多选题对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票或国际汇票购买兑付

题目
多选题
对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。
A

汇款

B

结售汇

C

外币兑换

D

旅行支票或国际汇票购买兑付

相似考题

1.客户身份资料不包括：A.客户身份信息B.客户身份资料C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D.客户账户记录

2.下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

3.下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

4.客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

更多“多选题对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票或国际汇票购买兑付”相关问题

  • 第1题：

    下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：C

  • 第2题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

    • A、汇款
    • B、结售汇
    • C、外币兑换
    • D、旅行支票
    • E、国际汇票购买兑付

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    客户身份资料不包括（）

    • A、客户身份信息
    • B、客户身份资料
    • C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
    • D、客户账户记录

    正确答案:D

  • 第5题：

    强化临时客户交易尽职调查，要做到：（）

    • A、严格按照行内要求开展临时客户身份识别
    • B、加大对大额、频繁现金交易的风险控制
    • C、做好客户手机号的规范采集
    • D、加强检查监督

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、现金取款

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    强化临时客户交易尽职调查，要做到：（）
    A

    严格按照行内要求开展临时客户身份识别

    B

    加大对大额、频繁现金交易的风险控制

    C

    做好客户手机号的规范采集

    D

    加强检查监督


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
    A

    现金汇款

    B

    现金兑换

    C

    票据兑付


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各级机构应当保存的客户身份资料包括（）
    A

    客户身份信息

    B

    档案

    C

    身份信息核验记录

    D

    反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
    A

    现金汇款

    B

    现钞兑换

    C

    票据兑付

    D

    现金取款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份基本信息登记

    C

    客户身份资料留存

    D

    以上都正确


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、记载客户身份信息

    B、记载客户身份资料

    C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

    D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料


    参考答案：AB

  • 第14题：

    对于通过公司网销、e宝等平台开展的互联网新型业务，以及代理机构办理新单投保及续期缴费业务的，由（）部门按照要求进行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存。收付费环节根据实际缴费人信息及银行账户信息进行转账处理。

    • A、系统归口
    • B、信息技术
    • C、资金管理
    • D、财务

    正确答案:A

  • 第15题：

    各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）

    • A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，
    • B、登记客户身份基本信息，
    • C、联机打印身份证核查记录，
    • D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
    • E、以上都需要

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

    • A、现金汇款
    • B、现金兑换
    • C、票据兑付

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    各级机构应当保存的客户身份资料包括（）

    • A、客户身份信息
    • B、档案
    • C、身份信息核验记录
    • D、反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。

    • A、客户未在办理业务的金融机构开立账户
    • B、客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务
    • C、交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户为代理他人办理业务

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。
    A

    客户未在办理业务的金融机构开立账户

    B

    客户办理的为现金汇款、现钞兑换、票据兑付等业务

    C

    交易金额单笔在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    D

    客户为代理他人办理业务


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户身份资料不包括（）
    A

    客户身份信息

    B

    客户身份资料

    C

    反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

    D

    客户账户记录


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
    A

    汇款

    B

    结售汇

    C

    外币兑换

    D

    旅行支票

    E

    国际汇票购买兑付


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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