问答题银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西？

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问答题
银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西？
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1.银行为境内机构办理境外直接投资利润入账或结汇业务需要审核哪些东西?

2.未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金，如企业急需，银行可先为其办理结汇，后进行出资入账登记。

3.境内机构境外直接投资资金为境外自筹解决的，也需要到外汇局办理境内机构境外直接投资登记。

4.根据外汇管理法律制度的规定，下列关于直接投资项下外汇管理的表述中，不正确的是（ ）。A.外商直接投资的汇入和汇出，外国投资者均应先在外汇局办理登记 B.境内机构向境外直接投资，应由外汇局对其外汇资金的来源进行审核 C.境内机构境外直接投资所获利润可以留存境外继续用于直接投资，也可汇回境内 D.境内机构将其所得的境外直接投资利润汇回境内的，可以保存在其经常项目外汇账户或者办理结汇

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  • 第1题：

    银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，无需审核境外企业的相关财务报表及利润处置决议。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    银行可自行办理的自身结汇业务包括（）。

    • A、境内机构外汇利润
    • B、参股境外机构分配的利润
    • C、境外分支机构分配的利润
    • D、银行外汇资本金转人民币

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，无需审核境内机构提交的（）。

    • A、协议办理凭证（业务登记凭证）
    • B、境外企业的相关财务报表
    • C、境外企业利润处置决议
    • D、资本项目外汇业务核准件

    正确答案:D

  • 第4题：

    银行可审核境内机构提交的境外投资企业（）等材料，为其办理境外直接投资人民币利润入账手续。

    • A、总经理授权书
    • B、财务总监授权书
    • C、总经理身份证明
    • D、董事会利润处置决议

    正确答案:D

  • 第5题：

    下列哪些业务可以在银行直接办理？（）

    • A、外商投资企业外汇资本金结汇
    • B、境外机构在境内设立的分支、代表机构购买商品房
    • C、境内公司境外放款专有账户开立
    • D、资产变现专用外汇账户入账

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    银行为境内企业办理境外直接投资项下相关业务时，下列需要向外汇局办理外汇备案手续的是（）。
    A

    前期费用汇出

    B

    投资资金汇出

    C

    境外资产变现账户入账

    D

    境外再投资


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    银行可审核境内机构提交的境外投资企业（）等材料，为其办理境外直接投资人民币利润入账手续。
    A

    总经理授权书

    B

    财务总监授权书

    C

    总经理身份证明

    D

    董事会利润处置决议


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些业务可以在银行直接办理？（）
    A

    外商投资企业外汇资本金结汇

    B

    境外机构在境内设立的分支、代表机构购买商品房

    C

    境内公司境外放款专有账户开立

    D

    资产变现专用外汇账户入账


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    境外个人在境内购买自住房时，是否需要到外汇局备案？结汇银行在办理了该境外人士的结汇手续后，是否要在直接投资信息系统中做结汇备案？

    正确答案： 需要将身份证或护照原件（复印件）交外汇局，外汇局在直接投资外汇管理信息系统内备案登记。结汇银行在办理了结汇手续后，还应在直投系统内做结汇备案登记。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    境内机构将其境外直接投资所得利润以人民币汇回境内的，必须审核（）材料后，银行方可为其办理资金入账手续。
    A

    境外直接投资主管部门核准文件

    B

    外商直接投资核准文件

    C

    境内机构营业执照、组织机构代码证

    D

    境外投资企业董事会利润处臵决议


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于境外直接投资企业利润汇回，以下说法正确的是（）。
    A

    汇回利润可办理结汇

    B

    汇回利润可保留在企业经常项目外汇账户

    C

    汇回利润应解付至企业的资产变现账户中

    D

    利润汇回时，应审核境外投资企业的境内投资主体境外直接投资存量权益登记情况，对于应办理境外直接投资存量权益登记但未按规定在规定时限内办理登记的相关市场主体，应待其办理境外直接投资存量权益登记后，方可为其办理利润汇回手续


