判断题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。A 对B 错

题目
判断题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A

对

B

错

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1.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()此题为判断题(对，错)。

2.风险等级划分后,金融机构应( )A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

3.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少多少时间内审核一次客户基本信息。

4.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。A、季度B、半年C、一年D、两年

更多“金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风”相关问题

  • 第1题：

    风险等级划分后，金融机构应()。

    A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

    B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

    C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

    D.风险划分标准报送中国人民银行


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核

    A.季度

    B.半年

    C.年

    D.2年


    答案：B

  • 第3题：

    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

    A.季度

    B.半年

    C.一年

    D.两年


    正确答案：B

  • 第4题：

    下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

    • A、划分客户的风险等级。
    • B、适时调整客户风险等级。
    • C、定期审核本金融机构保存的客户基本信息
    • D、对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

    • A、一月
    • B、三月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险

    • A、每半年
    • B、每季度
    • C、每年
    • D、一个月

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
    A

    年；半年

    B

    半年；年

    C

    季；年

    D

    年；季


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
    A

    一月

    B

    三月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）
    A

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

    B

    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    C

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核

    D

    金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险
    A

    每半年

    B

    每季度

    C

    每年

    D

    一个月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

    A、一月

    B、三月

    C、半年

    D、一年


    参考答案：C

  • 第15题：

    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

    • A、一月
    • B、三月
    • C、半年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第17题：

    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。

    • A、每季度
    • B、每半年
    • C、每一年
    • D、每三年

    正确答案:B

  • 第18题：

    对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
    A

    一月

    B

    三月

    C

    半年

    D

    一年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）
    A

    划分客户的风险等级。

    B

    适时调整客户风险等级。

    C

    定期审核本金融机构保存的客户基本信息

    D

    对客户或者账户，至少每年进行一次审核。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。
    A

    每季度

    B

    每半年

    C

    每一年

    D

    每三年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 正解：对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次客户基本信息审核。 正解：检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位，如需延期，应经有权 人批准后，于《现场检查通知书》确定的离场日3天前告知被查单位。

  • 第23题：

    单选题
    银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
    A

    季度

    B

    半年

    C

    一年

    D

    两年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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