判断题经济案件、资金风险案件、重大自然灾害应在一个工作日内报告。A 对B 错

题目
判断题
经济案件、资金风险案件、重大自然灾害应在一个工作日内报告。
A

对

B

错

相似考题

1.保险机构发生非法集资重大案件或者重大风险线索时,可以开展风险排查,并向监管部门报告。()此题为判断题(对，错)。

2.对不符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,应当以《案件风险信息快报》形式上报。()此题为判断题(对，错)。

3.对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息,在按照该制度要求的方式报送的同时()。A.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局B.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门C.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局D.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门

4.确定构成营销员案件的,省级分公司应在案发后3个工作日内将《保险司法案件专报》报送当地保监局。()此题为判断题(对，错)。

更多“判断题经济案件、资金风险案件、重大自然灾害应在一个工作日内报告。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应在排查结束后（）个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告。

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、10

    正确答案:C

  • 第3题：

    关于个案调查流程时效，对该指标表述正确的是（）

    • A、案件调查完成后，调查人员应在2个工作日内完成调查报告撰写。
    • B、调查业务管理人员应在1个工作日内将案件分配至主调查人。
    • C、案件调查完成后，调查人员应在1个工作日内完成调查报告撰写。
    • D、调查业务管理人员应在1个工作日内完成调查报告审核。

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。

    • A、对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息。
    • B、案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除
    • C、如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
    • D、案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

    正确答案:B

  • 第5题：

    经济案件、资金风险案件、重大自然灾害应在一个工作日内报告。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    （）是指发生运营案件或纠纷，可能造成珠海华润银行经济损失，对珠海华润银行产生较大不良影响，严重影响运营业务正常运转及其他运营相关事项。

    • A、运营业务重大事项报告
    • B、运营重大事项报告
    • C、运营业务重大风险报告
    • D、运营业务重大案件报告

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）应在风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。


    正确答案:事发行

  • 第8题：

    判断题
    案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应在排查结束后（）个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    经济案件、资金风险案件、重大自然灾害应在一个工作日内报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    发生以下事项应于事项发生或被发现2个小时之内以电话、传真等方式先行报告，并于2个工作日内正式行文报告。（）
    A

    刑事案件

    B

    经济案件

    C

    重大经营风险事件

    D

    重大失泄密案件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    通常，突发事件包括各种自然灾害，严重事故，恐怖主义行为及重大群众性骚乱，重大政治、经济事件及刑事案件等。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。

    • A、重大事项报告制度
    • B、案件风险信息报告制度
    • C、合规风险信息报告制度
    • D、案件防控统计制度

    正确答案:A

  • 第15题：

    发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。


    正确答案:2

  • 第16题：

    对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息，在按照该制度要求的方式报送的同时（）。

    • A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局
    • B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门
    • C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局
    • D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门

    正确答案:C

  • 第17题：

    发生以下事项应于事项发生或被发现2个小时之内以电话、传真等方式先行报告，并于2个工作日内正式行文报告。（）

    • A、刑事案件
    • B、经济案件
    • C、重大经营风险事件
    • D、重大失泄密案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    一级分行信用卡中心应于每季度末15个工作日内向总行信用卡中心汇总报送的包括（）。

    • A、一般风险事件报告
    • B、重大风险事件报告
    • C、风险事项报告
    • D、风险案件报告

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    判断题
    发生重大操作风险事件后，事发单位应在5个工作日内进行首次报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    非法集资案件举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内，只能由本人领取奖金。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    事发行应在信用卡风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。
    A

    重大事项报告制度

    B

    案件风险信息报告制度

    C

    合规风险信息报告制度

    D

    案件防控统计制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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