单选题进行移出定期一本通的业务审核时，不需要对以下哪一项资料进行审核？（）A 审核相关的资料是否齐全，重点审核定期一本通存折记载的户名是否与证件上的姓名一致。B 审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息。C 审核定期一本通主账户开户机构是否为本机构。D 审核书面申请、开户登记证的真实性、有效性。

题目
单选题
进行移出定期一本通的业务审核时，不需要对以下哪一项资料进行审核？（）
A

审核相关的资料是否齐全，重点审核定期一本通存折记载的户名是否与证件上的姓名一致。

B

审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息。

C

审核定期一本通主账户开户机构是否为本机构。

D

审核书面申请、开户登记证的真实性、有效性。

相似考题

1.为什么要对调查资料进行审核?有哪几种主要的审核方式?

2.柜员办理存单挂入一本通业务，审核相关资料录入系统完毕后，按系统提示打印普通存单注销、取款凭条，联动1682补登，打印一本通的挂入记录。

3.批量业务的日常办理中，柜员收到业务拓展部门送交的批量业务相关资料后须认真进行审核，对不符合要求的进行以下哪一项操作（）。A、专夹保管B、退回补齐资料C、装订后入会计档案保管D、联同稽核监督部门进行销毁

4.请列出本外币定期一本通移入和移出业务的基本规定。

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  • 第1题：

    哪一项不属于广东农村信用社对办理移出定期一本通业务的主要风险控制？（）

    • A、审查销户凭证是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效
    • B、需客户提供证明文件与资料的，注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性
    • C、审核存折的真伪，定期一本通存折须通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行移出定期一本通交
    • D、审核柜员录入要素等内容是否正确

    正确答案:A

  • 第2题：

    在汇总前，要对统计资料进行审核，包括审核资料的完整性和（）性。

    • A、偶然
    • B、必然
    • C、严肃
    • D、准确

    正确答案:D

  • 第3题：

    批量业务的日常办理中，柜员收到业务拓展部门送交的批量业务相关资料后须认真进行审核，对符合要求的进行以下哪一项操作（）。

    • A、专夹保管
    • B、退回补齐资料
    • C、装订后入会计档案保管
    • D、交还客户

    正确答案:A

  • 第4题：

    定期一本通销总户之前必须先将所有分户进行（）或者分户移出定期一本通。


    正确答案:销户

  • 第5题：

    定期一本通和借记卡项下定期子账户若签约“整存整取加息智能转存”业务，则不能将定期子账户移出为存单；存单若签约此业务，则不能移入（）项下。

    • A、定期一本通
    • B、通知存款
    • C、借记卡

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    问答题
    柜员受理定期一本通部分提前支取的业务如何审核？

    正确答案： （1）审核定期一本通存折是否真实。
    （2）存款凭条内容是否完整，姓名、金额等要素字迹是否涂改，填写的日期、金额、币种是否正确。
    （3）审核存款人提供的身份证件是否真实有效，与系统是否一致。存款人办理人民币单笔5万（含）元以上的，按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。
    （4）凭印支取的，审核提供的印鉴是否与预留印鉴相符。
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务流程的是（）
    A

    受理和审核资料

    B

    查询客户信息

    C

    从系统中抽取数据

    D

    执行卡定期移除交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下对广东农村信用社移出定期一本通的交易处理描述错误的是（）
    A

    柜员操作“〔009102〕收回存款证明“交易，刷定期一本通存折，输入存款人的证件号码以及待移出的定期一本通子账户对应的册号、支取方式

    B

    交易成功后按顺序补登定期一本通存折、打印业务交易单（带回单）

    C

    按系统联动“〔000501〕发放/重发定期存单“交易的提示，为移出的定期一本

    D

    新关联存单的支取方式，允许与原定期一本通支取方式不一致


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    批量业务的日常办理中，柜员收到业务拓展部门送交的批量业务相关资料后须认真进行审核，对符合要求的进行以下哪一项操作（）。
    A

    专夹保管

    B

    退回补齐资料

    C

    装订后入会计档案保管

    D

    交还客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核是否本人持有效身份证件办理

    C

    审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符

    D

    审核是否开户网点


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    整整存单移入定期一本通业务需要审核以下资料(）。
    A

