单选题21064现金解付金融交易，强制核准时，需审核要素有（）。A 原报文户名与解付人证件姓名一致B 客户证件与收款人核对一致，解入收款人账户C 挂账卡片编号是否输入正确，提示码选择是否正确D 审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

题目
单选题
21064现金解付金融交易，强制核准时，需审核要素有（）。
A

原报文户名与解付人证件姓名一致

B

客户证件与收款人核对一致，解入收款人账户

C

挂账卡片编号是否输入正确，提示码选择是否正确

D

审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

相似考题

1.个人汇款交易,现场审核事项为()。A、交易代码使用是否正确B、银行介质是否真实C、客户身份证件是否有效,交易录入信息是否与客户身份证件等信息一致D、核实现金与汇款金额是否一致

2.代收电话费业务时业务审核包括（）。A、柜员清点现金与缴费金额是否一致B、个人结算账户的审核参照单折，银行卡业务审核要点C、支票审核参照支票审核要点D、柜员无需与客户核对机主姓名

3.以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符C、审核是否本人持有效身份证件办理D、审核是否客户的原开户网点

4.营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料（）。A、审核个人申请表是否按填表说明规范填写B、、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致C、审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符；D、审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致

更多“单选题21064现金解付金融交易，强制核准时，需审核要素有（）。A 原报文户名与解付人证件姓名一致B 客户证件与收款人核对一致，解入收款人账户C 挂账卡片编号是否输入正确，提示码选择是否正确D 审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符”相关问题

  • 第1题：

    网内往来系统来账行收到来账业务后应审核（）.

    • A、是否为当日业务
    • B、来账业务是否为本行受理业务。
    • C、来账凭证要素是否齐全，正确；收款人或付款人为本行账户，账号与户名是否相符。
    • D、退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    在现金管理系统办理现金存入业务时，必须审核以下内容（）。

    • A、核对客户填写的户名与系统显示是否一致
    • B、核对输入的要素与原始凭证是否相符
    • C、核对现金实物与原始凭证金额是否相符
    • D、核对客户身份证件是否真实

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    G个人贷款专户行内定向支付业务操作时，核心系统自动校验（）

    • A、系统自动判断借据余额是否满足支付
    • B、输入的贷款借据号与个贷系统绑定信息是否相符。
    • C、输入的卡号、付款人证件种类和号码、收款人姓名、收款人账号与核心系统信息是否一致；
    • D、输入的收款人姓名、收款人账号与个贷系统绑定信息是否相符。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    对公现金取款业务操作中，受理柜员应审核（）：

    • A、现金支票要素是否齐全、正确，
    • B、是否在提示付款期内
    • C、支票背面“收款人签章”处是否已签章，是否与收款人名称一致；
    • D、支取现金的用途符合国家现金管理规定收款人为个人的，查验其身份证件，是否与支票背面“收款人签章”处注明的身份证件名称、号码及发证机关一致；支取现金的用途符合国家现金管理规定等等。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    21064现金解付金融交易，强制核准时，需审核要素有（）。

    • A、原报文户名与解付人证件姓名一致
    • B、客户证件与收款人核对一致，解入收款人账户
    • C、挂账卡片编号是否输入正确，提示码选择是否正确
    • D、审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

    正确答案:A

  • 第6题：

    收回存款证明9102交易，强制核准时需要审核下列哪些要素（）

    • A、申请人及代理人有效身份证件齐全
    • B、申请人资料与存款证明申请资料是否相符，申请书要素填写规范、齐全
    • C、授权画面上录入资料与申请书、客户提供资料是否一致
    • D、相关账户信息是否正确、有效

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    倒推日有折现金存款5010交易，强制核准需核准时，需审核的要素有（）

    • A、倒推日冲正原因是否合规，审批是否有权签字人签字
    • B、存折与原交易凭证的账号户名是否相符
    • C、原交易凭证是否存在错误，倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字
    • D、审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡账户管家签约的规定，以下不属于该业务审核要求的选项是（）
    A

    审核是否为原挂失网点

    B

    审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全

    C

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效、合规

    D

    审核客户开通账户管家业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    T通过1434作个人单位大额现金业务操作时，以下正确的说法是（）
    A

