判断题总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。A 对B 错

题目
判断题
总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。
A

对

B

错

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

2.金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A、真实B、连续C、完整D、准确

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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  • 第1题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    • A、发卡银行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:B

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第5题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

    • A、金融机构反洗钱规定
    • B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
    • C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
    • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    正确答案:D

  • 第6题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第7题：

    总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
    A

    真实

    B

    连续

    C

    完整

    D

    准确


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
    A

    分别

    B

    同时

    C

    合并

    D

    以上都不对


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于金融机构及从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。

  • 第12题：

    问答题
    金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？

    正确答案： 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；罚款50—500万元。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。

    • A、分别
    • B、同时
    • C、合并
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？


    正确答案: 中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易： 
    （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

    • A、发卡银行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:C

  • 第18题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
    A

    发卡银行

    B

    办理业务的金融机构

    C

    收单行

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》未规定大额交易的报告程序。

  • 第23题：

    问答题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？

    正确答案： 1、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
    2、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
    3、保险公司、保险资产管理公司。
    4、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
    5、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
    解析： 暂无解析

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