多选题银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）A个人存款账户证件号码登记虚假B个人存款没有进行实名登记C银行汇款和现金存款未实名登记D通过银行电子汇划将存款转入个人存款账户时，未按规定进行实名登记

题目
多选题
银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）
A

个人存款账户证件号码登记虚假

B

个人存款没有进行实名登记

C

银行汇款和现金存款未实名登记

D

通过银行电子汇划将存款转入个人存款账户时，未按规定进行实名登记

相似考题

1.《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名

3.《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括()以及其他形式的个人存款账户。A、活期存款账户B、定期存款账户B、定活两便存款账户D、通知存款账户

4.根据《个人存款账户实名制规定》,个人存款账户包括哪些账户?

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人,应当遵守《个人存款账户实名制规定》。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。（　　）


    答案：对
    解析：
    国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》(自2000年4月1日起施行)规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

  • 第3题：

    金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

    • A、《境内外汇账户管理规定》
    • B、《境外外汇账户管理规定》
    • C、《个人结算账户管理规定》
    • D、《个人存款账户实名制规定》

    正确答案:D

  • 第4题：

    金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

    • A、个人存款管理办法
    • B、储蓄管理条例
    • C、个人存款账户实名制规定
    • D、个人存款账户身份识别

    正确答案:C

  • 第5题：

    中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守（）。

    • A、个人存款管理办法
    • B、储蓄管理条例
    • C、个人存款账户实名制规定
    • D、个人存款账户身份识别

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。


    正确答案:1000元以上5000元以下

  • 第7题：

    金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守（）规定？

    • A、《境内外汇账户管理规定》
    • B、《境外外汇账户管理规定》
    • C、《个人结算账户管理规定》
    • D、《个人存款账户实名制规定》

    正确答案:D

  • 第8题：

    填空题
    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

    正确答案： 1000元以上5000元以下
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
    A

    个人存款管理办法

    B

    储蓄管理条例

    C

    个人存款账户实名制规定

    D

    个人存款账户身份识别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立（）的个人，应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
    A

    个人储蓄账户

    B

    个人结算账户

    C

    对公账户

    D

    个人存款账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人存款账户实名制规定所称个人存款账户，是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括（）以及其他形式的个人存款账户。
    A

    活期存款账户

    B

    定期存款账户

    C

    定活两便存款账户

    D

    通知存款账户


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 依据《个人存款账户实名制规定》第四条“本规定所称个人存款账户，是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。”

  • 第12题：

    单选题
    中华人民共和国境内的（）和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
    A

    金融机构

    B

    居民

    C

    法人

    D

    自然人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币账户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    根据我国（ ）规定，个人在金融机构开立存款账户时，应出示并如实登记身份证件信息。

    A.个人存款账户保密制度
    B.个人存款账户实名制
    C.个人存款账户保险利率
    D.个人存款账户登记制度

    答案：B
    解析：
    根据《个人存款账户实名制规定》的规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

  • 第15题：

    个人存款账户实名制规定的（）是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构。

    • A、金融机构
    • B、居民
    • C、法人
    • D、自然人

    正确答案:A

  • 第16题：

    个人存款账户实名制规定的金融机构是指在（）依法设立和经营个人存款业务的机构。

    • A、国内
    • B、境内
    • C、境外
    • D、中国

    正确答案:B

  • 第17题：

    金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。

    • A、经济责任
    • B、民事责任
    • C、法律责任
    • D、刑事责任

    正确答案:D

  • 第18题：

    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》，可处（）罚款。

    • A、1000元以下
    • B、1000元以上5000元以下
    • C、5000元以上10000元以下
    • D、10000元及以上

    正确答案:C

  • 第19题：

    个人在境内金融机构开立（）本、外币个人存款账户，应遵守实名制规定。

    • A、活期存款账户
    • B、定期存款账户
    • C、定活两便存款账户
    • D、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。
    A

    经济责任

    B

    民事责任

    C

    法律责任

    D

    刑事责任


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守（）。
    A

    个人存款管理办法

    B

    储蓄管理条例

    C

    个人存款账户实名制规定

    D

    个人存款账户身份识别


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）
    A

    个人存款账户证件号码登记虚假

    B

    个人存款没有进行实名登记

    C

    银行汇款和现金存款未实名登记

    D

    通过银行电子汇划将存款转入个人存款账户时，未按规定进行实名登记


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《个人存款账户实名制规定》规定所称金融机构，是指在（境内、境外）依法设立和经营个人存款业务的机构。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 境内。

  • 第24题：

    多选题
    个人在境内金融机构开立（）本、外币个人存款账户，应遵守实名制规定。
    A

    活期存款账户

    B

    定期存款账户

    C

    定活两便存款账户

    D

    通知存款账户以及其他形式的个人存款账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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