    核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定摘录身份信息、联网核查并打印核查结果。

    B

    审核凭条上填写的内容是否完整、正确，与卡/折、证件等实物信息是否相符。

    C

    审核解款单要素是否齐全，大小写金额规范一致，款项来源符合政策规定，账号与户名一致，凭证联次齐全，各联内容一致，收款账户是否符合单位缴款业务相关规定。

    D

    委托代办的，通过1417联动1418录入代理人相关信息。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料（）。
    A

    审核个人申请表是否按填表说明规范填写

    B

    、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致

    C

    审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符；

    D

    审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    哪一项不属于广东农村信用社办理个人通知存款开户的业务审核内容？（）
    A

    审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求

    B

    审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确，规范

    C

    如为现金开户的当面清点现金，并核对是否与开户金额一致

    D

    审核客户提交的销户通知书是否真实


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    倒推日有折现金存款5010交易，强制核准需核准时，需审核的要素有（）
    A

    倒推日冲正原因是否合规，审批是否有权签字人签字

    B

    存折与原交易凭证的账号户名是否相符

    C

    原交易凭证是否存在错误，倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字

    D

    审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）

    • A、柜台审核提交者是否本人
    • B、金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符
    • C、“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致
    • D、机构投资者盖章是否与预留银行印章一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    G柜员受理小额通存通兑业务，以下说法正确是（）

    • A、审验有效身份证件是否为来人本人；
    • B、审核协议上填写的户名、存折（卡）号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确；
    • C、审核协议上与递交的证件、存折（卡）核对是否相符，通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整，申请人是否已签名。
    • D、复印留存客户身份证件并联网核查。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    建立透支详细资料2010交易，对公强制核准时，需审核的要素是（）

    • A、审核账号、利率、额度、日期是否录入正确，有权人签字
    • B、存折与原交易凭证的账号户名是否相符
    • C、审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
    • D、证件资料与客户提供资料的一致性

    正确答案:A

  • 第16题：

    T通过1434作个人单位大额现金业务操作时，以下正确的说法是（）

    • A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定摘录身份信息、联网核查并打印核查结果。
    • B、审核凭条上填写的内容是否完整、正确，与卡/折、证件等实物信息是否相符。
    • C、审核解款单要素是否齐全，大小写金额规范一致，款项来源符合政策规定，账号与户名一致，凭证联次齐全，各联内容一致，收款账户是否符合单位缴款业务相关规定。
    • D、委托代办的，通过1417联动1418录入代理人相关信息。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    现金过账20010交易，强制核准需审核的要素有（）

    • A、审核相关业务凭证过账理由是否充分
    • B、审核过账凭证金额与系统录入金额是否一致
    • C、BGL账户使用是否正确
    • D、特殊类挂帐是否经过审批

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    来账业务凭证应重点审核（）。

    • A、来账业务是否为本行受理业务
    • B、来账凭证要素是否齐全、正确；收款人或付款人为本行账户，账号与户名是否相符
    • C、收到划回的委托收款贷方报单，或未自动核销的银行汇票借方报单时，与留底联或卡片核对是否一致
    • D、退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    柜员收到申请人提交的资料，抽出专夹保管的应解汇款卡片。重点审核（）。

    • A、收款人身份证件的姓名是否与应解汇款卡片中收款人的姓名一致
    • B、对属于大额现金的取款，须按规定权限进行审批
    • C、应解汇款卡片上注明不得转汇，可以办理转汇
    • D、转账支付的，收款人填制的记账凭证与进账单的要素是否一致

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    多选题
    现金过账20010交易，强制核准需审核的要素有（）
    A

    审核相关业务凭证过账理由是否充分

    B

    审核过账凭证金额与系统录入金额是否一致

    C

    BGL账户使用是否正确

    D

    特殊类挂帐是否经过审批


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在现金管理系统办理现金存入业务时，必须审核以下内容（）。
    A

    核对客户填写的户名与系统显示是否一致

    B

    核对输入的要素与原始凭证是否相符

    C

    核对现金实物与原始凭证金额是否相符

    D

    核对客户身份证件是否真实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网内往来系统来账行收到来账业务后应审核（）.
    A

    是否为当日业务

    B

    来账业务是否为本行受理业务。

    C

    来账凭证要素是否齐全，正确；收款人或付款人为本行账户，账号与户名是否相符。

    D

    退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    建立透支详细资料2010交易，对公强制核准时，需审核的要素是（）
    A

    审核账号、利率、额度、日期是否录入正确，有权人签字

    B

    存折与原交易凭证的账号户名是否相符

    C

    审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

    D

    证件资料与客户提供资料的一致性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容