单选题负责支付交易报告工作的监督和管理的是（）A 中国人民银行及其分支机构B 各金融机构总行C 中国人民银行分支机构D 各金融机构营业网点

第1题：

第2题：

反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

• A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
• E、《反洗钱工作管理办法》

正确答案:B,C,D

第3题：

安全生产资金保障制度应对（）做出具体规定。

• A、计划编制、支付使用、监督管理和验收报告的管理要求、职责权限和工作程序；
• B、计划编制、支付使用、监督管理要求、上级检查的预案编制、职责权限和工作程序；
• C、计划编制、支付使用、监督管理要求、上级检查的预案编制、职责权限和发放程序。

正确答案:A

第4题：

（）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

正确答案:国家外汇管理局及其分支局

第5题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第6题：

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。

• A、《中国农业银行现金业务操作流程》
• B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• C、《支付结算办法》
• D、《中国农业银行客户身份识别操作规程》

正确答案:B

第7题：

（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

• A、人民银行
• B、保监会
• C、国家外汇管理局
• D、银监会

正确答案:A

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

正确答案:可疑

第15题：

以下哪些是监督委员会办公室职责（）

• A、负责审核部门年度监督计划、监督方案、监督报告和整改复核报告并提交至监督委员会
• B、负责组织召开监督委员会会议
• C、负责完成监督计划内的监督检查和整改复核工作
• D、负责收集各监督委员提交的年度监督工作计划和实施方案，对监督委员会监督完成情况进行通报，对责任人处理意见进行跟踪落实

正确答案:B,D

第16题：

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

• A、人民银行
• B、反洗钱局
• C、国家外汇管理局
• D、银监会

正确答案:C

第17题：

负责支付交易报告工作的监督和管理的是：（）

• A、中国人民银行及其分支机构。
• B、各金融机构总行。
• C、中国人民银行分支机构。
• D、各金融机构营业网点。

正确答案:B

第18题：

加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

正确答案:大额和可疑

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：