多选题金融机构应当按照规定执行（）A大额交易报告制度B可疑交易报告制度C小额交易报告制度D正常交易报告制度

题目
多选题
金融机构应当按照规定执行（）
A

大额交易报告制度

B

可疑交易报告制度

C

小额交易报告制度

D

正常交易报告制度

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1.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度

3.金融机构反洗钱的主要制度?()A、了解客户制度B、大额交易报告制度C、可疑交易报告制度D、保存记录制度。

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    金融机构应当按照规定执行()报告制度。

    A、大额交易

    B、可疑交易

    C、客户身份资料

    D、交易记录


    参考答案：AB

  • 第2题：

    反洗钱交易报告制度中不包括：

    A.大额交易报告制度

    B.可疑交易报告制度

    C.可疑线索移送制度

    D.交易报告免责条款


    正确答案：C

  • 第3题：

    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

    • A、客户尽职调查制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、可疑交易报告制度
    • D、跨国交易报告制度

    正确答案:B

  • 第4题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    反洗钱交易报告制度中不包括（）

    • A、大额交易报告制度
    • B、可疑交易报告制度
    • C、可疑线索移送制度
    • D、交易报告免责条款

    正确答案:C

  • 第7题：

    金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）

    • A、客户身份识别制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、交易信息保存制度
    • D、可疑交易报告制度

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
    A

    客户尽职调查制度

    B

    大额交易报告制度

    C

    可疑交易报告制度

    D

    跨国交易报告制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。
    A

    反洗钱培训制度

    B

    大额交易和可疑交易报告内部管理制度

    C

    反洗钱工作保密制度

    D

    内部审计和稽核制度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）
    A

    客户身份识别制度

    B

    大额交易报告制度

    C

    交易信息保存制度

    D

    可疑交易报告制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构反洗钱的四项主要制度是（）
    A

    “了解客户”制度

    B

    大额交易报告制度

    C

    可疑交易报告制度

    D

    保存记录制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（  ）。
    A

    建立健全客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    大额交易报告制度

    D

    可疑交易报告制度

    E

    交易记录保存制度


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易报告制度

    C. 交易信息保存制度

    D.可疑交易报告制度


    正确答案：A

  • 第14题：

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？


    正确答案:中国人民银行

  • 第16题：

    金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？


    正确答案: 下属分支机构

  • 第17题：

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？


    正确答案: 中国人民银行

  • 第18题：

    金融机构反洗钱的四项主要制度是（）

    • A、“了解客户”制度
    • B、大额交易报告制度
    • C、可疑交易报告制度
    • D、保存记录制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。

    • A、反洗钱培训制度
    • B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
    • C、反洗钱工作保密制度
    • D、内部审计和稽核制度

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱交易报告制度中不包括（）
    A

    大额交易报告制度

    B

    可疑交易报告制度

    C

    可疑线索移送制度

    D

    交易报告免责条款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
    A

    健全反洗钱内部控制制度

    B

    设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    E

    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： B,E
    解析： 其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第22题：

    多选题
    目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
    A

    以英国为代表的可疑交易报告制度

    B

    以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

    C

    以法国为代表的大额交易报告制度


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
    A

    依法建立和实施客户身份识别制度

    B

    依法建立客户身份资料保存制度

    C

    依法建立交易记录保存制度

    D

    依法执行大额交易报告制度

    E

    依法执行可疑交易报告制度


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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