判断题由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。A 对B 错

题目
判断题
由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。
A

对

B

错

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1.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户

2.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

3.客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.受益人

更多“由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。”相关问题

  • 第1题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、代理人
    • B、被代理人
    • C、第三方提供
    • D、口头提供

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）


    正确答案:错误

  • 第5题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）

    • A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
    • B、登记代理人的职业
    • C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
    • D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）

    • A、需要对代理人进行联网核查并留存
    • B、需要对被代理人进行联网核查并留存
    • C、需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存
    • D、不需要核查

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    代理人和被代理人

    D

    代理人或被代理人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    正确答案： 被代理人
    解析： 《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第三款规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • 第9题：

    判断题
    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    核对并登记代理人

    B

    核对并登记被代理人

    C

    核对并登记代理人和被代理人

    D

    核对代理人、核对并登记被代理人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    第三方提供

    D

    口头提供


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    代理人

    B

    被代理人

    C

    代理人和被代理人

    D

    受益人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    A、代理人

    B、被代理人

    C、经办人

    D、承办人


    参考答案：AB
    解析：规范保险营销团队管理通知

  • 第14题：

    代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

    • A、代理人
    • B、被代理人
    • C、代理人和被代理人
    • D、受益人

    正确答案:C

  • 第16题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、核对并登记代理人
    • B、核对并登记被代理人
    • C、核对并登记代理人和被代理人
    • D、核对代理人、核对并登记被代理人

    正确答案:C

  • 第17题：

    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。

    • A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查
    • B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查
    • C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查
    • D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

    正确答案:A

  • 第18题：

    客户由他人代理办理业务的，如需出示代理人和被代理人的身份证的，只需对代理人的身份证进行核查。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。
    A

    代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查

    B

    代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查

    C

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查

    D

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个人账户开户，由他人代理的，联网核查要求为（）
    A

    需要对代理人进行联网核查并留存

    B

    需要对被代理人进行联网核查并留存

    C

    需要同时对代理人和被代理人进行联网核查并留存

    D

    不需要核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应为同时对代理人和被代理人

  • 第23题：

    判断题
    客户由他人代理办理业务的，如需出示代理人和被代理人的身份证的，只需对代理人的身份证进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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