业务系统营业机构重开申请书》

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些属于广东省农村信用社机构撤并的主要风险点（）
    A

    各联社（总行）应认真核对银信中心下发的机构参数表，确保各级业务隶属关系正确，以保证业务的正常开展

    B

    新增机构的联社需为新增机构制定严格的劳动组织和岗位责任方案，核定其经营范围、机构级别，防止新增机构越级、越权操作的行为

    C

    联社（总行）设置柜员级别限额应确保授权额度级别的均匀性、连续性，避免出现级别过少的情况

    D

    撤并机构应注意自助设备的清机、停机、地址的变更等准备工作，确保上线后自主设备的正常稳定运行

    E

    撤并机构应按要求对内部账、在途业务、支付系统往来挂账、查询查复进行及时清理，确保撤并工作顺利


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    进行在大集中系统中新增机构号的业务处理，增设相关机构生效后，申请联社（总行）可以通过下列哪一项交易查询新增机构的信息？（）
    A

    “[311037]数据同步“

    B

    “[31140]公共数据查询“

    C

    “[31141]机构信息维护“

    D

    “[311061]柜员卡登记“


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在本社大集中系统中新增机构号的基本规定，以下对管理架构的要求描述正确的有（）
    A

    会计工作管理制度健全

    B

    有明确的岗位责任制

    C

    符合内控制约的要求

    D

    符合风险防范的要求

    E

    劳动组织和岗位分工方案


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一项属于在大集中系统中新增机构号的后续处理（）
    A

    联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息，统筹全社柜员分布及岗位设置情况

    B

    柜员整理当天的会计凭证，进行传票装订

    C

    “[028001其它物品新增与维护]“交易中打印的业务处理单应作当天传票保管

    D

    申请机构应妥善保管申请资料纸质档案包括申请材料、审批材料、会议材料、说明书等文件材料，进行归档管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于柜台前端无法开通企业客户时，可能出现的原因是（）。
    A

    该网点为新增网点，尚未在BNMS系统中维护其机构信息

    B

    BNMS系统机构表中未正确维护机构对应的BANCS机构号

    C

    柜员未开通网银签约注册的权限

    D

    该网点上报的机构号与实际信息不符


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

相关内容