单选题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。A 24小时B 48小时C 64小时D 7日

题目
单选题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
A

24小时

B

48小时

C

64小时

D

7日

相似考题

1.经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()A.不得超过四十八小时B.不得超过十二小时C.不得超过三十六小时D.有效期为二十四小时

2.《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

3.反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。A、24B、72C、48

4.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A.24小时B.48小时C.三天D.七天

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  • 第1题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?


    答案：48小时。

  • 第3题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

    A、24小时

    B、48小时

    C、64小时

    D、7日


    正确答案：B

  • 第4题：

    在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

    • A、48小时
    • B、24小时
    • C、12小时
    • D、72小时

    正确答案:A

  • 第5题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    • A、12
    • B、24
    • C、48
    • D、72

    正确答案:C

  • 第6题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
    A

    12

    B

    24

    C

    48

    D

    72


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    B

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施

    C

    临时冻结不得超过二十四小时

    D

    金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： A,B
    解析：
    A项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。BCD三项，第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
    A

    24小时

    B

    48小时

    C

    三天

    D

    七天


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    十二

    B

    二十四

    C

    四十八

    D

    七十二


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。

  • 第13题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?


    答案：(1)期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月;(2)目的不同。国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。

  • 第14题：

    在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过月8小时()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第15题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    A12

    B24

    C48

    D72


    C
    略

  • 第16题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？


    正确答案: （1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

  • 第17题：

    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

    • A、24小时；
    • B、36小时；
    • C、48小时；
    • D、72小时。

    正确答案:C

  • 第18题：

    中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

    • A、24小时
    • B、48小时
    • C、三天
    • D、七天

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

    正确答案： （1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同？

    正确答案： （1）期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时；而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月；
    （2）目的不同。国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的；而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
    A

    24小时

    B

    48小时

    C

    64小时

    D

    7日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间？

    正确答案： 48小时。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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