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额，不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，为查询企业是否已办理境外投资登记情况，需审核协议办理凭证（业务登记凭证）。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    银行在办理境外直接投资人民币结算业务时，应当根据有关审慎监管规定，认真审核境内机构提交境外直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料，在审核过程中，银行可登录哪两个系统查询有关信息？


    正确答案:人民币跨境收付信息管理系统和直接投资外汇管理信息系统。

  • 第16题：

    下列有关境内银行境外直接投资的说法正确而的是（）。

    • A、境内银行境外直接投资产生的利润不得单独结汇，应纳入银行外汇利润统一管理
    • B、境内银行若将所投资境外机构减资、转股、清算等取得的资本项下外汇收入结汇的，应按照银行自身资本与金融项目结售汇相关管理规定，报国家外汇管理局或所在地外汇分局（含外汇管理部）核准后办理
    • C、境内银行将其境外直接投资获得的境外机构全部或者部分股权转让给境内其他机构的，相关资金应在境内以人民币支付
    • D、境内银行对外直接投资汇出外汇资金，经外汇局核准后方可办理购付汇手续

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    多选题
    以下说法正确的是（）。
    A

    境外直接投资是指境内机构经境外直接投资主管部门核准，使用人民币资金通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得企业或项目全部或部分所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

    B

    境内机构累计汇出的前期费用确因境外并购等业务需要超过限额的，应当向所在地外汇局说明并提交相关证明材料。

    C

    《境外直接投资人民币结算试点管理办法》所称前期费用是指境内机构在境外设立项目或企业前，需要向境外支付的与境外直接投资有关的费用。

    D

    人民币境外直接投资相关业务需要同时使用外汇资金的，境内机构和银行应当按照外汇管理相关规定，办理境外直接投资外汇资金汇出入手续。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，无需审核境内机构提交的（）。
    A

    协议办理凭证（业务登记凭证）

    B

    境外企业的相关财务报表

    C

    境外企业利润处置决议

    D

    资本项目外汇业务核准件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据外汇管理法律制度的规定，下列关于直接投资项目下外汇管理的表述中，不正确的有（）。
    A

    外商直接投资的汇入和汇出均应在外汇局办理登记

    B

    境内机构向境外直接投资，应由外汇局对外汇资金的来源进行审核

    C

    境内机构境外直接投资所获利润可以留存境外继续用于直接投资，也可汇回境内

    D

    境内机构将其所得的境外直接投资利润汇回境内的，可以保存在其资本项巨外汇账户或者办理结汇


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第20题：

    问答题
    银行在办理境外直接投资人民币结算业务时，应当根据有关审慎监管规定，认真审核境内机构提交境外直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料，在审核过程中，银行可登录哪两个系统查询有关信息？

    正确答案： 人民币跨境收付信息管理系统和直接投资外汇管理信息系统。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于境内机构境外直接投资前期费用汇出、汇回，以下说法错误的是（）。
    A

    汇出、汇回业务均应审核资本项目信息系统银行端中打印的ODI前期费用额度控制信息表

    B

    境内机构境外直接投资前期费用汇回资金不能办理结汇

    C

    前期费用退回金额累计不得超过已汇出境外的前期费用金额

    D

    境内机构境外直接投资前期费用汇回资金，对于原购汇汇出的部分，可原购汇凭证办理结汇


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列哪些情况银行需按照规定向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金跨境收付信息（）
    A

    为境内机构办理境外直接投资人民币利润入账

    B

    因境外投资企业增资、减资、转股、清算等人民币收支，为境内机构办理人民币资金汇出入手续

    C

    办理人民币前期费用资金汇出

    D

    通过本银行的境外分行或境外代理银行为境内机构在境外投资的企业或项目发放人民币贷款


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行可自行办理的自身结汇业务包括（）。
    A

    境内机构外汇利润

    B

    参股境外机构分配的利润

    C

    境外分支机构分配的利润

    D

    银行外汇资本金转人民币


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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