单选题客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。A 调查B 怀疑C 报备D 可疑

题目
单选题
客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。
A

调查

B

怀疑

C

报备

D

可疑

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1.客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。

2.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

3.在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级

4.客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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  • 第1题：

    客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。

    • A、低风险等级
    • B、一般关注等级
    • C、中风险等级
    • D、高度关注等级

    正确答案:A

  • 第3题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。

    • A、黑名单类
    • B、禁止准入类
    • C、有条件准入类
    • D、重点关注类

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

    • A、不必调整客户洗钱风险等级
    • B、定期调整客户洗钱风险等级
    • C、及时调整客户洗钱风险等级
    • D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

    正确答案:C

  • 第5题：

    按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

    • A、高风险
    • B、禁止类
    • C、中风险
    • D、中低风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。
    A

    不必调整客户洗钱风险等级

    B

    定期调整客户洗钱风险等级

    C

    及时调整客户洗钱风险等级

    D

    等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    运营关注类客户按风险等级分为？（）
    A

    禁止准入类

    B

    有条件准入类

    C

    重点关注类

    D

    关注类


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。
    A

    黑名单类

    B

    禁止准入类

    C

    有条件准入类

    D

    重点关注类


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
    A

    高风险客户

    B

    中风险客户

    C

    较低风险客户

    D

    低风险客户


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为( )。

    A.低风险等级

    B.一般关注等级

    C.中风险等级

    D.高度关注等级


    正确答案：A

  • 第14题：

    运营关注类客户按风险等级分为？（）

    • A、禁止准入类
    • B、有条件准入类
    • C、重点关注类
    • D、关注类

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

    • A、高风险
    • B、低风险
    • C、高度关注
    • D、一般关注

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。

    • A、不必调整客户洗钱风险等级
    • B、定期调整客户风险等级
    • C、及时调整客户风险等级
    • D、下一次办理业务时调整客户风险等级

    正确答案:C

  • 第17题：

    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。

    • A、不必调整客户洗钱风险等级
    • B、定期调整客户洗钱风险等级
    • C、及时调整客户洗钱风险等级
    • D、等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户风险等级划分除中风险外，还有（）等类别。

    • A、禁止类
    • B、高风险
    • C、中低风险
    • D、低风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。

    • A、高风险客户
    • B、中风险客户
    • C、较低风险客户
    • D、低风险客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
    A

    高风险

    B

    禁止类

    C

    中风险

    D

    中低风险


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
    A

    不必调整客户洗钱风险等级

    B

    定期调整客户洗钱风险等级

    C

    及时调整客户洗钱风险等级

    D

    下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。
    A

    调查

    B

    怀疑

    C

    报备

    D

    可疑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
    A

    高风险

    B

    低风险

    C

    高度关注

    D

    一般关注


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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