单选题中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。A 按照规定向中国人民银行报告分析结果B 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告C 对金融机构进行检查、调查D 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

题目
单选题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
A

按照规定向中国人民银行报告分析结果

B

接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

C

对金融机构进行检查、调查

D

接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

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1.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（ ） 。A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C．按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料E．中国人民银行规定的其他职责

2.反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()此题为判断题(对，错)。

3.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心

4.中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.在职责范围内调查可疑交易活动

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  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

    F、中国人民银行规定的其他职责


    参考答案：ABCDEF

  • 第2题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱章程

    C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：B
    制定金融机构反洗钱章程不属于中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    C.参与制定金融机构反洗钱规章
    D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料


    答案：C
    解析：
    参与制定金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱 职责。

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B.制定金融机构反洗钱规章
    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    答案：B
    解析：
    。B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱 监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国 家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行 报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批 准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

  • 第6题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。

    • A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    • B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
    • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第7题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
    • C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • D、对金融机构进行检查、调查

    正确答案:D

  • 第8题：

    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • C、对金融机构进行检查、调查
    • D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    C

    对金融机构进行检查、调查

    D

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    C

    对金融机构进行检查、调查

    D

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    E.按照规定建立客户身份识别制度


    正确答案：ACD

  • 第15题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章
    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第17题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　　）。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B.制定金融机构反洗钱规章
    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
    E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

    答案：A,C,D,E
    解析：
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

  • 第18题：

    金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

    • A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    • B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    • C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

    C

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    D

    对金融机构进行检查、调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；

    C

    按照规定向各商业银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    制定金融机构反洗钱规章

    C

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    C

    经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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