多选题对于下列可疑业务，需客户提交有关合理说明材料，经审核无误后方可办理（）A客户贸易合同上存在不合理的条款，如高进低出、平进平出的不盈利交易B客户存在伪造虚假单证报表，涉嫌贸易融资欺诈，已经或即将产生资金安全风险C贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的D交易模式单一重复，资金及融资呈现规律性的快进快出周转

题目
多选题
对于下列可疑业务，需客户提交有关合理说明材料，经审核无误后方可办理（）
A

客户贸易合同上存在不合理的条款，如高进低出、平进平出的不盈利交易

B

客户存在伪造虚假单证报表，涉嫌贸易融资欺诈，已经或即将产生资金安全风险

C

贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的

D

交易模式单一重复，资金及融资呈现规律性的快进快出周转

相似考题

1.柜台人员办理涉及客户身份核实的业务,本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。A、人证一致初审B、证件有效期审核C、证件真伪及联网核查审核D、辅助信息审核

2.客户提交开户证实书、加盖预留印鉴章的划转凭证要求销户。柜员审核相关资料、转存账号、核对印鉴无误后予以办理。

3.客户在我*行办理购买支票业务，需填写（）并且（），柜员审核无误后方可办理。

4.柜员对客户提交的取款凭证，应审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，企业预留印鉴核对无误后，按照“先记账，后付款”的原则办理业务。

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
更多“对于下列可疑业务，需客户提交有关合理说明材料，经审核无误后方可办理（）”相关问题

  • 第1题：

    办理资金划转需要审核的资料有（）

    • A、审核客户提交的申请书是否齐全
    • B、查验客户提交的有效身份证件
    • C、审核客户提交的有关证明材料
    • D、查验客户提交凭证的真伪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    对于因客户本人行动不便，无法至柜台办理业务的情况，可提供上门服务，以下说法正确的是（）。

    • A、上门办理业务时，业务人员应与客户拍摄合照，并将照片作为相关业务的外来凭证上传至营运会计电子档案系统保存
    • B、无法通过手持终端办理的业务，由业务受理机构任意指派两名业务人员进行上门核实
    • C、持手持终端上门办理需审核的业务，受理网点需同时指派经办人员和审核人员上门办理
    • D、在核实客户身份信息无误并取得客户本人出具的《授权委托书》后，可由其指定委托代理人为客户办理相关业务

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    网点办理速汇通业务差错调账时，必须严格审核（）无误，并经过主管授权后才能办理。

    • A、有关单证
    • B、签章
    • C、汇款流水
    • D、客户签名

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    客户申请解付中信银行系统内机构签发的银行本票时，柜员审核其提交的（）等无误后，为客户办理银行本票解付处理。

    • A、银行本票
    • B、进账单
    • C、身份证件
    • D、解付说明

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    某客户办理规定金额以上的现金支取业务，柜员审核无误后提交远程授权，授权中心的授权员开始审核业务后，在申请端该笔业务的状态为（）。

    • A、拍摄影像
    • B、排队等候
    • C、正在审核
    • D、审核通过

    正确答案:C

  • 第6题：

    多选题
    网点办理速汇通业务差错调账时，必须严格审核（）无误，并经过主管授权后才能办理。
    A

    有关单证

    B

    签章

    C

    汇款流水

    D

    客户签名


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    填空题
    外汇资本金账户开立时，客户提交开户材料，会计主管审核无误后，经办柜员通过（）系统查询打印客户核准件，并与开户材料进行核对。

    正确答案： 直接投资外汇业务信息
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照（）审核无误后再办理业务。
    A

    人证一致审核

    B

    有效性审核

    C

    证件真伪审核

    D

    辅助信息审核


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户因居民身份证丢失或到期未完成换领，持临时居民身份证到柜面办理个人客户信息变更、挂失换卡、现金存取款业务等相关业务时，柜员需请客户同时出示临时居民身份证和辅助身份证明材料，身份核实无误后需修改（），方可为客户继续办理相关业务。
    A

    证件类型

    B

    证件有效期

    C

    发证机关


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理资金划转需要审核的资料有（）
    A

    审核客户提交的申请书是否齐全

    B

    查验客户提交的有效身份证件

    C

    审核客户提交的有关证明材料

    D

    查验客户提交凭证的真伪


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    定向个人跨行汇款关闭业务中手工输入卡号时，需由业务主办复审（）信息无误后完成授权。
    A

    审核是否本人办理

    B

    审核证件信息无误

    C

    审核卡号无误

    D

    审核交易画面录入无误


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    个人签证代传递业务的办理流程（）
    A

    客户咨询-收集材料-影像上传-提交签证中心审核-审核通过-客户缴费-寄送纸质材料-等待签证结果

    B

    客户咨询-收集材料-客户缴费-影像上传-提交签证中心审核-审核通过-寄送纸质材料-等待签证结果

    C

    客户咨询-收集材料-影像上传-提交签证中心审核-客户缴费-审核通过-寄送纸质材料-等待签证结果

    D

    客户咨询-收集材料-影像上传-提交签证中心审核-客户缴费-寄送纸质材料-审核通过-等待签证结果


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）

    • A、审核其证件是否真实有效
    • B、审核客户证件与办理人是否为同一人
    • C、审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照
    • D、业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    在办理集中授权业务时，对于需事前审批的业务，如业务紧急，经办柜员可视情况先行提交业务办理，再补审批材料。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    即期结售汇业务经办行审核客户提交的有效凭证或证明材料无误后，区分对公和对私客户分别在（）和（）系统录入交易内容。

    • A、PTES
    • B、PETS
    • C、PFES
    • D、PEFS

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照（）审核无误后再办理业务。

    • A、人证一致审核
    • B、有效性审核
    • C、证件真伪审核
    • D、辅助信息审核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    定向个人跨行汇款关闭业务中手工输入卡号时，需由业务主办复审（）信息无误后完成授权。

    • A、审核是否本人办理
    • B、审核证件信息无误
    • C、审核卡号无误
    • D、审核交易画面录入无误

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    柜员对客户提交的取款凭证，应审核取款凭证是否符合现金管理规定，是否经有关人员审批，企业预留印鉴核对无误后，按照“先记账，后付款”的原则办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    某客户办理规定金额以上的现金支取业务，柜员审核无误后提交远程授权，授权中心的授权员开始审核业务后，在申请端该笔业务的状态为（）。
    A

    拍摄影像

    B

    排队等候

    C

    正在审核

    D

    审核通过


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    客户在我*行办理购买支票业务，需填写（）并且（），柜员审核无误后方可办理。

    正确答案： 《票据和结算凭证领用单》,加盖预留印鉴
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列有关集中作业业务冲销说法正确的是（）。
    A

    对于流程已经终结的状态异常的业务，可由作业中心发起BOS业务冲销，并由网点在ABIS系统进行相关冲抹账处理。

    B

    办理业务冲销，受理网点需通过BOS后续业务申请功能，提交业务冲销申请，经作业中心审核后办理。

    C

    作业中心办理业务冲销须经流转授权

    D

    对于不能办理冲销的业务，按现有ABIS错账调整机制进行处理。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    办理结汇业务时，柜员受理客户提交的结汇有关凭证，经审核无误后通过（）交易进行录入
    A

    2006

    B

    2005

    C

    2009

    D

    2014


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户在智能柜台上办理业务时，业务审核岗需（）
    A

    审核其证件是否真实有效

    B

    审核客户证件与办理人是否为同一人

    C

    审核确认无误后，授权时所有涉及拍照的业务，均需客户与授权人员一同拍照

    D

    业务办理完毕应指导客户在单据上签字确认


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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