单选题对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。A 10个工作日B 5个工作日C 10日D 5日

题目
单选题
对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
A

10个工作日

B

5个工作日

C

10日

D

5日

相似考题

1.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后()个工作日。A.5B.10C.3D.15

2.金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。

3.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。A.7B.10C.15D.30

4.金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日以前建立了业务关系,且2007日后没有再建立新业务关系的客户,金融机构应于什么时间前完成客户风险等级划分工作?

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

    A.不必调整客户洗钱风险等级

    B.定期调整客户洗钱风险等级

    C.及时调整客户洗钱风险等级

    D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级


    参考答案：C

  • 第2题：

    在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。

    A.10

    B.15

    C.20

    D.30


    正确答案：A

  • 第3题：

    对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的（ ）个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级。

    A.5
    B.10
    C.15
    D.20

    答案：B
    解析：
    对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的10个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级。

  • 第4题：

    在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。

    • A、10
    • B、15
    • C、20
    • D、30

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

    • A、5
    • B、10
    • C、3
    • D、15

    正确答案:B

  • 第6题：

    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

    • A、不必调整客户洗钱风险等级
    • B、定期调整客户洗钱风险等级
    • C、及时调整客户洗钱风险等级
    • D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

    正确答案:C

  • 第7题：

    对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。

    • A、5个
    • B、10个
    • C、15个
    • D、30个

    正确答案:B

  • 第8题：

    对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（）个工作日内划分其风险等级。


    正确答案:10

  • 第9题：

    对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。

    • A、10个工作日
    • B、5个工作日
    • C、10日
    • D、5日

    正确答案:A

  • 第10题：

    填空题
    各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。

    正确答案： 营业部,10个工作日
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
    A

    不必调整客户洗钱风险等级

    B

    定期调整客户洗钱风险等级

    C

    及时调整客户洗钱风险等级

    D

    下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
    A

     2

    B

     10

    C

     3

    D

     5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后()内划分其风险等级

    A.5个工作日

    B.5个自然日

    C.10个工作日

    D.10个自然日


    答案：C

  • 第14题：

    客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（ ）个工作日。

    A.5

    B.10

    C.3

    D.15


    正确答案：B

  • 第15题：

    各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。


    正确答案:营业部；10个工作日

  • 第16题：

    在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:B

  • 第18题：

    对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

    • A、5个工作日
    • B、15日
    • C、10各工作日
    • D、10日

    正确答案:C

  • 第19题：

    对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。

    • A、10
    • B、9
    • C、8
    • D、5

    正确答案:A

  • 第20题：

    对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。

    • A、2
    • B、10
    • C、3
    • D、5

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
    A

    10

    B

    15

    C

    20

    D

    30


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂行办法》规定：对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
    A

    2

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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