判断题“资本项目”是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目，包括直接投资、各类贷款、证券投资、贸易收支等。A 对B 错

题目
判断题
“资本项目”是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目，包括直接投资、各类贷款、证券投资、贸易收支等。
A

对

B

错

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1.单选题日间现金调拨业务的申请、审批和调入调出交易必须（）A 当日完成B 次日完成C 上个工作日完成D 下个工作日完成

2.单选题开户银行对验资账户的开立或撤销，应于开立或撤销之日起（）内向中国人民银行当地分支机构申报A 3日B 5日C 7日D 10日

3.单选题申报主体以汇款方式通过境内银行办理对外付款（境外汇款）业务时，应当填报（）.A 《境内汇款申请书》B 《对外付款/承兑通知书》C 《境外汇款申请书》D 《对内付款/承兑通知书》

4.单选题根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发[2009]30号）文件，境外投资外汇管理取消了（）审查。A 外汇资金来源B 资金来源和投资外汇风险C 项目可行性D 投资外汇风险审查

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  • 第1题：

    填空题
    进口商凭担保提货书提取了货物后，就丧失了（）的权利。

    正确答案： 拒付(或提不符点）
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    填空题
    为便于对银行自身资本与金融项目结售汇的监管，各银行应按季向外汇局报送境内本外币合并及境内外币资产负债表和（）每季度报送上一季度报表。

    正确答案： 损益表
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    判断题
    贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可以在信用额度内先消费，后还款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    单选题
    个人大额耐用消费品贷款的额度最高为（）
    A

    2万元

    B

    10万元

    C

    50万元

    D

    100万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    不能作为退票理由的事项是（）
    A

    未填写用途

    B

    帐户存款不足

    C

    超过提示付款期限

    D

    支付密码不符


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    票据交换员必须实行（）轮换制度
    A

    半年

    B

    1年

    C

    1年半

    D

    2年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
    A

    开立外币账户。

    B

    5000美元的账户发汇业务。

    C

    单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。

    D

    单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各营业网点在办理下述银行业务时，不需联网核查的是（）。
    A

    账户信息查询

    B

    满页换折

    C

    信用卡挂失

    D

    公积金贷款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额由外汇局根据违法情节轻重确定，但最高不超过3万元人民币的是（）.
    A

    逾期未履行申报或申报信息传送义务的；

    B

    造成国际收支统计申报信息遗失的；

    C

    误报、谎报、瞒报国际收支交易的；

    D

    阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下关于服务贸易收入存放境外账户说法正确的是（）。
    A

    境外存放账户的外汇资金可以调回境内经常项目同名外汇账户或境内外汇资金集中运营管理管理账户，直接在金融机构办理

    B

    境内机构应于每个季度结束后10个工作日内向所在地外汇局报送境外存放账户银行对账单

    C

    境内企业集团存放境外资金规模即主办企业境外存放账户的账户余额，不得高于其所有境内成员企业上年度服务贸易外汇收入总规模的30%

    D

    境外存放账户的收入范围包括服务贸易收入以及经外汇局批准的其他收入；支出范围包括经常项目支出、调回境内，以及符合外汇局规定的其他支出


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据UCP600，信用证未规定可否撤销，即为（）；未规定可否转让，即为（）。
    A

    不可撤销，可转让；

    B

    不可撤销，不可转让；

    C

    可撤销，可转让；

    D

    以上说法都不对；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    多选题
    一名30多岁的男子来到银行，称在ATM上取款后因未及时取钞，现金被ATM吞回，要求银行人员返回被ATM吞入的款项800元。银行员工随后检查ATM机，ATM流水纪录确实有客户持有的卡发生了取款交易，并因超时未取款造成了ATM自动吞钞。于是柜员将800元款项存入客户所持卡的账户。请问：柜员的处理过程哪些地方存在疏漏？（）
    A

    由于客户确发生ATM取款时卡钞，故柜员核实流水后将款项退回客户的做法正确

    B

    必须查询持卡人的账户是否下账，如为他行卡，需提交查询到银联中心。

    C

    必须对自助设备进行降钞，检查账款是否相符，废钞箱款项是否相符，是否有假钞。

    D

    调阅监控，查看交易时录像过程是否与持卡人陈述情况相符，是否有异常。

    E

    在确定已扣客户账，废钞箱内吞钞无假币，吞钞过程无异常后，方可将款项存入客户账户。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    多选题
    POS商户现场调查要求（）
    A

    现场调查目标商户的营业场所、经营状况

    B

    认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料

    C

    拍摄实地照片，留档保存

    D

    审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    判断题
    凭证式国债质押贷款期限由贷款机构与借款人自行商定，但最长不得超过凭证式国债的到期日。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    判断题
    银行从业人员本人及其亲属购买其所在机构销售或代理的金融产品，或接受其所在机构提供的服务之时，应当明确区分所在机构利益与个人利益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    辖内往来基本做法（）
    A

    实存资金、当日清算

    B

    实存资金、集中对帐

    C

    集中对帐、分级管理

    D

    实存资金、当日清算、集中对帐、分级管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    柜员现金交接登记薄保管期为（）
    A

    一季度

    B

    半年

    C

    一年

    D

    二年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    辖属网点营业结束后，库存现金尾箱寄库的方式有（）
    A

    按线路寄库

    B

    按网点寄库

    C

    按数量寄库

    D

    按线路、按网点寄库


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    MT103报文中，59域表示的是什么？（）
    A

    汇款人信息

    B

    收款人信息

    C

    起息日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列对洗钱特征描述正确的是（）。
    A

    洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。

    B

    洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。

    C

    洗钱方式和手段单一。

    D

    洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    凭证式国债的付息方式是从购买日起计息，到期一次还本付息，不计复利，不扣利息税。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    打包贷款发放后，在信用证正本注明‚已办理打包放款‛，国际业务部将信用证作专卷保管；必须严格打包贷款贷后管理，（）专用。

    正确答案： 监督客户专款
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    办理应急付款业务开户网点的管辖行收到代理行的借报，视同正常报单进行处理。会计分录（）
    A

    借：营业机构往来，贷：待处理紧急款项

    B

    借：待处理紧急款项，贷：上存辖内备付金

    C

    借：活期存款XX户，贷：营业机构往来

    D

    借：待处理紧急款项、贷：上存辖内备付金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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