判断题普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管A 对B 错

题目
判断题
普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管
A

对

B

错

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1.柜员办理跨柜员交易，业务发起柜员应及时传递凭证，交接清楚，接收柜员及时处理，不得故意压票或拒绝办理。

2.柜员办理跨柜员交易时，业务发起柜员应及时传递凭证并交接清楚，应及时、准确处理，不得故意压票或拒绝办理，对于业务发起柜员签退前（）仍未处理，应由（）在未核销跨柜业务明细清单上签章证明。A、接收柜员，运营主管B、接收柜员，发起柜员C、接收柜员，接收柜员D、运营主管，发起柜员

3.下列关于邮政汇兑尾箱管理的说法，正确的有（）。A、普通柜员办理涉及现金、支票、重要凭证的汇兑业务交易以前，必须领用尾箱B、只有领用尾箱的营业主管才能办理现金、支票、凭证领用/上缴类交易的授权C、营业主管负责普通柜员尾箱的创建和作废，尾箱创建、作废与上缴D、柜员日间交接班或当日营业结束时，执行正式轧账后，网点普通柜员、营业主管办理尾箱上缴

4.农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告

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  • 第1题：

    当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时，柜员的正确做法是（）。

    • A、柜员应停止办理业务
    • B、柜员应及时确认查询类交易可否正常进行
    • C、柜员应停止业务办理，并向上级汇报
    • D、柜员应隔日确认查询类交易可否正常进行

    正确答案:B

  • 第2题：

    柜员办理跨省通存通兑业务时，如发现可疑卡等不正常卡时，应（）。

    • A、只要微机认可，继续办理
    • B、拒绝办理，及时报告上级主管部门，并与发卡机构联系

    正确答案:B

  • 第3题：

    严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）。

    • A、网点经理
    • B、高级柜员
    • C、普通柜员
    • D、柜员主管

    正确答案:D

  • 第4题：

    前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。

    • A、扣留款项
    • B、扣留人员
    • C、拒绝受理
    • D、及时报告

    正确答案:D

  • 第6题：

    对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易报告
    • D、可疑交易报告

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    柜员办理跨柜员交易，业务发起柜员应及时传递凭证，交接清楚，接收柜员及时处理，不得故意压票或拒绝办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
    A

    可疑交易报告

    B

    反洗钱报告

    C

    业务异常报告

    D

    大额可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    柜员收付现金发现长、短款，及时向（）报告；发生一万（含）元以上长短款，现金业务主管及时向上级管理部门报告。营业终了，按规定及时挂账。
    A

    现金业务主管

    B

    普通柜员

    C

    低柜

    D

    高级柜员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    柜员办理跨柜员交易时，业务发起柜员应及时传递凭证并交接清楚，应及时、准确处理，不得故意压票或拒绝办理，对于业务发起柜员签退前（）仍未处理，应由（）在未核销跨柜业务明细清单上签章证明。
    A

    接收柜员，运营主管

    B

    接收柜员，发起柜员

    C

    接收柜员，接收柜员

    D

    运营主管，发起柜员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、大额交易报告
    • D、可疑交易报告

    正确答案:A

  • 第14题：

    柜员收付现金发现长、短款，及时向（）报告；发生一万（含）元以上长短款，现金业务主管及时向上级管理部门报告。营业终了，按规定及时挂账。

    • A、现金业务主管
    • B、普通柜员
    • C、低柜
    • D、高级柜员

    正确答案:A

  • 第15题：

    普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管


    正确答案:正确

  • 第16题：

    按照柜员的权限管理，（）仅负责业务的监控与授权，并从事权限内的柜员管理类交易操作。

    • A、普通柜员
    • B、主管兼柜员
    • C、纯主管
    • D、九级主管

    正确答案:C

  • 第17题：

    普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）

    • A、大堂经理
    • B、网点经理
    • C、柜员主管
    • D、个人业务顾问

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）。
    A

    网点经理

    B

    高级柜员

    C

    普通柜员

    D

    柜员主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时，柜员的正确做法是（）。
    A

    柜员应停止办理业务

    B

    柜员应及时确认查询类交易可否正常进行

    C

    柜员应停止业务办理，并向上级汇报

    D

    柜员应隔日确认查询类交易可否正常进行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。
    A

    扣留款项

    B

    扣留人员

    C

    拒绝受理

    D

    及时报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜员主管应督促柜员规范操作行为，并通过事前、事中和事后监督，切实防范操作风险，主要包括哪些风险点（）
    A

    督促柜员严格执行业务流程和管理政策，确保管理政策、操作行为和操作流程的一致性。

    B

    定期组织网点业务核算检查，落实各项内控制度。

    C

    分析大额交易，及时识别可疑类交易，对大额可疑类交易及时报告。

    D

    负责监督、执行与押运公司的款箱或账包交接流程。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）
    A

    大堂经理

    B

    网点经理

    C

    柜员主管

    D

    个人业务顾问


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    柜员办理跨省通存通兑业务时，如发现可疑卡等不正常卡时，应（）。
    A

    只要微机认可，继续办理

    B

    拒绝办理，及时报告上级主管部门，并与发卡机构联系


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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