判断题员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。A 对B 错

题目
判断题
员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
A

对

B

错

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1.以下哪些行为是不正确的操作?()A.员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇B.员工使用自己的个人账户为他人过渡资金C.员工借用客户的个人账户为自己过渡资金D.柜员使用本人柜员号办理本人业务E.为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等

2.有下列( )行为的，给予有关人员警告至记过处分：A、代替客户办理资金往来业务的;B、本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;C、以揽储名义，将客户资金存入员工个人账户的;D、利用职便，向客户或服务对象借用资金的。

3.“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务。”对这一条款理解错误的是( )。A.员工在营销活动中，没有将个人账户参与其中B.客户是自己的好朋友，在其要求并同意下，员工通过个人账户为其办理业务C.用自己的账户为他人及单位办理业务，是营销与服务的需要D.以吸收存款为目的，将他人或单位的存款存入员工本人账户

4.根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，通过员工个人账户，与社会人员发生非正常资金往来，超出3万元(含)以上的，或者与客户发生资金往来，牟取利益的，应给予有关责任人员何种处分：()A.记大过至开除B.撤职至开除C.警告至撤职D.记过至撤职

更多“员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予记过至记大过处分；造成不良后”相关问题

  • 第1题：

    未按规定（）、装箱或回钞清点的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

    • A、记账
    • B、加配钞
    • C、办理现金存取业务
    • D、变更账户名称

    正确答案:B

  • 第2题：

    《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在账户管理和办理结算业务过程中，未按规定为客户开立、撤销账户导致不良后果的，给予有关责任人员经济处罚或警告至记大过处分；情节严重的，给予（）处分。

    • A、记过
    • B、记大过
    • C、降级（职）至留用察看
    • D、开除

    正确答案:C

  • 第3题：

    根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》，有下列行为之一的员工，将被给予记大过至开除或解除劳动合同处理（）。

    • A、泄露客户存款或账户等信息的
    • B、未按规定办理冻结、解冻、扣划业务，造成单位或个人账户资金被转移等不良后果的
    • C、注册验资账户撤销后，未按规定办理资金退回或支取手续，导致资金转入他人账户的
    • D、以个人名义签发单位定期存款证实书的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    在代理业务过程中，未按规定办理代收代付业务的，根可给予的纪律处分不包括（）。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、记大过
    • D、撤职

    正确答案:D

  • 第5题：

    农行某网点员工接到公安机要求协助调查一宗涉嫌特大洗钱案的个人账户信息后，即把消息透露给当事人。按规定应给予（）处分。

    • A、通报批评
    • B、警告至记过
    • C、记大过至开除
    • D、开除

    正确答案:D

  • 第6题：

    员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    所有代付业务的资金走向为（）。

    • A、先从委托单位结算账户转入专用过渡户
    • B、从专用过渡户转入收款人账户
    • C、直接由委托单位结算账户转入收款人账户

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    多选题
    所有代付业务的资金走向为（）。
    A

    先从委托单位结算账户转入专用过渡户

    B

    从专用过渡户转入收款人账户

    C

    直接由委托单位结算账户转入收款人账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    员工通过（），过渡办理开户单位的代收代付业务，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
    A

    内部账户

    B

    个人账户

    C

    代付专户

    D

    代收专户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    明知或应知以个人名义开立账户存储单位资金，或单位卡资金未从单位本币基本账户转入的，给予有关责任人员（）至（）处分。
    A

    记过

    B

    记大过

    C

    撤职

    D

    开除


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国农业银行某网点柜员王某在为客户办理代收代付业务的过程中，将该客户单位结算帐户资金转入其个人帐户作为过渡，可给予的纪律处分不包括（）。
    A

    记过

    B

    记大过

    C

    撤职

    D

    开除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）
    A

    与开户单位财务人员的个人经济往来

    B

    过渡办理开户单位的代收代付业务

    C

    单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    网上代收代付业务是指企业客户通过网上银行办理的，从单位结算账户向个人结算账户支付款项或从已授权个人结算账户扣划款项到单位结算账户的业务，由（）和（）两个部分组成。代付业务分为批量代付和单笔代付。


    正确答案:代收业务、代付业务

  • 第14题：

    有以下哪些行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至降级处分。（）

    • A、违反实名制规定办理个人账户开户手续，或未按规定进行开户审查的；
    • B、违反规定办理挂失手续，或者挂失后未按规定办理业务的；
    • C、违反规定办理死亡人存款的过户或者支付的；
    • D、违反规定办理权属有争议的存款过户的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    通过员工个人账户，与社会人员发生非正常资金往来，超出（）万元（含）以上的给予有关责任人员记大过至开除处分。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:C

  • 第16题：

    不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）

    • A、与开户单位财务人员的个人经济往来
    • B、过渡办理开户单位的代收代付业务
    • C、单位结算账户资金转入银行员工个人结算账户作过渡

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    代客户办理业务的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    填空题
    网上代收代付业务是指企业客户通过网上银行办理的，从单位结算账户向个人结算账户支付款项或从已授权个人结算账户扣划款项到单位结算账户的业务，由（）和（）两个部分组成。代付业务分为批量代付和单笔代付。

    正确答案： 代收业务、代付业务
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    有以下哪些行为之一，情节较重的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至降级处分。（）
    A

    违反实名制规定办理个人账户开户手续，或未按规定进行开户审查的；

    B

    违反规定办理挂失手续，或者挂失后未按规定办理业务的；

    C

    违反规定办理死亡人存款的过户或者支付的；

    D

    违反规定办理权属有争议的存款过户的。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    代客户办理业务的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    违反委托代理双方的约定，进行下列哪种活动，给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分（）。
    A

    收到委托方的贷款资金后不及时划拨给借款人，收回委托贷款本息后，不及时上划至委托方指定账户，造成资金被挪用和占用

    B

    办理代收、代付、代理清算业务时，截留、压延、挪用、占用资金

    C

    代发工资业务中，违反委托代理协议和业务管理办法操作，发生延误和差错时未及时处理

    D

    代理财政国库集中支付业务中，未按规定要求及时办理零余额账户开户手续，不及时下达财政授权支付额度，影响预算单位用款的或者违反操作规程，造成财政资金流失、预算单位资金损失或超额度支付造成农信社资金损失


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    企业网上银行的业务功能中，（）能够实现将单位账户资金实时转入个人账户。
    A

    支付转账

    B

    集团理财

    C

    代付业务

    D

    公务报销


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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