单选题持卡人通过（）办理信用卡业务时，银行可对其居民身份证进行联网核查以确认客户身份。A 柜面B 电话银行C ATMD POS机

题目
单选题
持卡人通过（）办理信用卡业务时，银行可对其居民身份证进行联网核查以确认客户身份。
A

柜面

B

电话银行

C

ATM

D

POS机

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1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,客户的联网核查结果及身份信息不得用于办理业务以外的其他用途。()此题为判断题(对，错)。

2.客户代理他人取款,柜员发现被代理人的居民身份证有效期已过,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,原则上该柜员应当拒绝办理业务,无需进行联网核查。()此题为判断题(对，错)。

3.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()此题为判断题(对，错)。

4.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,不需当场为客户办结的业务,可下次再联网核查其身份信息。()此题为判断题(对，错)。

更多“单选题持卡人通过（）办理信用卡业务时，银行可对其居民身份证进行联网核查以确认客户身份。A 柜面B 电话银行C ATMD POS机”相关问题

  • 第1题：

    根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    客户办理有关业务可以不用到柜面去办理的途径包括有：（）。

    • A、自助取款机
    • B、自助存取款机
    • C、自动查询机
    • D、POS收单
    • E、助农pos取款
    • F、网上银行
    • G、电话银行
    • H、手机银行

    正确答案:A,B,C,D,E,F,G,H

  • 第3题：

    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    持卡人可以通过（）等渠道修改福万通贷记卡交易密码？

    • A、网点柜面
    • B、电话银行
    • C、ATM
    • D、网上银行

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）

    • A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
    • B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
    • C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
    • D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    持卡人通过（）办理信用卡业务时，银行可对其居民身份证进行联网核查以确认客户身份。

    • A、柜面
    • B、电话银行
    • C、ATM
    • D、POS机

    正确答案:A

  • 第7题：

    通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的，应（）为其办理网上银行业务。

    • A、直接
    • B、酌情
    • C、拒绝
    • D、尽快

    正确答案:C

  • 第8题：

    泰隆贷记卡持卡人可通过以下哪些办理业务（）。

    • A、我行柜面
    • B、台州银行柜面
    • C、ATM机具
    • D、POS机具

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（）.
    A

    向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

    B

    打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。

    C

    登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

    D

    暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。
    A

    对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务

    B

    为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查

    C

    对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件

    D

    银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    持卡人通过（）办理信用卡业务时，银行可对其居民身份证进行联网核查以确认客户身份。
    A

    柜面

    B

    电话银行

    C

    ATM

    D

    POS机


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。

    • A、对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务
    • B、为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查
    • C、对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件
    • D、银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查

    正确答案:A

  • 第14题：

    持卡人修改福万通贷记卡交易密码可选择哪些渠道办理（）。

    • A、网点柜面
    • B、电话银行
    • C、ATM
    • D、网上银行

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）

    • A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
    • B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
    • C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
    • D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    个人客户通过电话银行办理理财产品购买、撤销、赎回等业务时，需要进行电话银行（）签约。

    • A、自助
    • B、柜面
    • C、自助或柜面

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。

    • A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在
    • B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务
    • C、N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料
    • D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    徽商银行持卡人可以通过哪种渠道进行销卡？（）

    • A、柜面
    • B、电话银行
    • C、柜面和电话银行
    • D、徽商银行信用卡网站

    正确答案:C

  • 第19题：

    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户
    • B、个人银行结算账户
    • C、个人信用卡账户
    • D、单位银行结算账户业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    客户王某到N银行办理代理开户业务，王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证，要求以林某、徐某名义开立个人账户，N银行柜面人员应如何处理（）。
    A

    N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在

    B

    王某需持林某、徐某居民身份证办理业务

    C

    N银行应联系林某和徐某，核实二人确实授权王某代理开户，并留存电话记录等相关资料

    D

    N银行柜面人员应核对王某的居民身份证，进行联网核查，并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    信用卡遗失不能通过（）办理挂失
    A

    电话银行

    B

    网上银行

    C

    柜面

    D

    POS机


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）
    A

    暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

    B

    向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

    C

    登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

    D

    登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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