多选题大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）A漏登记B交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符C交接登记手续存在不足D上门服务协议要素填写不全

题目
多选题
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
A

漏登记

B

交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符

C

交接登记手续存在不足

D

上门服务协议要素填写不全

相似考题

1.按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()此题为判断题(对，错)。

2.可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?A、涉嫌非法集资洗钱风险的B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的C、涉嫌POS套现洗钱风险的D、涉嫌保险洗钱风险的E、涉嫌现金大额交易的

3.支付资金清算系统功能包括大额实时支付业务。()此题为判断题(对，错)。

4.流动资金贷款合同中的支付条款,包括但不限于()。A.贷款资金的支付方式B.贷款人受托支付的金额标准C.支付方式变更及触发变更条件D.贷款资金支付的限制、禁止行为E.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

更多“大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）”相关问题

  • 第1题：

    商业银行借款合同中的支付条款包括但不限于以下（）的内容。

    A.贷款人受托支付的金额标准B.贷款资金的支付方式C.支付方式变更及触发变更条件D.贷款资金支付的限制、禁止性行为E.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    商业银行借款合同中的支付条款包括但不限于以下内容：
    （1）贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
    （2）支付方式变更及触发变更条件
    （3）贷款资金支付的限制、禁止性行为
    （4）借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
    考点
    信用风险管理概述

  • 第2题：

    描述不当、质量不合格应当召回的情形，包括但不限于哪些？


    正确答案: 1、对消费者人身或财产造成安全隐患风险的
    2、不符合国家强制性产品认证的（3C）
    3、“三无”产品

  • 第3题：

    大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）

    • A、漏登记
    • B、交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符
    • C、交接登记手续存在不足
    • D、上门服务协议要素填写不全

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    流动资金支付条款，包括但不限于以下内容（）。

    • A、贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
    • B、支付方式变更及触发变更条件
    • C、贷款资金支付的限制、禁止行为
    • D、借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    某行应在借款合同中与借款人明确约定贷款资金的支付条款，包括但不限于哪些内容？


    正确答案: （1）贷款资金的支付方式，以及采取受托支付时受托支付的金额标准；
    （2）支付方式变更及触发变更条件；
    （3）贷款资金支付的限制、禁止行为；
    （4）借款人应及时提供贷款资金使用记录和资料；
    （5）借款人和某行均认可的其他有关贷款支付的约定。

  • 第6题：

    借款人需要支付贷款资金时，支付证明材料包括但不限于（）等的复印件或/和原件，具体以贷款资金用途而定

    • A、发票
    • B、货运单据
    • C、商务合同
    • D、供货清单
    • E、工程进度表

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    大额支付清算凭证汇差数应与以下（）核对一致。

    • A、大额支付往来业务轧差数
    • B、大额支付汇差科目发生额
    • C、结算柜待转联行资金大额支付来、往账轧差数
    • D、往来账业务清单轧差数

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    多选题
    大额支付系统资金拆借业务，拆出社及拆入社结算人员会计分录为（）。
    A

    借：拆放银行业或有关科目    贷：待转联行资金－大额支付往账待转户

    B

    借：大额支付来账      贷：待转联行资金－大额支付来账待转户

    C

    待转联行资金－大额支付来账待转户       贷：银行业拆入或有关科目

    D

    借：待转联行资金－大额支付往账待转户       贷：大额支付往账


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
    A

    漏登记

    B

    交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符

    C

    交接登记手续存在不足

    D

    上门服务协议要素填写不全


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    贷款人应在借款合同中与借款人明确约定流动资金贷款的金额、期限、利率、用途、支付、还款方式等条款。这里所指支付条款，包括但不限于以下内容：（）
    A

    贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准

    B

    支付方式变更及触发变更条件

    C

    贷款资金支付的限制、禁止行为

    D

    借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
    A

    单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；

    B

    双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；

    C

    大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；

    D

    双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    支付条款包括但不限于以下内容（）。
    A

    贷款资金的支付方式

    B

    贷款人受托支付的金额标准

    C

    贷款资金支付的限制、禁止行为

    D

    支付方式变更及触发变更条件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于行为禁令说法正确的是（）。

    • A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
    • B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
    • C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
    • D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    资金清算中联行类科目包括（）。

    • A、大额支付往来
    • B、小额支付往来
    • C、支付清算资金往来
    • D、准备金存款科目

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    对公结算账户违反常态变动的情形包括但不限于（）。

    • A、大收大付的存款
    • B、短期内频繁收付的存款
    • C、整收零付或零收整付且金额大致相当的存款
    • D、账户所有者与无业务往来者划转大额款项等情形

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    贷款人应在借款合同中与借款人明确约定流动资金贷款的金额、期限、利率、用途、支付、还款方式等条款。这里所指支付条款，包括但不限于以下内容：（）.

    • A、贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
    • B、支付方式变更及触发变更条件
    • C、贷款资金支付的限制、禁止行为
    • D、借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方票据信息

    • A、300万
    • B、800万
    • C、1000万
    • D、500万

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第19题：

    支付条款包括但不限于以下内容（）。

    • A、贷款资金的支付方式
    • B、贷款人受托支付的金额标准
    • C、贷款资金支付的限制、禁止行为
    • D、支付方式变更及触发变更条件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    问答题
    某行应在借款合同中与借款人明确约定贷款资金的支付条款，包括但不限于哪些内容？

    正确答案： （1）贷款资金的支付方式，以及采取受托支付时受托支付的金额标准；
    （2）支付方式变更及触发变更条件；
    （3）贷款资金支付的限制、禁止行为；
    （4）借款人应及时提供贷款资金使用记录和资料；
    （5）借款人和某行均认可的其他有关贷款支付的约定。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    托管账户大额支付查证联系人、电子对账人及购买重空有权人姓名信息填写，以下哪项是错误的？（）
    A

    大额支付业务查证联系人1、2姓名填写“资产托管账户”，固定电话如无可不填写，手机号码填写“0”

    B

    购买重空有权人姓名填写“支付指令”

    C

    电子对账人填写“无需对账”手机号码填写“0”

    D

    大额支付业务查证联系人同财务联系人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
    A

    收付款人名称、账号及开户银行

    B

    收付款人地址、国家

    C

    汇款用途

    D

    资金流向信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    大额支付清算凭证汇差数应与以下（）核对一致。
    A

    大额支付往来业务轧差数

    B

    大额支付汇差科目发生额

    C

    结算柜待转联行资金大额支付来、往账轧差数

    D

    往来账业务清单轧差数


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    流动资金支付条款，包括但不限于以下内容（）。
    A

    贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准

    B

    支付方式变更及触发变更条件

    C

    贷款资金支付的限制、禁止行为

    D

    借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

相关内容