单选题对公集中上收后，对单位大额转账的标准是（）元。A 50万（含）B 100万（含）C 150万（含）D 200万（含）

题目
单选题
对公集中上收后，对单位大额转账的标准是（）元。
A

50万（含）

B

100万（含）

C

150万（含）

D

200万（含）

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1.大额转账申请完成后，柜员应在“中国邮储银行大额/跨行转账申请表”上加盖储蓄专用章。此题为判断题(对，错)。

2.客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对，错)。

3.单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。A、5010B、5030C、10050

4.以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有()。A.单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请B.单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理C.跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易D.行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请

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  • 第1题：

    单位银行账户之间当l3累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    正确答案：×
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易的标准。其中，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第2题：

    单位银行账户之间当日累计人民币 100万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    答案：错
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易的标准：其中，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上的属于大额交易。

  • 第3题：

    以下关于邮政储蓄转账业务说法错误的有（）。

    A单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请

    B单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理

    C跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易

    D行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请


    A,B,D
    略

  • 第4题：

    单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

    • A、100万元、30万元
    • B、10万元、3万元
    • C、50万元、30万元
    • D、30万元、10万元

    正确答案:A

  • 第5题：

    单位账户转账日累计超过30万元，银行应进行大额交易提醒


    正确答案:错误

  • 第6题：

    对公集中上收后，对单位大额转账的标准是（）元。

    • A、50万（含）
    • B、100万（含）
    • C、150万（含）
    • D、200万（含）

    正确答案:A

  • 第7题：

    大额存单认购包括（）

    • A、个人现金认购
    • B、个人转账认购
    • C、单位现金认购
    • D、单位转账认购

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    判断题
    信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄，存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对公集中上收后，下列哪些业务需要返回网点进行打印（）。
    A

    银行汇票

    B

    银行本票

    C

    通知存款

    D

    单位定期存款


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    “1434个人资金（现/转）至对公账户”交易包括（）业务功能。
    A

    个人向行内开户单位现金汇款

    B

    个人向行内开户单位转账汇款

    C

    个人向行内开户单位大额现金缴款


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度，大额资金的标准是：企业100万元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位银行账户之间当日累计人民币l 000万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    正确答案：√
    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第14题：

    大额转账申请完成后，柜员应在“中国邮政储蓄银行大额/跨行转账申请表”上加盖储蓄专用章。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第15题：

    大额转账申请完成后，柜员应在“中国邮储银行大额/跨行转账申请表”上加盖储蓄专用章。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第16题：

    大额自助转账交易包含（）

    • A、大额自助转账申请
    • B、大额自助转账查询
    • C、大额自助转账撤销
    • D、大额自助转账设置

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    银行卡清算机构对疑似银行（）等可疑交易，应及时提交收单机构核查。

    • A、套现
    • B、欺诈
    • C、大额转账
    • D、洗钱

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄，存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    代理行受理的对公转账通兑业务超过（）（含）时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。

    • A、200万元
    • B、300万元
    • C、500万元
    • D、600万元

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是（）。
    A

    现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上

    B

    现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

    C

    现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上

    D

    现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    单位账户转账日累计超过30万元，银行应进行大额交易提醒
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    代理行受理的对公转账通兑业务超过（）（含）时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。
    A

    200万元

    B

    300万元

    C

    500万元

    D

    600万元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    （）需要双人复核。
    A

    对公账户新开户

    B

    储蓄账户新开户

    C

    办理网银业务对外转账申请

    D

    对公大额款项支取


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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