多选题人民币账户管理的审核、授权包括审核单位银行结算账户（）、以及个人结算账户变更是否真实、合规，柜员操作是否符合有关规定。A开立B变更C撤销D转让

题目
多选题
人民币账户管理的审核、授权包括审核单位银行结算账户（）、以及个人结算账户变更是否真实、合规，柜员操作是否符合有关规定。
A

开立

B

变更

C

撤销

D

转让

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1.根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在对已单位银行结算账户进行年检时,应检查银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性。( )此题为判断题(对，错)。

2.信用社账户管理员对已开立的单位银行结算账户实行 ( ) ，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销。

3.在下列单位结算账户资料中可以加盖授权代理人名章的是（）。A、《开户申请书》B、《账户信息补充表》C、《人民币单位银行结算账户管理协议》D、《单位银行结算账户变更申请书》

4.银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定开立的单位银行结算账户,应及时报告中国人民银行当地分支行。( )此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金缴款单等凭证，柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后，执行存入、转账或支取等业务操作。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    代收电话费业务时业务审核包括（）。

    • A、柜员清点现金与缴费金额是否一致
    • B、个人结算账户的审核参照单折，银行卡业务审核要点
    • C、支票审核参照支票审核要点
    • D、柜员无需与客户核对机主姓名

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    人民币账户管理的审核、授权包括审核单位银行结算账户（）、以及个人结算账户变更是否真实、合规，柜员操作是否符合有关规定。

    • A、开立
    • B、变更
    • C、撤销
    • D、转让

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    银行结算账户的账户开立、账户变更、账户撤销等遵循《人民币银行结算账户管理办法》和（）等有关规定。

    • A、结算账户管理办法
    • B、结算账户管理实施细则
    • C、人民币银行结算账户管理实施细则

    正确答案:C

  • 第5题：

    银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定开立的单位银行结算账户，应予以（）。

    • A、撤销
    • B、继续使用
    • C、暂停
    • D、变更

    正确答案:A

  • 第6题：

    办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作？（）

    • A、审核客户提交的资料是否真实、有效，申请书填写要素是否正确、齐全
    • B、审核对公客户出具的授权书是否符合规定，签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴
    • C、如果支票户申请开通电话银行的，审核账户是否关联过支票
    • D、如果对私客户申请社内转账和汇款业务，审核账户是否预留密码，账户是否为结算账户或活期一本通账户
    • E、如果对公客户申请社内转账业务，审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号，对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元（不含）

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）
    A

    存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件

    B

    开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章

    C

    存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定

    D

    印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求

    E

    审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、与原件核对相符章并有经办人、审核人签章


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    活期储蓄存款（个人结算户）支取、销户业务操作流程中受理审核后录入账户信息阶段审核的内容不包括（）
    A

    审核存单、折是否本行社签发，相关账户信息是否相符

    B

    审核账户是否处于挂失、冻结、止付状态；

    C

    审核客户签章是否真实有效；

    D

    大额款项应审核存款人及代理人身份证件的真实性、有效性；

    E

    与预留印、密审核一致。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行结算账户的账户开立、账户变更、账户撤销等遵循《人民币银行结算账户管理办法》和（）等有关规定。
    A

    结算账户管理办法

    B

    结算账户管理实施细则

    C

    人民币银行结算账户管理实施细则


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）
    A

    柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性

    B

    柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认

    C

    确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人

    D

    柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书

    E

    审查柜员录入客户信息是否真实并准确


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于手机支付商户信息变更业务柜员审核内容，下列说法正确的有（）。
    A

    柜员应审核申请表上要素填写是否完整、内容是否为变更业务

    B

    柜员应审核结算账户是否已开通业务

    C

    柜员应审核客户填写的信息与预留的开户资料信息是否一致

    D

    柜员应审核申请单位和业务部门的签章是否齐全


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作？（）
    A

    审核客户提交的资料是否真实、有效，申请书填写要素是否正确、齐全

    B

    审核对公客户出具的授权书是否符合规定，签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴

    C

    如果支票户申请开通电话银行的，审核账户是否关联过支票

    D

    如果对私客户申请社内转账和汇款业务，审核账户是否预留密码，账户是否为结算账户或活期一本通账户

    E

    如果对公客户申请社内转账业务，审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号，对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元（不含）


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位结算账户集中管理后，营业机构负责审核账户资料的（）

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、合规性
    • D、客观性

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及开立的账户目前是否有效。


    正确答案:本币、外币

  • 第15题：

    人民币银行结算账户包括（）。

    • A、单位结算账户
    • B、单位定期存款账户
    • C、个人结算账户
    • D、个人储蓄账户

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    银行应按有关规定将境外机构人民币银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送（）。

    • A、跨境资金流动监测与分析系统
    • B、人民币银行结算账户管理系统
    • C、外汇账户管理系统
    • D、人民币跨境收付信息管理系统

    正确答案:D

  • 第17题：

    广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）

    • A、存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件
    • B、开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章
    • C、存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定
    • D、印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求
    • E、审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容（）
    A

    经办柜员对客户提交的开户资料进行审核，审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确，法定代表人（或负责人）是否已签字，是否已加盖公章

    B

    经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后，审核证明文件的真实性、有效性、合规性，核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章

    C

    经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致

    D

    复核柜员接到客户资料后，首先审核客户是否符合开户的条件，并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核

    E

    柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    单位结算账户集中管理后，营业机构负责审核账户资料的（）
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合规性

    D

    客观性


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金缴款单等凭证，柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后，执行存入、转账或支取等业务操作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及开立的账户目前是否有效。

    正确答案： 本币、外币
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    人民币账户管理的审核、授权包括审核单位银行结算账户（）、以及个人结算账户变更是否真实、合规，柜员操作是否符合有关规定。
    A

    开立

    B

    变更

    C

    撤销

    D

    转让


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定开立的单位银行结算账户，应予以（）。
    A

    撤销

    B

    继续使用

    C

    暂停

    D

    变更


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    人民币银行结算账户包括（）。
    A

    单位结算账户

    B

    单位定期存款账户

    C

    个人结算账户

    D

    个人储蓄账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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