单选题下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。A 被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B 拒绝受理银行卡特约商户C 商户泄露信用卡账户或及交易信息D 商户发生疑似套现交易

题目
单选题
下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
A

被信用卡组织或收单行认定为高风险商户

B

拒绝受理银行卡特约商户

C

商户泄露信用卡账户或及交易信息

D

商户发生疑似套现交易

相似考题

1.银行卡收单业务特约商户交易资金结算时间最长不超过30天。()此题为判断题(对，错)。

2.特约商户按照受理银行卡的渠道可分为（）。A、POS交易类商户B、网上交易类商户C、现场类交易商户D、非现场交易类商户

3.下列哪些情况的商户建设银行不得准入（）。A、小型机票代售、手机专卖B、注册与实际经营不符的商户C、小型非现场交易类商户D、商户法定代表人具有不良信用记录的商户

4.特约商户出现下列哪些情形时，收单联社应立即终止商户的银联卡交易，收回全部终端设备，并单方面无条件终止协议。（）A、洗单B、套现C、侧录D、不仔细核对签名

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  • 第1题：

    当商户交易指标发生异常时，各行社应采取（）措施。

    • A、电话询问了解情况
    • B、现场调查了解
    • C、降低日交易笔数或金额的可信度
    • D、暂停受理银行卡业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    商户出现风险情况，收单行终止商户银行卡交易后，还应采取哪些措施？


    正确答案: （1）立即撤除并收回机具设备，对发现毁损或丢失机具等情况，要根据情节严重程度及造成的损失，追究商户的相关责任。
    （2）立即在建设银行系统中修改商户的受理状态等信息，通过后台设置关闭商户的银行卡交易功能。
    （3）应向商户索取终止之前6个月内的交易单据。

  • 第3题：

    发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）

    • A、发生伪冒交易
    • B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
    • C、已被其他卡组织认定为高风险商户
    • D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    伪卡欺诈投诉、克隆卡交易、侧录点定义如下（）。

    • A、伪卡欺诈投诉：本*行持卡人对本人财智通卡在POS商户刷卡交易或柜员机取现、转账交易持异议的相关投诉。
    • B、克隆卡交易：指同一张财智通卡同时在不同地区的交易以及在持卡人不丢失银行卡的情况下，时间逻辑不可到达的异地发生该银行卡的交易。
    • C、侧录点：本*行发现并确认被加装侧录装置的柜员机、商户以及中国银联下发的“银行卡风险提示”涉及的柜员机、商户。

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。

    • A、商户疑似套现
    • B、商户交易额巨大
    • C、商户交易量骤增骤减
    • D、POS机使用频率频繁

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    下列不属于收单行对商户的巡检内容的是（）。

    • A、查看商户POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足
    • B、确认特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定
    • C、了解特约商户收银员是否发生变动、上岗前是否经过培训，收银员受理银行卡业务操作技能情况
    • D、巡检人员指定商户收银员在POS上做一笔消费交易并予以撤销，且商户应妥善相关交易单据

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    银行卡收单业务，是指泰安银行与（），在商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为商户提供交易资金结算服务的行为。
    A

    企事业单位

    B

    个体工商户

    C

    特约商户

    D

    小微商户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是（）
    A

    终止商户或持卡人协议

    B

    大额和可疑交易报告

    C

    交易类型识别

    D

    以上全部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。
    A

    商户疑似套现

    B

    商户交易额巨大

    C

    商户交易量骤增骤减

    D

    POS机使用频率频繁


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    特约商户出现下列哪些情形时，收单联社应立即终止商户的银联卡交易，收回全部终端设备，并单方面无条件终止协议。（）
    A

    洗单

    B

    套现

    C

    侧录

    D

    不仔细核对签名


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行卡交易包括（）
    A

    商户交易

    B

    证券交易

    C

    自助设备交易

    D

    柜台交易


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    建设银行存量商户管理有（）个环节。
    A

    商户关系维护

    B

    商户关系清理

    C

    商户交易监控

    D

    商户资料变更


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是（）

    • A、终止商户或持卡人协议
    • B、大额和可疑交易报告
    • C、交易类型识别
    • D、以上全部

    正确答案:A

  • 第14题：

    对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时终止其交易。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    银行卡交易包括（）

    • A、商户交易
    • B、证券交易
    • C、自助设备交易
    • D、柜台交易

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    建设银行存量商户管理有（）个环节。

    • A、商户关系维护
    • B、商户关系清理
    • C、商户交易监控
    • D、商户资料变更

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。

    • A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
    • B、拒绝受理银行卡特约商户
    • C、商户泄露信用卡账户或及交易信息
    • D、商户发生疑似套现交易

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    下列哪些情况的商户建设银行不得准入（）。
    A

    小型机票代售、手机专卖

    B

    注册与实际经营不符的商户

    C

    小型非现场交易类商户

    D

    商户法定代表人具有不良信用记录的商户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    银行卡收单业务特约商户交易资金结算时间最长不超过30天。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
    A

    被信用卡组织或收单行认定为高风险商户

    B

    拒绝受理银行卡特约商户

    C

    商户泄露信用卡账户或及交易信息

    D

    商户发生疑似套现交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    收单业务，是指交通银行与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供（）服务的行为。
    A

    交易

    B

    刷卡

    C

    结算

    D

    交易资金结算


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    商户出现风险情况，收单行终止商户银行卡交易后，还应采取哪些措施？

    正确答案： （1）立即撤除并收回机具设备，对发现毁损或丢失机具等情况，要根据情节严重程度及造成的损失，追究商户的相关责任。
    （2）立即在建设银行系统中修改商户的受理状态等信息，通过后台设置关闭商户的银行卡交易功能。
    （3）应向商户索取终止之前6个月内的交易单据。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    特约商户按照受理银行卡的渠道可分为（）。
    A

    POS交易类商户

    B

    网上交易类商户

    C

    现场类交易商户

    D

    非现场交易类商户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    在检查过程中发现商户有违规行为或其他异常现象的，应根据“商户交易终止”的有关规定立即终止商户的银行卡交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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