多选题办理借记卡类电话银行销户交易，储户须提交的资料有（）。A借记卡B有效证件C存折密码D股东代码卡

题目
多选题
办理借记卡类电话银行销户交易，储户须提交的资料有（）。
A

借记卡

B

有效证件

C

存折密码

D

股东代码卡

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1.银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( )A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

2.可以办理小额账户销户的的业务渠道有()。A、柜面B、网上银行C、电话银行D、自助机具

3.下列关于冒名账户销户的说法，正确的有（）。A当冒名账户为Ⅰ类户时，销户后自动解除Ⅱ类户和Ⅲ类户绑定关系B客户只能在开户网点办理冒名账户销户业务C冒名账户销户不允许代办D冒名账户销户可办理取消交易

4.对借记卡销户的客户，柜员必须确认借记卡已办理()，否则不能进行借记卡销户处理。

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  • 第1题：

    下列关于农信银业务提交资料说法错误的是（）

    • A、一式两联《业务委托书》，如为对公客户办理对公通存业务的，《业务委托书》须加盖单位印鉴。经办人员须指引客户在《业务委托书》付款人联系电话栏填写联系电话
    • B、办理现金通存业务的，提交现金；办理转账通存业务的，提交付款人在广州农商银行开立的个人结算账户存折（卡）。
    • C、办理单笔交易金额5000元以上（含5000元）的现金通存业务，须提交存款经办人的有效身份证件
    • D、办理单笔交易金额5万元以上（含5万元）的个人转账通存业务，须提交付款人的有效身份证件，如委托他人办理，应同时提交代理人的有效身份证件。

    正确答案:C

  • 第2题：

    教育储蓄销户业务，应提供以下资料或手续（）

    • A、客户提交存折告知销户；
    • B、转账销户需提交相关的转账凭证；
    • C、教育储蓄支取时储户必须持身份证或户口簿（户籍证明）等有效实名证件。代理支取的，还必须同时持代理人的有效身份证件及复印件（复印件留存营业网点）。
    • D、要享受教育储蓄免税和利率优惠的客户须提交教育证明。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下关于网上银行“银行转证券”的说法正确的有（）。

    • A、交易提交成功后扣减客户的借记卡账户资金。
    • B、交易提交成功后调增客户的借记卡账户资金。
    • C、交易提交成功后调增存管系统该客户存管账户资金。
    • D、交易提交成功后调增券商系统该客户资金账户资金。

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    关于客户到柜台办理开通电话银行服务的交易处理，以下描述错误的是（）。

    • A、柜员审核客户提交资料
    • B、执行“[630020]签约管理录入”交易，根据填写的申请书内容进行输入
    • C、设置电话银行服务密码
    • D、交易完成后，打印申请书给后台审核人员签章确认

    正确答案:D

  • 第5题：

    约定还款交易，借记卡状态为（）状态，允许办理签约。

    • A、冻结
    • B、销户
    • C、挂失
    • D、正常

    正确答案:D

  • 第6题：

    约定还款交易，借记卡状态为（）状态，不允许办理签约。

    • A、冻结
    • B、销户
    • C、挂失
    • D、正常

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    以下有关国际借记卡说法错误的是（）。

    • A、国际借记卡申请可在全行任一网点柜台办理
    • B、受理申请须客户本人持本人身份证件办理，他人代理，同时出示代理人证件
    • C、客户如须代办领卡，须出示本人身份证件及代理人证件
    • D、国际借记卡销户必须冻结期满40天后方可办理销户

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    基金账户类的（）业务仅限在招商银行代理网点柜面办理。
    A

    增加交易账户

    B

    修改账户资料

    C

    撤销交易账户

    D

    基金账户销户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对遗失或被盗的金穗借记卡申请销户时，持卡人须在销户前办妥（）手续。
    A

    书面挂失

    B

    口头挂失

    C

    电话银行挂失

    D

    网上银行挂失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于网上银行“银行转证券”的说法正确的有（）。
    A

    交易提交成功后扣减客户的借记卡账户资金。

    B

    交易提交成功后调增客户的借记卡账户资金。

    C

    交易提交成功后调增存管系统该客户存管账户资金。

    D

    交易提交成功后调增券商系统该客户资金账户资金。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户在网点办理电话银行渠道注册，提供的账户凭证原件须为（）。
    A

    存折

    B

    借记卡

    C

    准贷记卡

    D

    贷记卡


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理外汇宝解约业务时，下列说法正确的是（）。
    A

    客户进行外汇宝解约，应持借记卡（理财卡）和开卡时使用的有效证件到我行指定外汇宝业务网点办理。

    B

    柜员审核无误后，将销户信息提交外汇宝解约交易处理。

    C

    收到系统成功信息，打印《业务回单》（一式两联），交客户核对签名后，银行盖章。第一联银行专夹保管；第二联及借记卡等相关资料交还客户。

    D

    解约后，同一客户号下所有借记卡（理财卡）均不可办理外汇宝业务。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对遗失或被盗的金穗借记卡申请销户时，持卡人须在销户前办妥（）手续。

    • A、书面挂失
    • B、口头挂失
    • C、电话银行挂失
    • D、网上银行挂失

    正确答案:A

  • 第14题：

    银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）

    • A、对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
    • B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
    • C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    办理借记卡类电话银行销户交易，储户须提交的资料有（）。

    • A、借记卡
    • B、有效证件
    • C、存折密码
    • D、股东代码卡

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    以下情况下不能办理基金撤销客户资料的有（）。

    • A、有TA账户时
    • B、用于交易的借记卡处于冻结状态
    • C、用于交易的借记卡处于挂失状态
    • D、个人客户非本人办理的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    新系统中利生利账户的现金存取需通过（）。

    • A、关联的电子借记卡过渡
    • B、网上银行划转
    • C、开销户交易直接办理现金存取
    • D、客户申请

    正确答案:C

  • 第18题：

    基金账户类的（）业务仅限在招商银行代理网点柜面办理。

    • A、增加交易账户
    • B、修改账户资料
    • C、撤销交易账户
    • D、基金账户销户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    以下关于网上银行“证券转银行”的说法错误的有（）。
    A

    交易提交成功后扣减客户借记卡账户资金。

    B

    交易提交成功后调增客户借记卡账户资金。

    C

    交易提交成功后调减存管系统该客户存管账户资金。

    D

    交易提交成功后调减券商系统该客户资金账户资金。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下有关国际借记卡说法错误的是（）。
    A

    国际借记卡申请可在全行任一网点柜台办理

    B

    受理申请须客户本人持本人身份证件办理，他人代理，同时出示代理人证件

    C

    客户如须代办领卡，须出示本人身份证件及代理人证件

    D

    国际借记卡销户必须冻结期满40天后方可办理销户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
    A

    对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。

    B

    对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息

    C

    对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

    D

    销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    对借记卡销户的客户，柜员必须确认借记卡已办理（），否则不能进行借记卡销户处理。

    正确答案： 基金换卡或销户
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）
    A

    是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户

    B

    是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向

    C

    销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告

    D

    销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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