单选题柜面监测（）可同时发送一级、二级分行业务管理部门核查，必要时仅发送一级分行核查。A 特级监测信息B 一级监测信息C 二级监测信息D 三级监测信息

题目
单选题
柜面监测（）可同时发送一级、二级分行业务管理部门核查，必要时仅发送一级分行核查。
A

特级监测信息

B

一级监测信息

C

二级监测信息

D

三级监测信息

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1.我行现行业务运营风险监控体系中,重点关注类准风险事件由()或以上层级负责核查落实。A、网点B、支行C、二级分行D、一级分行

2.总行直查和交叉核查之外的其它重要问题线索，总行可要求（）核查，并将核查结果上报总行纪委、监察部审核。A、问题线索发生行B、二级分行C、一级分行D、以上都不是

3.总行转一级分行初核报结果的信访件，核查结果需以（）名义正式行文上报。A、一级分行党委B、一级分行纪委C、一级分行纪检监察部D、一级分行党委组织部

4.某一级分行信贷业务分管行长就辖内某二级分行申请煤炭并购贷款审批权限的签报审批同意，该一级分行授权管理部门制作特别授权书，提交行长签章并由办公室加盖该一级分行行政印章后，通过系统发送该二级分行。上述办理授权的流程合规。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    由（）制定运营风险分级与核查办法，统一运营风险分级标准，明确核查主体、核查流程与要求。

    • A、总行
    • B、一级分行
    • C、二级分行
    • D、支行

    正确答案:A

  • 第2题：

    对需要初步核实的重要问题线索，总行主要采取直接核查、一级分行之间交叉核查、责成（）核查等方式开展核查。

    • A、一级分行
    • B、二级分行
    • C、二级分行之间交叉
    • D、经办行

    正确答案:A

  • 第3题：

    问题线索初步核查报告形成后，（）在初步核查报告上签名确认。

    • A、核查组组长
    • B、核查组全体成员
    • C、二级分行纪委书记
    • D、一级分行纪检监察部总经理

    正确答案:B

  • 第4题：

    柜面监测（）直接发送一级分行业务归口管理部门核查，同时及时向该归口管理部门领导报告，必要时向分管行领导报告。

    • A、特级监测信息
    • B、一级监测信息
    • C、二级监测信息
    • D、三级监测信息

    正确答案:A

  • 第5题：

    柜面监测（）可同时发送一级、二级分行业务管理部门核查，必要时仅发送一级分行核查。

    • A、特级监测信息
    • B、一级监测信息
    • C、二级监测信息
    • D、三级监测信息

    正确答案:B

  • 第6题：

    地方性重要空白凭证由（）业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。

    • A、一级分行
    • B、二级分行
    • C、二级支行
    • D、县支行

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    初步核实的组织方式包括（）。
    A

    直接核查。由总行监察部或一级分行监察部门开展核查

    B

    自行核查。由总行监察部或一级分行监察部门交由下一级机构监察部门开展核查

    C

    交叉核查。由总行监察部或一级分行监察部门指定与被核查人所在机构没有隶属关系的其他机构的监察部门开展核查

    D

    以上答案皆对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    稽核、监测问题发布策略（）。
    A

    规范性问题发布至营业机构或其上级业务管理部门，采取由系统批量定期发布方式

    B

    一般违规问题发布至营业机构，同时发送二级分（支）行业务管理部门，以人工单笔实时发送为主

    C

    重大违规问题原则上发布至二级分（支）行业务管理部门，同时发送一级分行业务管理部门，采取人工单笔实时发送方式

    D

    案件发送一级分行业务管理部门，同时发送一级分行风险管理部门进行案件认定，采取单笔风险提示方式发送


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    问题线索初步核查报告形成后，（）在初步核查报告上签名确认。
    A

    核查组组长

    B

    核查组全体成员

    C

    二级分行纪委书记

    D

    一级分行纪检监察部总经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    由（）制定运营风险分级与核查办法，统一运营风险分级标准，明确核查主体、核查流程与要求。
    A

    总行

    B

    一级分行

    C

    二级分行

    D

    支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    柜面监测（）直接发送营业机构或支行核查、处理和反馈。
    A

    特级监测信息

    B

    一级监测信息

    C

    二级监测信息

    D

    三级监测信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    运营风险信息要由系统自动分级或（）运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。
    A

    一级分行

    B

    总行

    C

    二级分行

    D

    一级支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    总行受理的重要问题线索，需要初步核实的，总行主要采取直接核查、一级分行之间（）核查、责成一级分行核查等方式开展核查。

    • A、交叉
    • B、委托
    • C、直接
    • D、间接

    正确答案:A

  • 第14题：

    长期现金业务上门服务由（）审批，临时现金业务上门服务由（）审批。

    • A、二级分行；二级分行
    • B、一级分行；一级分行
    • C、二级分行；一级分行
    • D、一级分行；二级分行

    正确答案:D

  • 第15题：

    三农非零售信贷产品停复牌管理的实施部门是（）。

    • A、一级分行风险管理部门
    • B、二级分行风险管理部门
    • C、一级分行三农业务部门
    • D、二级分行三农业务部门

    正确答案:A

  • 第16题：

    运营风险信息要由系统自动分级或（）运营管理部门初步判断存在风险疑点的，根据严重程度落实核查机构和人员。

    • A、一级分行
    • B、总行
    • C、二级分行
    • D、一级支行

    正确答案:A

  • 第17题：

    柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。

    • A、特级监测信息
    • B、一级监测信息
    • C、二级监测信息
    • D、三级监测信息

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。
    A

    特级监测信息

    B

    一级监测信息

    C

    二级监测信息

    D

    三级监测信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    外汇业务清算报文的强发送，应由（）核准。
    A

    总行

    B

    一级（直属）分行

    C

    二级分行

    D

    支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于问题线索的核查工作，下列说法错误的是（）。
    A

    对反映七职等及以上领导干部违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、“四风”、涉嫌利益输送等方面的重要问题线索，由总行纪委、监察部统一组织核查

    B

    总行统一组织核查的方式包括直接核查、一级分行之间交叉核查、责成一级分行核查等

    C

    一级分行掌握的七职等及以上领导干部的重要问题线索，应及时向总行纪委、监察部报告后，由总行纪委、监察部直接进行核查

    D

    二级分行及以下机构管理人员的问题线索，由一级分行纪委、监察部统一组织核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜面监测信息管理要求（）。
    A

    遇节假日，营业机构须安排核查人员值班

    B

    各业务部门安排核查人员非现场值班，保证联系通畅，及时核查反馈。

    C

    监测人员初步分析判断存在重大风险隐患时，应立即通知核查人员到岗组织核查。

    D

    监测信息按照其发布路径进行反馈，如同时发送上下级机构核查的，先由下一级机构初步反馈，经其上级业务管理部门审核后再反馈监测人员。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    柜面监测（）可同时发送一级、二级分行业务管理部门核查，必要时仅发送一级分行核查。
    A

    特级监测信息

    B

    一级监测信息

    C

    二级监测信息

    D

    三级监测信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    长期现金业务上门服务由（）审批，临时现金业务上门服务由（）审批。
    A

    二级分行；二级分行

    B

    一级分行；一级分行

    C

    二级分行；一级分行

    D

    一级分行；二级分行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    地方性重要空白凭证由（）业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。
    A

    一级分行

    B

    二级分行

    C

    二级支行

    D

    县支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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