判断题异地单位申请开户，要结合农业银行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。A 对B 错

题目
判断题
异地单位申请开户，要结合农业银行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。
A

对

B

错

相似考题

1.办理单位结算账户开户手续,会计部门必须对开户资料的真实性、完整性、合规性负责。()此题为判断题(对，错)。

2.《监管检查违规问责标准》规定，对未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求进行违规问责的有以下哪些情形（）？A、为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。B、为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。C、开户资料填写不完整。D、账户资料不完整。E、开户人员身份核实不到位。

3.对公存款开户风险防控措施中，审核并换人复查单位开户资料不包括（）A、完整性B、真实性C、及时性D、合规性

4.开户银行在受理开户时应客户提供的申请书、相关资料进行（）审核。A、真实性B、完整性C、合规性D、安全性

更多“判断题异地单位申请开户，要结合农业银行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    针对客户居住在异地（跨一级分行），因各种原因确实无法回开户所在一级分行内办理实名制变更手续，依据总行通知可以为客户办理实名制帐户变更。开户网点在受理跨一级分行委托代办实名制变更业务时需要留存哪些资料？


    正确答案: 存款介质正反面、身份证件、《网点特殊业务申请书》和《承诺书》，由两名审核人员在复印件上签字确认并加盖受理网点业务用公章。

  • 第2题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。

    • A、开户证明文件的真实性
    • B、开户证明文件的完整性
    • C、开户证明文件的合规性
    • D、存款银行开户意愿的真实性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    为客户办理账户开户手续时，要求存款人出具相关开户资料并对开户资料的（）进行认真审查。

    • A、可监测性
    • B、真实性
    • C、完整性
    • D、合规性

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    异地单位申请开户，要结合农业银行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    为践行普惠金融理念，加强对小微企业的服务，分行应建立小微企业开户的绿色通道，优先为小微企业办理开户手续，在受理小微企业开户申请之日起2个工作日内完成账户行内处理流程，并将审核通过的核准类账户开户资料提交人民银行审核。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    对公存款开户风险防控措施中，审核并换人复查单位开户资料不包括（）
    A

    完整性

    B

    真实性

    C

    及时性

    D

    合规性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    开户银行应负责对单位存款人开户申请资料的（）进行审查。
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    合规性

    D

    唯一性


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    为践行普惠金融理念，加强对小微企业的服务，分行应建立小微企业开户的绿色通道，优先为小微企业办理开户手续，在受理小微企业开户申请之日起2个工作日内完成账户行内处理流程，并将审核通过的核准类账户开户资料提交人民银行审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下关于严格开户申请资料审核的要求，说法正确的是（）
    A

    各银行机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户实名制及业务复核制度。

    B

    对存款人提交的开户申请资料严格把关，实施双人审核并签章予以确认

    C

    不得为证明文件不完整或不合规的存款人开立单位银行结算账户

    D

    严禁依据复印件为存款人办理单位银行结算账户开立手续，确保开户申请资料真实、完整、合规


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    2018年12月起总行全面推广线上开户申请，除交行托管户、外币户、NRA、自贸区账户，其他单位应优先使用线上开户，原则上不再使用线下开户流程办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、向存款银行单位负责人视频核实
    • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
    • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    农村信用社单位活期存款基本、临时、预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）

    • A、受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递
    • B、受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递
    • C、受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户
    • D、受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户

    正确答案:A

  • 第15题：

    开户银行应负责对单位存款人开户申请资料的（）进行审查。

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、合规性
    • D、唯一性

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    异地开立银行结算账户，经开户行所属（）客户主管部门审批后，可委托客户注册地或经营地的其他分支机构办理上门开户调查。

    • A、总行
    • B、一级分行
    • C、二级分行
    • D、一级支行

    正确答案:B

  • 第17题：

    营运条线要严格审核开户资料的（），与客户确认其开户的真实意愿。

    • A、完整性
    • B、合规性
    • C、真实性
    • D、合法性

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    判断题
    异地单位申请开户，要结合农业银行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    营业部柜台人员必须严格检查、审核营销人员新开发客户的开户资料，确保开户资料真实、完整、合规。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对（）进行审核。
    A

    开户证明文件的真实性

    B

    开户证明文件的完整性

    C

    开户证明文件的合规性

    D

    存款银行开户意愿的真实性


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    为客户办理账户开户手续时，要求存款人出具相关开户资料并对开户资料的（）进行认真审查。
    A

    可监测性

    B

    真实性

    C

    完整性

    D

    合规性


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    会计主管按照《人民币单位银行结算账户管理办法》等制度规定对柜员交来的开户资料进行开户资料真实性、完整性、合规性检查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    针对客户居住在异地（跨一级分行），因各种原因确实无法回开户所在一级分行内办理实名制变更手续，依据总行通知可以为客户办理实名制帐户变更。开户网点在受理跨一级分行委托代办实名制变更业务时需要留存哪些资料？

    正确答案： 存款介质正反面、身份证件、《网点特殊业务申请书》和《承诺书》，由两名审核人员在复印件上签字确认并加盖受理网点业务用公章。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    营运条线要严格审核开户资料的（），与客户确认其开户的真实意愿。
    A

    完整性

    B

    合规性

    C

    真实性

    D

    合法性


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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