判断题商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）A 对B 错

题目
判断题
商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
A

对

B

错

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。

2.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易。()

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付……”，其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。此题为判断题(对，错)。

4.下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

更多“商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告()

    A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

    B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

    C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

    D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付


    答案：ABC

  • 第2题：

    金融机构对交易金额虽然较小,但短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付的也必须作为可疑交易进行报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    下列交易属于可疑交易的是（）

    • A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
    • B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    • C、金融机构内部调拨资金
    • D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    正确答案:D

  • 第4题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）

    • A、3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符
    • B、5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符
    • C、10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

    • A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列支付交易哪些属于可疑交易（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    E

    自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
    A

    开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列交易属于可疑交易的是（）
    A

    金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    B

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    C

    金融机构内部调拨资金

    D

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    没有正常原因的多头开户、销户。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列属于可疑交易行为表述的是（）。
    A

    没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。

    B

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。

    C

    长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

    D

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
    A

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

    B

    短期内资金分散转入、集中转出

    C

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    D

    长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：是。

  • 第14题：

    应作为可疑交易进行报告的交易（）.

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

    • A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
    • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    正确答案:B

  • 第17题：

    商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。

    • A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
    • D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
    A

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    B

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    C

    客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符

    D

    外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    大额交易的报送标准为（）
    A

    短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途合法

    D

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款

    D

    自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

    E

    长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付

    F

    平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付


    正确答案： F,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    D

    自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    应作为可疑交易进行报告的交易（）.
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    D

    与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）
    A

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    B

    金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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