    审查该整整存单和定期一本通的真实性

    B

    审核整整存单和定期一本通存折是否同一户名

    C

    审核整整存单和定期一本通存折是否同一证件号码

    D

    审查客户有效身份证件


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    哪一项不属于广东农村信用社对办理移出定期一本通业务的主要风险控制？（）
    A

    审查销户凭证是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效

    B

    需客户提供证明文件与资料的，注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性

    C

    审核存折的真伪，定期一本通存折须通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行移出定期一本通交

    D

    审核柜员录入要素等内容是否正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    电费审核员不需要对另帐电量电费进行计算。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    采购与付款子系统中，不需要对采购发票进行审核。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    以下对广东农村信用社办理移入定期一本通业务的后续处理描述错误的是（）

    • A、核对业务交易单（带回单）、定期存单、定期一本通存折打印要素是否正确
    • B、相关内容审核无误后，原定期存单、业务交易单交后台柜员核对并签字确认；柜员加盖业务讫章、原定期存单加盖网点业务公章
    • C、业务交易单作当天传票，原定期存单作传票附件
    • D、定期一本通存折及业务交易单回单交客户，并提醒客户进行核对

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户持定期一本通存折办理移出开存单时，柜员正确的处理是（）。

    • A、选择“4497定期一本通分户移出开立整整存单”交易处理
    • B、交易成功后打印记账凭证、整存整取定期存单、存折明细
    • C、定期存单加盖业务专用章及复核员名章
    • D、定期存单连同定期一本通存折交客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    定期子账户的迁入移出业务，（）交易要求存单账户与借记卡/定期一本通的开户机构相同。

    • A、移出业务
    • B、迁入业务
    • C、移出和迁入业务

    正确答案:B

  • 第18题：

    问答题
    请列出本外币定期一本通移入和移出业务的基本规定。

    正确答案： （1）本外币定期一本通内子账户可以移出为存单，已开立的存单也可移入本外币定期一本通。移入和移出的存单与对应的本外币定期一本通子账户户名、起息日、存期、利率、证件类型与证件号码等相同。
    （2）移入的存单与本外币定期一本通必须同户名、同证件类型及号码、同协议国税率、同地市。预留密码的存单移入本外币定期一本通后，密码变更为本外币定期一本通密码。未预留密码的存单不允许移入。
    （3）移入、移出时，客户本人须持有效实名证件、本外币定期一本通存折、存单及密码在省内任一网点办理，可代办，代办时需出示双人有效实名证件。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    定期一本通销总户之前必须先将所有分户进行（）或者分户移出定期一本通。

    正确答案： 销户
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    广东农村信用社定期存单账户移入定期一本通后，出现移入错误等情况时，可操作以下哪一项交易将错误移入的原定期单账户移出，再关联新的定期存单？（）
    A

    “〔000562〕移出一本通“

    B

    “〔000561〕移入一本通“

    C

    “〔000501〕发放/重发定期存单“

    D

    “〔009102〕收回存款证明“


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    批量业务的日常办理中，柜员收到业务拓展部门送交的批量业务相关资料后须认真进行审核，对不符合要求的进行以下哪一项操作（）。
    A

    专夹保管

    B

    退回补齐资料

    C

    装订后入会计档案保管

    D

    联同稽核监督部门进行销毁


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社对办理移入定期一本通业务的主要风险控制？（）
    A

    需客户提供证明文件与资料的，注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性

    B

    审核存折（单）的真伪，定期一本通存折须通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行移入一本通交易

    C

    审核柜员录入要素等内容是否正确

    D

    审核印鉴卡片填写内容是否符合规定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下对广东农村信用社办理移入定期一本通业务的后续处理描述错误的是（）
    A

    核对业务交易单（带回单）、定期存单、定期一本通存折打印要素是否正确

    B

    相关内容审核无误后，原定期存单、业务交易单交后台柜员核对并签字确认；柜员加盖业务讫章、原定期存单加盖网点业务公章

    C

    业务交易单作当天传票，原定期存单作传票附件

    D

    定期一本通存折及业务交易单回单交客户，并提醒客户进行核对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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