多选题A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。A经现场核查企业无合理解释的情况B未按规定履行报告义务C未按规定办理贸易外汇业务登记D现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

题目
多选题
A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。
A

经现场核查企业无合理解释的情况

B

未按规定履行报告义务

C

未按规定办理贸易外汇业务登记

D

现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

相似考题

1.降为三类企业管理的，半年后才能申请二类企业。 （　　）

2.外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。A、三类企业均会一定限制B、A类企业正常办理业务C、B类企业需要进行电子数据核查D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务

3.对于以下符合外汇局规定的企业报告业务，银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告（）。A、A类企业所有预收、预付货款B、B类企业所有预收、预付货款C、A类企业30天以上（不含）延期收款或延期付款D、B类企业90天以上（不含）延期收款或延期付款

4.外汇局对B类企业超可付汇额度的全部贸易外汇支出业务实行事前逐笔登记管理，银行凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理进口项下开证、付汇时，均需实施电子数据核查（）

更多“A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。”相关问题

  • 第1题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）

    • A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
    • B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
    • C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
    • D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。

    • A、C类
    • B、D类
    • C、E类
    • D、B类
    • E、A类

    正确答案:A,D,E

  • 第4题：

    企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）

    • A、未按规定履行报告义务
    • B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释
    • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
    • D、未按规定办理贸易外汇业务登记

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下可办理90天以上货物贸易融资业务的企业有（）

    • A、A类企业
    • B、B类企业
    • C、A类和B类企业
    • D、A类、B类和C类企业

    正确答案:C

  • 第6题：

    发生以下哪些情形之一需要在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？（）

    • A、B类企业发生预收货款
    • B、误入待核查账户的资本项目资金划出
    • C、A类企业退汇日期与原收款日期间隔180天（不含）以上
    • D、B类企业超可付汇额度的付汇业务

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。

    • A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
    • B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
    • C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
    • D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    对于以下符合外汇局规定的企业报告业务，银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告（）。
    A

    A类企业所有预收、预付货款

    B

    B类企业所有预收、预付货款

    C

    A类企业30天以上（不含）延期收款或延期付款

    D

    B类企业90天以上（不含）延期收款或延期付款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据外汇局货物贸易外汇管理指引规定，以下正确的是：（）
    A

    A类企业可以办理180天以下的转口贸易信用证

    B

    B类企业可以办理90天以下转口贸易信用证

    C

    C类企业可以办理30天以下转口贸易信用证

    D

    其他选项均正确


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
    A

    三类企业均会一定限制

    B

    A类企业正常办理业务

    C

    B类企业需要进行电子数据核查

    D

    C企业需凭外汇局“登记表”办理业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
    A

    在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施

    B

    对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管

    C

    外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理

    D

    对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）
    A

    未按规定履行报告义务

    B

    转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释

    C

    因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

    D

    未按规定办理贸易外汇业务登记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。

    • A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
    • B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
    • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
    • D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    试点地区的B、C类企业凭企业所在地外汇局出具的登记表在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务，其中B类企业暂由（）实施电子数据核查。

    • A、企业自行
    • B、企业所在地开户行
    • C、非试点地区银行
    • D、企业所在地外汇局

    正确答案:D

  • 第15题：

    A类企业30天以上（不含）的预收货款或预付货款、B类和C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款，企业应当在收款或付款之日起（）内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应信息。

    • A、10天
    • B、30天
    • C、90天
    • D、180天

    正确答案:B

  • 第16题：

    根据外汇局货物贸易外汇管理指引规定，以下正确的是：（）

    • A、A类企业可以办理180天以下的转口贸易信用证
    • B、B类企业可以办理90天以下转口贸易信用证
    • C、C类企业可以办理30天以下转口贸易信用证
    • D、其他选项均正确

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    B类企业办理转口贸易需要到外汇局逐笔登记。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    由于企业机车车辆产品质量造成（）铁路交通事故时，质量保证能力原评定为一、二级的企业降为三级，原评定为三级的企业降为四级，原评定为四级的企业降为五级。

    • A、一般A类
    • B、一般B类
    • C、一般C类
    • D、一般D类

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    发生以下哪些情形之一需要在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？（）
    A

    B类企业发生预收货款

    B

    误入待核查账户的资本项目资金划出

    C

    A类企业退汇日期与原收款日期间隔180天（不含）以上

    D

    B类企业超可付汇额度的付汇业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。
    A

    B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

    B

    直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

    C

    B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

    D

    必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    由于企业机车车辆产品质量造成（）铁路交通事故时，质量保证能力原评定为一、二级的企业降为三级，原评定为三级的企业降为四级，原评定为四级的企业降为五级。
    A

    一般A类

    B

    一般B类

    C

    一般C类

    D

    一般D类


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。
    A

    C类

    B

    D类

    C

    E类

    D

    B类

    E

    A类


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

相关内容