判断题办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。A 对B 错

题目
判断题
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
A

对

B

错

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1.对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()此题为判断题(对，错)。

2.按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )A.严格准入B.重点识别C.持续关注D.详细登记

3.下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。

4.从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A、投资业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务

更多“办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份”相关问题

  • 第1题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第2题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。

    • A、居民身份识别
    • B、客户身份识别
    • C、公民身份识别
    • D、法人身份识别

    正确答案:B

  • 第4题：

    办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    个人客户身份识别业务包括（）。

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料保存
    • C、客户身份识别和客户身份资料保存

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    个人客户身份识别业务包括（）。
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份资料保存

    C

    客户身份识别和客户身份资料保存


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
    A

    对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

    B

    按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

    C

    在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

    D

    保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。
    A

    居民身份识别

    B

    客户身份识别

    C

    公民身份识别

    D

    法人身份识别


    正确答案： B
    解析： 了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

  • 第10题：

    判断题
    办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份基本信息登记

    C

    客户身份资料留存

    D

    以上都正确


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列对客户身份识别的说法正确的是（）
    A

    客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

    B

    客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

    C

    客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

    D

    客户身份识别是一个持续的过程。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在办理个人存款业务时应执行（）制度。

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、反洗钱

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    下列对客户身份识别的说法正确的是（）

    • A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
    • B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
    • C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
    • D、客户身份识别是一个持续的过程。

    正确答案:D

  • 第15题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。

    • A、严格准入
    • B、重点识别
    • C、持续关注
    • D、详细登记

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

    • A、新客户身份识别
    • B、持续身份识别
    • C、重新识别客户身份
    • D、抽样识别客户身份

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在办理个人存款业务时应执行（）制度。
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份资料和交易记录保存

    C

    反洗钱


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
    A

    严格准入

    B

    重点识别

    C

    持续关注

    D

    详细登记


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。
    A

    汇款

    B

    结售汇

    C

    外币兑换

    D

    旅行支票或国际汇票购买兑付


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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