多选题对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。A大额现金缴款B购买支票及其他支付凭证C要求以其他方式支取划转金额较大款项D多笔转账支出

题目
多选题
对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A

大额现金缴款

B

购买支票及其他支付凭证

C

要求以其他方式支取划转金额较大款项

D

多笔转账支出

相似考题

1.客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。()

2.客户通过APP办理业务被提示“持身份证前往柜面办理”,服务人员应告知客户已被列为高风险客户,因此无法通过APP办理相关业务。()此题为判断题(对，错)。

3.客户办理业务，银行应通过（）核实单位客户身份。A、账户密码B、核对印鉴C、支付密码器

4.柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。A、人证一致初审B、证件有效期审核C、证件真伪及联网核查审核D、辅助信息审核

更多“对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。”相关问题

  • 第1题：

    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。

    • A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
    • B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
    • C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

    正确答案:A

  • 第2题：

    对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    证券卡因挂失或消磁、损坏而无法使用的客户，经办人员在核实客户身份与证券业务系统客户信息一致后，可为其办理证券卡挂失（双挂）或证券卡损坏登记。成功后，在规定的业务期限后可通过“授权变更”中的“证券卡异常变更”交易办理。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？


    正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定，对客户身份进行识别，并留存身份证件复印件。

  • 第5题：

    为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（）进行核实。

    • A、单位经办人口述
    • B、个人预留
    • C、单位预留
    • D、常来办理业务的财务人员

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照（）审核无误后再办理业务。

    • A、人证一致审核
    • B、有效性审核
    • C、证件真伪审核
    • D、辅助信息审核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。

    • A、客户辅助身份证明材料
    • B、拨打预留电话
    • C、通过陪同人员
    • D、单位介绍信

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的，信用社人员应（）相关业务，并将有关情况向联社有关科室报告。
    A

    继续办理

    B

    向客户询问原因后，视情况办理

    C

    本地客户继续办理，外地客户停办

    D

    立即停办


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于因客户本人行动不便，无法至柜台办理业务的情况，可提供上门服务，以下说法正确的是（）。
    A

    上门办理业务时，业务人员应与客户拍摄合照，并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存

    B

    无法通过手持终端办理的业务，由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实

    C

    持手持终端上门办理需审核的业务，受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理

    D

    在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后，可由其指定委托代理人为客户办理相关业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？

    正确答案： 对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定，对客户身份进行识别，并留存身份证件复印件。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。

    • A、对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实
    • B、经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户
    • C、经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救
    • D、经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    对于因客户本人行动不便，无法至柜台办理业务的情况，可提供上门服务，以下说法正确的是（）。

    • A、上门办理业务时，业务人员应与客户拍摄合照，并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存
    • B、无法通过手持终端办理的业务，由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实
    • C、持手持终端上门办理需审核的业务，受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理
    • D、在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后，可由其指定委托代理人为客户办理相关业务

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    遇有事中风险预警，网点经办人员在确认客户身份及业务办理意愿无异常的，可正常继续办理。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？


    正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定，对客户身份进行识别，并留存身份证件复印件；对于办理现金通存通兑业务的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条的相关规定，对客户身份进行识别。

  • 第17题：

    对于（）等系统提示，柜员应按照提示补充完善相关信息后，再办理相关业务。

    • A、关注名单人员
    • B、证件已过期
    • C、客户身份信息不全
    • D、请完善身份核实信息

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    客户来中信银行办理支付密码类业务，以下说法正确的是（）。

    • A、由法定代表人或负责人本人办理的，应要求其出具本人身份证原件
    • B、授权他人（只能是单位经办人员）办理的，应出具经法定代表人或负责人签章的授权书、身份证原件及被授权人的身份证原件
    • C、与客户单位法定代表人/负责人或财务人员电话核实
    • D、柜员审核客户提供资料无误后即可办理

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。

    • A、大额现金缴款
    • B、购买支票及其他支付凭证
    • C、要求以其他方式支取划转金额较大款项
    • D、多笔转账支出

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    判断题
    如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照（）审核无误后再办理业务。
    A

    人证一致审核

    B

    有效性审核

    C

    证件真伪审核

    D

    辅助信息审核


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。
    A

    客户辅助身份证明材料

    B

    拨打预留电话

    C

    通过陪同人员

    D

    单位介绍信


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.
    A

    拒绝为该客户办理相关业务

    B

    应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

    C

    可以继续为其办理业务

    D

    可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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