判断题金融机构为单位客户办理开户，存款，结算等业务的，应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。A 对B 错

题目
判断题
金融机构为单位客户办理开户，存款，结算等业务的，应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。
A

对

B

错

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1.金融机构为个人客户开存款账户,办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,不进行核对,但得登记证件的姓名和号码。()此题为判断题(对，错)。

2.开户银行应当依据《军队单位开立银行账户申请书》,按照开立银行账户的有关规定办理开户手续。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码此题为判断题(对，错)。

4.金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守实名制要求的有（ ）。

    A.个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续
    B.单位客户应当出具单位客户的授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件
    C.期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
    D.在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第八条，客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守以下实名制要求：(1)个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证；(2)单位客户应当出具单位客户的授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件。除中国证监会另有规定外，一般单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照；证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的特殊单位客户，其有效身份证明文件由监控中心另行规定；(3)期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致；(4)在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息。故本题答案为ABCD。

  • 第2题：

    金融机构客户通过电子渠道办理存款业务，以下说法正确的是（）。

    • A、无需办理电子渠道签约
    • B、业务办理时应由系统根据预设规则进行客户身份等核验
    • C、金融机构客户通过电子渠道转开定期存款、通知存款时，必须至柜台转开单位定期存款开户证正实书等纸质凭证
    • D、金融机构客户通过电子渠道转开定期存款、通知存款时，中信银行则无需为其开立单位定期存款开户证实书等纸质凭证

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。

    • A、支行
    • B、分行
    • C、总行
    • D、以上均可

    正确答案:C

  • 第4题：

    各支行（营业部）在银行结算账户的使用中，可以有下列什么行为（）

    • A、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
    • B、为储蓄账户办理转账结算
    • C、为符合规定的存款人支付现金或办理现金存入
    • D、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

    正确答案:C

  • 第5题：

    交通银行在提供下列哪些业务（）时，可根据有关规定向单位存款人收取服务费用。

    • A、为单位存款人提供单位银行结算账户开立
    • B、为单位存款人提供单位银行结算账户资料变更
    • C、单位银行结算账户撤销
    • D、为单位存款人提供单位银行结算账户印鉴变更

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    判断题
    金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    银行存款应当严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    存款单位申请办理单位定期存款，开户行审核相关证明文件并收妥票款后，为存款单位开具“存单”。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    银期转账业务中，客户银行结算账户款项划转至期货公司期货保证金账户时，会计分录为：借：个人活期存款－个人银行结算存款等贷：金融机构活期存款－境内交易及结算类金融机构活期存款等（客户银行结算账户与期货公司期货保证金账户的开户行为同一机构）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    营业机构在办理客户开户业务时，应做到（）
    A

    必须按照《人民币银行结算账户管理办法》中的有关规定，严格审核企业提供的各项开户资料，确保开户资料合规完整

    B

    开户手续必须由开户单位法定代表人或授权人办理

    C

    涉及客户签字环节由该有权人在柜台当场面签

    D

    可将相关资料带回由有权人补签

    E

    对开户各种资料的公章手工折角核对一致


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构为单位客户办理开户，存款，结算等业务的，应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守实名制要求，包括（ ）。

    A. 个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续
    B. 单位客户应当出具单位客户的授权委托书. 代理人的身份证和其他开户证件
    C. 期货经纪合同. 期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
    D. 在期货经纪合同及其他开户资料中真实. 完整. 准确地填写客户资料信息

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第八条规定，客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定，并遵守以下实名制要求：①个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证；②单位客户应当出具单位客
    户的授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件。除中国证监会另有规定外，一般单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照；证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的特殊单位客户，其有效身份证明文件由监控中心另
    行规定；③期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致；④在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息。

  • 第14题：

    单位客户申请开立专用存款账户需提供的资料（）。

    • A、开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
    • B、基本存款账户开户许可证
    • C、制度规定的相关批文、证明、协议等
    • D、开立单位结算账户申请书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    单位客户申请开立一般存款账户需向开户银行提供的资料（）

    • A、应向开户行出具其开立基本存款账户规定的证明文件。
    • B、基本存款账户开户许可证。
    • C、单位客户因向开户行借款需要，应出具借款合同。
    • D、单位客户因其他结算需要，应出具加盖其单位公章的正式公函。开户行应留存原件。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    金融机构为单位客户办理开户，存款，结算等业务的，应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    客户办理单位结算卡过渡转出所需提供的资料（）。

    • A、参照个人借记卡转账业务的要求提供有效身份证件或其它身份证明文件
    • B、单位结算卡
    • C、有效的存款凭条
    • D、进账单或收款凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    在办理境外直接投资人民币结算业务时，银行和境外机构应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    开户单位可以凭相关开户证明文件的复印件办理银行结算账户的开立、变更、撤销等业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    交通银行在提供下列哪些业务（）时，可根据有关规定向单位存款人收取服务费用。
    A

    为单位存款人提供单位银行结算账户开立

    B

    为单位存款人提供单位银行结算账户资料变更

    C

    单位银行结算账户撤销

    D

    为单位存款人提供单位银行结算账户印鉴变更


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于严格开户申请资料审核的要求，说法正确的是（）
    A

    各银行机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户实名制及业务复核制度。

    B

    对存款人提交的开户申请资料严格把关，实施双人审核并签章予以确认

    C

    不得为证明文件不完整或不合规的存款人开立单位银行结算账户

    D

    严禁依据复印件为存款人办理单位银行结算账户开立手续，确保开户申请资料真实、完整、合规


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。
    A

    支行

    B

    分行

    C

    总行

    D

    以上均可


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    开办协议存款的社保基金单位在经办行没有结算账户的，存款时需提交开户申请书、基本户开户许可证和营业执照等证明文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    小微企业客户在办理授信业务时，应当提供反映其资产、负债和收入等状况的资料，其中财务报表为必须提供的资料之一。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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