多选题客户居民身份证号重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其中一方客户身份证核查不正确，对“核查不正确客户”的以下操作正确的是（）.A将“核查不正确客户”证件类型改为“其他”证件类型B将“核查不正确客户”的风险等级调整为高级C在“核查不正确客户”的账户中加入联络事项D电话通知“核查不正确客户”尽快到进行身份证资料的重新核实

题目
多选题
客户居民身份证号重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其中一方客户身份证核查不正确，对“核查不正确客户”的以下操作正确的是（）.
A

将“核查不正确客户”证件类型改为“其他”证件类型

B

将“核查不正确客户”的风险等级调整为高级

C

在“核查不正确客户”的账户中加入联络事项

D

电话通知“核查不正确客户”尽快到进行身份证资料的重新核实

相似考题

1.如果联网核查反馈的照片与客户身份证不一致,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,柜员无需再进行失效居民身份证信息核查。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()此题为判断题(对，错)。

3.邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查

4.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具《联网核查结果证明》,并告知客户可自行到任意公安机关申请核实。()此题为判断题(对，错)。

更多“客户居民身份证号重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其中一方客户身份证核查不正确，对“核查不正确客户”的以下操作正”相关问题

  • 第1题：

    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。

    A姓名

    B公民身份证号码

    C照片

    D签发机关


    A,B,C,D
    略

  • 第2题：

    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。

    • A、身份证明及联网核查资料
    • B、身份证明及收入证明
    • C、联网核查资料及收入证明
    • D、身份证明、联网核查资料和收入证明

    正确答案:B

  • 第5题：

    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。

    • A、人行核查系统
    • B、ABIS系统联网核查交易
    • C、运营档案管理系统
    • D、BoEing系统

    正确答案:A

  • 第7题：

    对个人客户身份证件信息留存可使用（）替代纸质联网核查结果打印记录。

    • A、身份证复印件
    • B、身份证影像
    • C、联网核查记录电子明细表
    • D、联网核查凭证

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    信用卡申请资料中需客户提供的资料包括（）。
    A

    身份证明及联网核查资料

    B

    身份证明及收入证明

    C

    联网核查资料及收入证明

    D

    身份证明、联网核查资料和收入证明


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。
    A

    核对经办人身份证

    B

    核对经办人身份证，并留存复印件

    C

    对经办人身份信息进行联网核查

    D

    对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？

    正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实：（）。

    • A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等有效证件；
    • B、对于第二代居民身份证，可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别；
    • C、为客户出具联网核查结果证明，由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实；
    • D、银行机构将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？


    正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

  • 第16题：

    某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）

    • A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
    • B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
    • C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
    • D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    客户身份证号重复，且两方客户身份证核查均正确。以下流程正确的是（）.

    • A、辨别哪个客户证件尚未换成第二代身份证
    • B、将没有更换二代身份证客户的证件类型设成“其它”证件类型
    • C、为身份证核查正确的客户办理业务
    • D、通知没有更换二代身份证的客户尽快到公安机关换证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    客户居民身份证号重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其中一方客户身份证核查不正确，对“核查不正确客户”的以下操作正确的是（）.
    A

    将“核查不正确客户”证件类型改为“其他”证件类型

    B

    将“核查不正确客户”的风险等级调整为高级

    C

    在“核查不正确客户”的账户中加入联络事项

    D

    电话通知“核查不正确客户”尽快到进行身份证资料的重新核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。
    A

    姓名

    B

    公民身份证号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    原15位身份证号码升位（5288交易），对客户身份证件要求（）。
    A

    出示、核查

    B

    出示核查不留存

    C

    出示、不核查

    D

    出示核查并留存


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    客户身份证号重复，且两方客户身份证核查均正确。以下流程正确的是（）.
    A

    辨别哪个客户证件尚未换成第二代身份证

    B

    将没有更换二代身份证客户的证件类型设成“其它”证件类型

    C

    为身份证核查正确的客户办理业务

    D

    通知没有更换二代身份证的客户尽快到公安机关换证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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